证券代码：600566 证券简称：洪城股份 公告编号：2014-023

  湖北洪城通用机械股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  投资标的名称：上海济嘉投资有限公司

  投资金额：6,000万元

  一、本次投资概述

  根据公司战略规划及经营发展需求，搭建有效利用医药市场改革所带来的整合机遇的管理平台，持续提升公司的整体市场竞争力，湖北洪城通用机械股份有限公司（以下简称“洪城股份”或“公司”）拟出资人民币 6,000 万元在上海市浦东新区投资设立全资子公司。

  根据公司章程的规定，上述对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资无需董事会和股东大会审议。

  二、拟设立的全资子公司基本情况

  拟定公司名称：上海济嘉投资有限公司

  投资总额：6,000 万元

  注册资本：6,000 万元，公司以现金方式出资，占注册资本的100%

  注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3226室

  企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

  法定代表人：曹飞

  经营范围：实业投资、投资管理、医药科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让

  三、设立全资子公司的目的和对本公司的影响

  本次投资设立子公司将搭建公司投资平台，为把握医药市场改革的机遇，持续稳步推进公司整合步伐，进一步丰富公司产品线并进行业务拓展，以提升公司整体市场竞争力和企业盈利能力。

  四、对外投资的风险分析

  本次子公司设立可能存在一定的经营管理风险，公司将不断完善该全资子公司的法人治理结构,强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争获得良好的投资回报。

  特此公告

  湖北洪城通用机械股份有限公司董事会

  2014年4月10日