(上接B6版)
（6）向招商银行乌鲁木齐分行申请不超过（含）8,000万元的综合授信额度；
（7）向滨海银行库尔勒分行申请不超过（含）5,000万元的综合授信额度；
（8）向中信银行乌鲁木齐分行申请不超过（含）5,000万元的综合授信额度。
以上综合信贷授信额度公司将根据资金需求分别使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
本次申请授信额度有效期为公司2013年度股东大会通过之日起至2014年度股东大会召开之日止。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于补选公司董事的议案》
同意补选黄学东先生为公司第四届董事会董事，任职时间至第四届董事会届满为止。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于投资设立冠农嘉兴电子商务有限公司的议案》
同意公司以自有资金1,000万元,在浙江嘉兴市投资设立冠农嘉兴电子商务有限公司(最终以工商局核准的名称为准)，搭建电子商务平台经营新疆优质特色干鲜果品和公司自产产品。
本次对外投资的目的在于发挥公司现有优势，构建全程高效对接的新疆优质特色干鲜果品网上交易平台，创新商业模式和盈利模式，把新疆特色农产品和公司产品推向全国市场，提升品牌运营能力和市场开拓能力。巩固农业产业化国家重点龙头企业地位，以电商平台和兵团之窗实体平台为依托，通过与第三方电商平台进行合作，引领兵团农业产业尤其是新疆特色林果产业与现代经济接轨，培育打造企业核心竞争力，开拓新的利润增长点，提升公司效益。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
十六、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2013年4月10日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 编号：临2014-016
新疆冠农果茸集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年5月5日（星期一）
●股权登记日：2014年4月28日（星期一）
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2013年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议时间： 2014年5月5日（星期一）上午10:30（北京时间）
（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式
（五）会议地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司2013年度董事会工作报告》
（二）审议《公司2013年度监事会工作报告》
（三）审议《关于2013年度提取资产减值准备与资产核销损失的议案》
（四）审议《公司2013年度财务决算报告》
（五）审议《公司2013年年度报告及其摘要》
（六）审议《公司2013年度利润分配预案》
（七）审议《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务报告和内部控制审计机构的议案》
（八）审议《关于公司申请2014年度信贷额度的议案》
（九）审议《关于补选公司董事的议案》
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。即截止2014年4月28日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
（四）符合出席会议条件的股东于2014年5月4日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续。
（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
五、其他事项
（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路48号小区
联 系 人：金建霞 陈 莉
联系电话：0996-2113386、2113788
传 真：0996-2113676
邮 编：841000
（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理。
附件：授权委托书
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2014年4月10日
附件：
授 权 委 托 书
新疆冠农果茸集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月5日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《关于2013年度提取资产减值准备与资产核销损失的议案》 | |||
| 4 | 《公司2013年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《公司2013年年度报告及其摘要》 | |||
| 6 | 《公司2013年度利润分配预案》 | |||
| 7 | 《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务报告和内部控制审计机构的议案》 | |||
| 8 | 《关于公司申请2014年度信贷额度的议案》 | |||
| 9 | 《关于补选公司董事的议案》 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 临2014-017
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2014年4月9日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦11楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，职工监事乔军先生因外出学习未能出席本次会议。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
会议同意将此报告提交公司2013年度股东大会审议。
2、审议通过《公司2013年度财务决算报告》
2013年度，公司实现营业收入127,925万元，合并报表净利润29,308万元，其中归属于母公司所有者的净利润29,716万元，比上年增加19.26%。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
会议同意将此报告提交公司2013年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2013年度利润分配预案》
根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2013年度实际可供分配的利润为622,401,312.07元。
同意公司2013年度利润分配预案：以2013年末总股本362,100,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计分配现金红利 90,525,000.00元。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
会议同意将此预案提交公司2013年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2013年度提取资产减值准备与资产核销损失的议案》
2013年度，公司计提资产减值准备金与资产核销损失共计20,246,614.92元，对公司2013年度合并报表利润的影响额为20,246,614.92元。
其中：母公司计提坏账准备金-101,953,347.35元，提取长期股权投资减值准备720,160.54元，对母公司2013年度利润的影响额为-101,233,186.81元。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
会议同意将此议案提交公司2013年度股东大会审议。
5、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
6、审议通过《公司2013年度内部控制审计报告》内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
7、审议通过《公司2013年度社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
8、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司监事会对公司董事会聘请的中审华寅五洲会计师事务所编制的2013年年度报告提出如下审核意见：
1）公司 2013年年度报告全文及摘要编制由董事会组织编制，年度财务报告由中审华寅五洲会计师事务所审计，年度报告经公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交公司股东大会审议。审议程序符合国家相关法律、法规及公司章程的规定；
2）公司 2013年度报告的内容和格式符合相关法律法规的要求和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；中审华寅五洲会计师事务所对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告；
3）公司及相关人员严格遵守股票上市规则以及信息披露事务管理制度中有关保密的规定，参与年报制作等接触敏感数据的人均进行了登记并报交易所备案。在公司 2013年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和审议的相关人员有违反保密规定的行为。我们也未发现参与公司 2013年度报告编制和审议的人员以及公司董事、监事及高级管理人员有违规买卖公司股票及其他违反保密规定的行为。
综上所述，我们认为：公司2013年年度报告真实、客观、准确地反映了公司2013年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，我们没有异议，同意提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
会议同意将此报告提交公司2013年度股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的议案》
同意公司续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年。
续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，聘期一年。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
会议同意将此议案提交公司2013年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司申请2014年度信贷额度的议案》
根据公司2014年度的经营计划和目标，同意公司在8家银行办理总金额不超过（含）人民币104,000万元的银行综合信贷授信业务。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
会议同意将此议案提交公司2013年度股东大会审议。
11、审议通过《关于投资设立冠农嘉兴电子商务有限公司的议案》
同意公司以自有资金1,000万元,在浙江嘉兴市投资设立冠农嘉兴电子商务有限公司(最终以工商局核准的名称为准)，搭建电子商务平台经营新疆优质特色干鲜果品和公司自产产品。
表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会
2014年4月10日