关于江西省电子集团有限公司
股权解质的公告
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2014临014号
江西联创光电科技股份有限公司
关于江西省电子集团有限公司
股权解质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年4月10日，本公司接到公司控股股东江西省电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）的通知：
电子集团质押给中国民生银行股份有限公司南昌分行的本公司股票15,692,092股（占公司股份总数的3.54%），已于近日解除质押。相关解除登记手续已于2014年4月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止本公告日，电子集团共持有本公司股票74,242,092股,占本公司总股本的16.74%，其中质押股份合计57,670,000股，占本公司总股本的13.00%。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一四年四月十一日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2014临015号
江西联创光电科技股份有限公司
关于召开2014年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年4月28日（周一）8:30
●股权登记日:2014年4月21日（周一）
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次
本次会议为江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会
3、会议时间：2014年4月28日（周一）8:30
4、表决方式：现场表决
5、现场会议地点：南昌国家高新产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室
6、股权登记日：2014年4月21日（周一）
二、会议审议事项
审议《关于与中国科学院电工研究所、上海超导股份有限公司签订三方战略合作框架协议的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过并公告，具体内容详见公司2014年3月5日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、证券日报之《第五届董事会第三十五次会议决议公告》。
三、出席对象
1、2014年4月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议（授权委托书见附件）；
2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员；
3、见证律师。
四、会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2014年4月25日上午8：30—11：30，下午13：00—16：30，逾期不予受理；
4、登记方式：到公司董事会办公室、电话、信函或传真方式；
5、登记地点：公司董事会办公室；
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
五、其他事项
1、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理；
2、联系方式：电话0791-88161979 传真0791-88162001
电子邮箱：dongb@lianchuang.com.cn
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会
二○一四年四月十一日
附件1：股东大会授权委托书
股东大会授权委托书
江西联创光电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月28日召开的贵公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
■
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。