股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2014-020

  北京华胜天成科技股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年5月6日

●股权登记日：2014年4月28日

一、召开会议的基本情况

经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司董事会定于2014年5月6日上午10：00时在公司会议室（海淀区学清路8号科技财富中心A座11层）召开2013年度股东大会。

本次股东大会将采用现场投票的方式进行表决。

二、会议审议事项

1、《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》

2、《公司2013年度董事会工作报告》

3、《公司2013年年度报告》及摘要

4、《独立董事述职报告》

5、《公司2013年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》

6、《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案》

7、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

8、《公司章程》（2014年第一修订）

9、《公司2013年度监事会工作报告》

10、《对公司2013年度运作和经营决策情况的监察报告》

经第五届董事会第一次会议审议通过的如下议案，一并提交此次股东大会审议通过：

11、《第五届董事会成员薪酬标准的议案》

三、会议出席对象

1、股权登记日为2014年4月28日，该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、本公司邀请的其他人员。

四、会议登记方法

1、登记时间：2014年4月29日

上午9：00-12：00，下午1：30-17：00

2、登记地点：公司会议室

3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。

4、登记手续：

法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。

个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

授权委托书格式参见附件1。

五、其他事项

联系方式：

地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层

邮编：100192

联系人：刘欣

电话：(8610)8273 3988

传真：(8610)8273 3666

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2014年4月9日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

北京华胜天成科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月6日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

股东名称			持股数量	股
序号	议案名称		同意（股）	反对（股）	弃权（股）
1	《公司2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》
2	《公司2013年度董事会工作报告》
3	《公司2013年年度报告》及摘要
4	《独立董事述职报告》
5	《公司2013年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》
6	《关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构的议案》
7	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8	《公司章程》（2014年第一修订）
9	《公司2013年度监事会工作报告》
10	《对公司2013年度运作和经营决策情况的监察报告》
11	《第五届董事会成员薪酬标准的议案》

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托人持股数：            委托人股东账户号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中填写股份数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。