证券代码：600597 证券简称：光明乳业 公告编号：临2014-013号

  光明乳业股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”） 于2014年4月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2014年4月3日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于与澳大利亚Pactum Dairy Group Pty Limited签订产品代加工协议的议案》。

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  同意本公司与Pactum Dairy Group Pty Limited签订产品代加工协议，由Pactum Dairy Group Pty Limited代加工UHT牛奶。

  授权总经理与澳大利亚Pactum Dairy Group Pty Limited签订产品代加工协议。

  特此公告。

  光明乳业股份有限公司董事会

  二零一四年四月九日