二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北京三元食品股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在北京三元食品股份有限公司连续任职未超过六年。
六、 本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任北京三元食品股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：白金荣
2014年4月8日
独立董事候选人声明
本人薛健，已充分了解并同意由提名人北京三元食品股份有限公司董事会提名为北京三元食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京三元食品股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北京三元食品股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在北京三元食品股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任北京三元食品股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：薛健
2014年4月8日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2014-020
北京三元食品股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议，于2014年4月8日在公司工业园会议室以现场表决方式召开。公司监事3人，实际参加会议3人。本次会议通知于2014年3月28日以书面方式发出，会议的召开和程序符合《公司法》和《北京三元食品股份有限公司公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席王涛主持。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《公司2013年度监事会报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司2013年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《公司2013年年度报告及摘要》
监事会认为：公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2013年度财务状况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《公司2013年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《公司2013年度资产减值准备计提及转回（销）的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一至第五项议案需提请公司2013年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》
公司监事会已审阅《公司2013年度内部控制评价报告》，认为该报告全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
北京三元食品股份有限公司监事会
2014年4月8日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2014-021
北京三元食品股份有限公司
关于2014年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次日常关联交易需提交股东大会审议
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年4月8日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《公司2014年度日常关联交易的议案》，董事张福平、薛刚、张立昌、常玲、常毅、王钤为关联董事，回避本项议案的表决。该议案将提请公司2013年年度股东大会审议批准，关联股东将对该议案回避表决。
公司独立董事王振如、宋建中、周立事前同意将公司2014年度日常关联交易提交本次董事会审议，并认为该等关联交易对公司的生产经营及发展是必要的，有利的；交易价格以市场价格为依据是公允的；关联交易协议的签订和决策程序合法有效；未损害公司及股东，特别是中小股东的权益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
本公司2013年初预计公司2013年度各项日常关联交易总金额不超过134,296万元，上述关联交易2013年度实际发生金额100,589.59万元，交易总额及各项交易发生额均未超出2013年初预计。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司对2014年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计，预计总金额不超过153,622万元，具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2014年预计金额 | 2013年实际发生金额 |
| 向关联人购买商品 | 购买原料奶 | 北京首农畜牧发展有限公司 | 85,000 | 60,083.22 |
| 购买原料奶 | 北京奶牛中心 | 2,000 | 319.02 | |
| 购买产品 | 山东三元乳业有限公司 | 25,000 | 14,785.80 | |
| 购买产品 | 江苏三元双宝乳业有限公司 | 10,000 | 4,377.88 | |
| 购买原辅料 | 山东三元乳业有限公司 | 500 | 452.52 | |
| 购买原辅料 | 江苏三元双宝乳业有限公司 | 200 | 9.70 | |
| 购买原辅料 | 北京安德鲁水果食品有限公司 | 200 | 75.44 | |
| 接受劳务 | 支付后勤服务费 | 北京市牛奶公司 | 30 | 30.00 |
| 支付职工宿舍综合服务费 | 北京市牛奶公司 | 100 | 100.00 | |
| 运输乳制品 | 北京三元双日食品物流有限公司 | 10,000 | 7,907.28 | |
| 委托加工乳制品 | 唐山市三元食品有限公司 | 8,000 | 5,431.55 | |
| 接受代理 | 委托收购原料奶 | 山东三元乳业有限公司 | 300 | 157.23 |
