股票代码：600576 股票简称：万好万家 编号：临2014-022

  浙江万好万家实业股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议的召开和出席情况

  浙江万好万家实业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月10日上午10：00在浙江省杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司会议室如期召开，出席会议的股东及股东授权代表5名，代表股份88,163,344股，占公司有表决权股份总数的40.42%。会议由董事会召集，公司董事长孔德永先生主持，公司部分董事、监事、高管及律师参加了会议，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

  1、审议通过《2013年董事会工作报告》

  表决结果：同意88,163,344股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》

  表决结果：同意88,163,344股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过《2013年监事会工作报告》

  表决结果：同意88,163,344股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

  4、审议通过《公司2013年年度财务决算报告》

  表决结果：同意88,163,344股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

  5、审议通过《公司2013年度利润分配预案》

  经立信会计师事务所审计，本公司2013年实现合并利润总额为7,536,928.56元，扣除所得税费用4,733,976.69元，净利润2,802,951.87元，其中归属于母公司所有的合并净利润为8,331,675.19元。本年末合并未分配利润余额为-70,588,428.81元。

  根据公司目前的经营情况，同时考虑到2013年末未分配利润为负数，公司2013年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意88,163,344股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

  6、审议通过《2013年度审计机构费用及聘请公司2014年度审计机构》

  经股东大会审议，同意公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2014年度财务审计机构，聘期一年。

  表决结果：同意88,163,344股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

  7、审议通过公司《章程》（2014修订）

  详细内容参见上交所网站http://www.sse.com.cn。

  表决结果：同意88,163,344股，占出席会议具有表决权股份数的100％；反对0股，弃权0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京大成（上海）律师事务所黄夏敏律师和钱晨律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序及出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、本次股东大会决议

  2、北京大成（上海）律师事务所关于浙江万好万家实业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书

  特此公告！

  浙江万好万家实业股份有限公司

  董事会

  2014年4月11日