证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-033

  广东东方锆业科技股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会上无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会上没有新提案提交表决；

  3、本次股东大会以现场投票的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2014年4月10日(星期四)上午9:30；

  2、会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园东方锆业办公楼三楼会议室；

  3、会议召开方式：现场投票方式；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：公司董事长李季科先生。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共3人，代表公司有表决权的股份数127,407,212股，占公司股份总数413,964,000股的30.7774%。

  公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。国浩律师(广州)事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票的表决方式审议以下议案：

  （一）审议通过《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意127,407,212股、反对0股、弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%，议案获得通过。

  （二）审议通过《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意127,407,212股、反对0股、弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%，议案获得通过。

  （三）审议通过《2013年度报告全文及摘要》的议案

  表决结果：同意127,407,212股、反对0股、弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%，议案获得通过。

  （四）审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》

  表决结果：同意127,407,212股、反对0股、弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%，议案获得通过。

  （五）审议通过《2013年度利润分配预案》

  表决结果：同意127,407,212股、反对0股、弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%，议案获得通过。

  （六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  表决结果：同意127,407,212股、反对0股、弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%，议案获得通过。

  （七）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意127,407,212股、反对0股、弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%，议案获得通过。

  （八）审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

  表决结果：同意127,407,212股、反对0股、弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%，议案获得通过。

  （九）审议通过《关于公司2014年度董事长重大授权的议案》

  表决结果：同意127,407,212股、反对0股、弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%，议案获得通过。

  （十）审议《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意127,407,212股、反对0股、弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100%，议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  国浩律师(广州)事务所委派王志宏律师、陈桂华律师出席本次股东大会，并发表了结论性意见：

  “本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和东方锆业章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

  六、备查文件

  1、《广东东方锆业科技股份有限公司2013年度股东大会决议》

  2、《国浩律师(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见》

  特此公告

  广东东方锆业科技股份有限公司董事会

  2014年4月10日