| 销售商品 | 销售乳制品 | 北京麦当劳食品有限公司 | 7,000 | 5,065.10 |
| 销售乳制品 | 北京艾莱发喜食品有限公司 | 3,000 | 1,074.45 | |
| 销售原辅料 | 山东三元乳业有限公司 | 1,200 | 234.79 | |
| 销售原辅料 | 江苏三元双宝乳业有限公司 | 200 | 48.69 | |
| 其它流入 | 承包经营 | 北京市牛奶公司 | 52 | 52.00 |
| 出租房屋 | 北京三元双日食品物流有限公司 | 300 | 246.36 | |
| 出租设备 | 江苏三元双宝乳业有限公司 | 28 | 28.00 | |
| 其它流出 | 租赁土地 | 北京首都农业集团有限公司 | 226 | 214.00 |
| 租赁设备 | 山东三元乳业有限公司 | 86 | 86.00 | |
| 租赁房屋 | 北京市五环顺通物流中心 | 200 | 163.86 |
二、关联方介绍和关联关系
1.北京首都农业集团有限公司
注册地址：北京市西城区裕民中路4号
法定代表人：张福平
注册资本：141110.2万元
经营范围：
许可经营项目：无
一般经营项目：对所属从事种植、养殖、化工（不含危险化学品及易制毒化学品）、医药、建材、机械制造、食品加工企业的投资及投资管理；销售本企业生产的产品；与主营业务有关的技术咨询、技术服务；企业经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
关联关系：公司的实际控制人
2.北京首农畜牧发展有限公司
注册地址：北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街5号
法定代表人：范学珊
注册资本：175000万元
经营范围：养殖牲畜；批发机械设备及配件（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；种植农作物；奶牛技术咨询、服务；技术培训；牛场设计。
关联关系：公司实际控制人的子公司
3.北京奶牛中心
注册地址：北京市朝阳区德胜门外清河南镇
法定代表人：乔绿
注册资本：200万元
业务范围：开展奶牛研究与管理，促进奶牛发展。种牛养殖；冻精、胚胎、牛奶推广；乳品、冻精质量检查；相关科研与培训。
关联关系：公司实际控制人的全资子公司
4.北京市牛奶公司
注册地址：北京市西城区鼓楼西大街75号
法定代表人：赵廷刚
注册资本：1,689万元
经营范围：销售、加工、制造乳品、食品；销售机械电器设备、饮食炊事机械、百货、粮油食品、副食品、冷热饮、五金交电、建筑材料、计算机、土特产品；室内装饰；经济信息咨询；仓储、饮食服务；物业管理；机动车公共停车场服务；以下仅限分支机构经营出租办公用房、出租商业用房。
关联关系：公司实际控制人的全资子公司
5.北京三元双日食品物流有限公司
注册地址：北京市朝阳区南皋路123号院3号楼-1至5层101一层
注册资本：6000万元
法定代表人：四十万浩
经营范围：
许可经营项目：定型包装食品的批发；普通货运；货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜）。
一般经营项目：仓储；分装；国内货运代理；技术开发；信息咨询；从事生活用品、建材、机械设备、纺织、服装、文化体育用品、五金交电、电子产品的批发、进出口（涉及配额许可证管理、专项管理规定的商品按国家有关规定办理）。
关联关系：公司实际控制人的子公司
6.北京麦当劳食品有限公司
注册地址：北京市东城区王府井大街138号新东安广场3座1101-1119号
法定代表人：张福平
注册资本：2,080万美元
经营范围：
许可经营项目：中西餐饮服务；销售餐厅食品和冷热饮料（仅限分支机构经营）；
一般经营项目：销售“麦当劳”纪念品；代售电话磁卡、电汽车月票、充值卡业务：提供票务代理服务（火车、飞机票及其他需国家专项审批的除外）；出租部分现有营业场地（不符合国家相关规定的除外）；提供送餐服务。
关联关系：公司的合营公司，公司持有其50%的股份
7.北京艾莱发喜食品有限公司
注册地址：北京市顺义区金马工业区
法定代表人：薛刚
注册资本：1060.5555万美元
经营范围：许可经营项目：加工冰淇淋系列、牛奶制品、糕点、雪糕、冰棍；批发定型包装食品。一般经营项目：货物进出口；技术进出口；代理进出口。
关联关系：公司实际控制人的子公司
8.唐山市三元食品有限公司
注册地址：汉沽管理区平安东路6号
法定代表人：张晋陵
注册资本：15,320.2万元
经营范围：乳制品[液体乳（调制乳、灭菌乳）、乳粉（全脂奶粉）]
关联关系：公司实际控制人的子公司
9.山东三元乳业有限公司
注册地址：潍坊市坊子区崇文街66号
法定代表人：范学珊
注册资本：8,000万元
经营范围：生产乳制品：液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）、生产饮料（蛋白饮料等）。
关联关系：公司实际控制人的全资子公司
10.江苏三元双宝乳业有限公司
注册地址：连云港市连云区东辛农场
法定代表人：周铁华
注册资本：7175.5万元
经营范围：许可经营项目：乳及乳制品生产；奶牛饲养。一般经营项目：饲料购销。
关联关系：公司实际控制人的子公司
11、北京安德鲁水果食品有限公司
注册地址：北京市昌平区南口农场内
法定代表人：宋春来
注册资本：美元1500万元
经营范围：
许可经营项目：生产和销售坚果、蔬菜及水果果泥，坚果、豆类和蔬菜的原料果泥，坚果、豆类和蔬菜的水果配料，水果、豆类和蔬菜饮料，蜂蜜、水果露；加工速冻水果及杀菌水果；生产、销售果蔬罐头；生产、销售果味调味料（半固态）。
一般经营项目：食品及食品原料的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）及上述产品的售后服务。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。
关联关系：公司实际控制人的子公司
12、北京市五环顺通物流中心
注册地址：北京市大兴区旧宫镇西毓顺路16号7幢
法定代表人：王青林
注册资金：100万元（实收资金100万元）
经营范围：
许可经营项目：普通货运；货物专用运输（集装箱冷藏保鲜）。
一般经营项目：货运代理；分批包装；仓储服务（需要专项审批的项目除外）；专业承包；销售制冷设备及配件、五金交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车）、高低压配电柜、家用电器；安装、维修家用电。
关联关系：公司实际控制人的子公司
履约能力分析：
