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    光明乳业股份有限公司
    第五届董事会第十四次会议决议公告
    2014-04-10       来源:上海证券报      

      证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2014-013号

      光明乳业股份有限公司

      第五届董事会第十四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第五届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”) 于2014年4月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议材料于2014年4月3日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人,实际参加表决董事七人,符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      审议通过《关于与澳大利亚Pactum Dairy Group Pty Limited签订产品代加工协议的议案》。

      同意7票、反对0票、弃权0票。

      同意本公司与Pactum Dairy Group Pty Limited签订产品代加工协议,由Pactum Dairy Group Pty Limited代加工UHT牛奶。

      授权总经理与澳大利亚Pactum Dairy Group Pty Limited签订产品代加工协议。

      特此公告。

      光明乳业股份有限公司董事会

      二零一四年四月九日