公司与绝大部分关联方已合作多年，各方交易清晰，账务核算清楚；且公司与上述关联企业进行的经营性关联交易，基本上都与对方签署了协议，因此预计公司与上述关联方之间的交易款项发生坏账的可能性不大。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方发生的经营性关联交易合同的定价一直遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础确定新一年度交易的具体事项及交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与各关联方发生的关联交易基本上是为了满足公司正常生产经营的需要，有利于充分利用关联方的优势资源，对公司开展业务是必要的、有利的。该等关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场价格确定新一年度的关联交易的具体事项及交易价格，并且与关联方签署相应的法律文件，不存在损害本公司及非关联股东的行为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2014年4月8日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2014-022
北京三元食品股份有限公司关于
河北三元年产4万吨乳粉、25万吨
液态奶搬迁改造项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：河北三元年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目
投资金额：约16亿元人民币
特别风险提示：投资标的本身存在的风险，有关手续的批复风险
一、对外投资概述
（一）为实现公司产品升级换代，进行规模化、专业化生产，公司拟整合全资子公司河北三元食品有限公司（简称“河北三元”）现有加工厂（包括乳品二厂、乳品三厂、乳品六厂、纸箱厂等），进行产业升级、搬迁改造。项目拟在河北石家庄新乐市经济开发区，建设一个日处理鲜奶能力1000吨的乳品加工、研发、物流中心，可生产系列乳粉、常温奶、巴氏奶、酸奶等。项目投资总金额约16亿元人民币。
（二）公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于河北三元年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目的议案》，批准本次投资事项，本次投资事项尚需经公司股东大会批准。
（三）公司本次投资行为不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）为实现公司产品升级换代，进行规模化、专业化生产，降低生产成本，增加市场竞争力，特别是满足公司乳粉业务发展需要，公司拟整合河北三元现有加工厂（包括乳品二厂、乳品三厂、乳品六厂、纸箱厂等），进行产业升级、搬迁改造。项目拟在河北石家庄新乐市经济开发区，新征工业用地600余亩，建设一个日处理鲜奶能力1000吨的乳品加工、研发、物流中心，可生产系列乳粉、常温奶、巴氏奶、酸奶等。年产乳粉4万吨，各类液态奶25万吨。项目建设期预计为两年零六个月。投资回收期为6年。
（二）项目预计总投资约16亿元人民币。其中：生产线总投资约6.7亿元，土建费用约4.6亿元，土地使用权购置费用约1.5亿元，配套能源设施约1亿元，其他费用（含设计费、测绘费等）约0.2亿元，流动资金约2亿元。
三、对外投资对上市公司的影响
本项目建设资金来源为公司自筹。项目建成后，将进一步提高公司乳粉及液态奶生产加工的现代化程度，更好的满足公司业务发展的需要。
四、对外投资的风险分析
（一）项目有关手续的批复风险，项目未来市场存在一定的不确定性，可能存在一定风险或其他尚未辨识的风险。
（二）虽然公司管理层将密切关注上述投资风险，切实保障公司、股东利益，但敬请投资者关注投资风险。
（三）本项目需经相关部门审批同意并经公司股东大会审议通过后方可实施，未来公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。
五、备查文件
公司第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2014年4月8日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2014-023
北京三元食品股份有限公司
关于延长上海三元向双桥农工商
借款期限的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司第五届董事会第二次会议同意公司子公司上海三元乳业有限公司（简称“上海三元”）向公司关联方北京市双桥农工商公司（简称“双桥农工商”）借款2000万元，借款期限半年（以资金到账日计算），借款利率为银行同期贷款基准利率。鉴于上述借款已到期，公司第五届董事会第八次会议同意将该笔借款期限再延长八个月，借款利率仍为银行同期贷款基准利率。
双桥农工商为公司实际控制人北京首都农业集团有限公司的全资子公司，因此本事项构成关联交易。关联董事张福平、薛刚、张立昌、常玲、常毅、王钤回避该项议案的表决。独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
二、关联方介绍
双桥农工商注册地址为北京市朝阳区双桥，法定代表人张保华，注册资本129万元，经营范围：为下属企业的生产经营进行管理、服务、并在生产技术方面进行咨询服务。双桥农工商为公司实际控制人的全资子公司。
三、关联交易标的基本情况
1、关联交易标的：人民币2000万元；
2、具体内容为：上海三元向关联方双桥农工商借款人民币2000万元，借款利率为银行同期贷款基准利率；
3、借款期限：八个月；
4、本次关联交易标的金额约占公司最近一期经审计净资产绝对值的1.27%。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易借款有利于缓解上海三元资金紧张状况，满足上海三元生产经营需要，对本公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响，符合公司发展战略和全体股东利益。
五、独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的书面认可。
公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易是为了缓解上海三元资金紧张状况，符合企业正常经营管理需要，关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。
六、备查文件目录
1、公司第五届董事会第八次会议决议
2、公司独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2014年4月8日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2014-024
北京三元食品股份有限公司
关于与首农食品中心共同向三元梅园
增资的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司第五届董事会第八次会议同意公司与公司关联方北京首农食品经营中心（简称“首农食品中心”）共同向北京三元梅园乳品发展有限公司增资，其中：本公司以现金增资817.74万元，首农食品中心以现金增资2000万元。
首农食品中心为公司实际控制人北京首都农业集团有限公司（简称“首农集团”）全资持有的全民所有制企业，因此本事项构成关联交易。关联董事张福平、薛刚、张立昌、常玲、常毅、王钤回避该项议案的表决。独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
二、关联方介绍
首农食品中心注册地址为北京市丰台区草桥东路2号2幢，法定代表人王力刚，注册资本2200万元，经营范围：许可经营项目：房地产开发；物业管理。一般经营项目：销售新鲜水果、新鲜蔬菜、机电设备、食品包装材料、建筑材料；投资管理；仓储服务；包装服务；经济信息咨询；家居装饰。首农食品中心为公司实际控制人首农集团全资持有的全民所有制企业。
三、关联交易标的基本情况
三元梅园注册资本1275.06万元，住所为北京市西城区西便门东大街2号楼，法定代表人陈历俊，经营范围：以特许经营方式从事商业活动；批发兼零售预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；货物专用运输（冷藏保鲜）；以下仅限分支机构经营；生产乳制品、包装食品、面包、西式糕点、裱花蛋糕；销售本公司生产的产品、冷热饮、酒、饮料；制售中西餐、冷热饮、酒、饮料。
截至2013年12月31日，三元梅园总资产1278.21万元，净资产676.55万元，2013年实现营业收入1164.04万元，净利润-323.69万元。本次增资前，三元梅园各股东出资比例为：本公司出资45%，首农食品中心出资55%。
四、关联交易的主要内容和定价政策
经双方协商，同意共同向北京三元梅园乳品发展有限公司增资，其中：本公司以现金增资817.74万元，首农食品中心以现金增资2000万元。本次增资后，三元梅园注册资本由1275.06万元增至4092.80万元。双方股东增资前后出资额和出资比例如下：
本公司原出资573.81万元，增资后的出资为1391.55万元，增资后的出资比例为34%；
首农食品中心原出资701.25万元，增资后的出资为2701.25万元，增资后的出资比例为66%。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
本次关联交易有利于三元梅园的业务发展，对公司的现金流影响不大，也不会损害非关联股东的利益。
六、独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的书面认可。
公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：本次公司对三元梅园增资有利于三元梅园的业务发展，遵循了公平、公正、公允的交易原则，交易严格按照市场商业规则运作，未损害公司及其他股东的利益。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第八次会议决议
2、公司独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2014年4月8日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2014-025
北京三元食品股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●股东大会召开日期：2014年5月7日
●股权登记日：2014年4月28日
●本次股东大会不提供网络投票
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的日期、时间：2014年5月7日（星期三）上午9：30
4、会议的表决方式：现场投票
5、会议地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室
二、会议审议事项
1、审议公司2013年度财务决算报告
2、审议公司2013年度董事会报告
3、审议公司2013年度监事会报告
4、审议公司2013年年度报告及摘要
5、审议公司2013年度利润分配预案
6、审议公司2013年度资产减值准备计提及转回（销）的议案
7、审议公司2014年度日常关联交易的议案
8、审议关于续聘会计师事务所并确定2014年度审计费用的议案
9、审议公司2013年度独立董事述职报告
10、审议关于更换独立董事的议案
11、审议关于河北三元年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目的议案
上述议案详见与本通知同时披露的公司《第五届董事会第八次会议决议公告》、《第五届监事会第五次会议决议公告》等资料。议案7涉及关联交易事项，关联股东须回避表决。
三、会议出席对象：
1、 2014年4月28日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表均有权参加本次股东大会（授权委托书见附件1）；
2、 公司董事、监事及高级管理人员；
3、 公司见证律师及相关工作人员。
四、会议登记方法
1、 符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记，异地股东可以传真、信函方式登记，传真、信函以到达本公司时间为准。
2、 法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记。
3、 报名参会登记时间：2014年4月29日（星期二）9：00-11：30，13：00-16：00
4、 登记地点及联系方式
地址：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 邮编：100076
电话：010-56306020 传真：010-56306668转6020
联系人：孙羽
五、其他事项
会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2014年4月8日
附件1 授权委托书格式
授权委托书
北京三元食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月7日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日