股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2014-016
江苏红豆实业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无
●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点：
江苏红豆实业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月10日上午9：30时在公司会议室召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 282544509 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.42 |
（三）本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长刘连红女士主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
公司在任董事9人，出席9人，公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。
二、提案审议情况
1、董事会2013年度工作报告；
同意票282544509股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。
2、监事会2013年度工作报告；
同意票282544509股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。
3、公司2013年度财务决算报告；
同意票282544509股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。
4、公司2013年度利润分配方案；
同意票282544509股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。
5、公司2013年年度报告全文和年度报告摘要；
同意票282544509股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。
6、关于聘请公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构以及支付2013年度财务审计机构报酬的议案；
同意票282544509股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。
7、关于预计2014年度日常关联交易的议案；
同意票1000000股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。
关联股东：公司控股股东红豆集团有限公司，所持表决权股份数272569194股；红豆集团一致行动人周海江，所持表决权股份数6704071股、周鸣江，所持表决权股份数1438940股、刘连红，所持表决权股份数500095股、龚新度，所持表决权股份数131759股、孙国祥，所持表决权股份数100000股、王晓军，所持表决权股份数100450股，以上关联股东回避表决。
8、重新审议公司与红豆集团南国企业有限公司签订《有关蒸汽和用电的供需协议》的议案；
同意票1000000股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。
关联股东：公司控股股东红豆集团有限公司，所持表决权股份数272569194股；红豆集团一致行动人周海江，所持表决权股份数6704071股、周鸣江，所持表决权股份数1438940股、刘连红，所持表决权股份数500095股、龚新度，所持表决权股份数131759股、孙国祥，所持表决权股份数100000股、王晓军，所持表决权股份数100450股，以上关联股东回避表决。
9、公司董事会换届选举的议案（采用累积投票方式）；
（1）选举刘连红女士为公司第六届董事会董事；
同意票282544509股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。
（2）选举龚新度先生为公司第六届董事会董事；
同意票282544509股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。
（3）选举周宏江先生为公司第六届董事会董事；
同意票282544509股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。
（4）选举孙国祥先生为公司第六届董事会董事；
同意票282544509股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。
（5）选举王晓军先生为公司第六届董事会董事；
同意票282544509股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。
（6）选举叶薇女士为公司第六届董事会董事；
同意票282544509股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。
（7）选举陶文沂先生为公司第六届董事会独立董事；
同意票282544509股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。
（8）选举徐而迅女士为公司第六届董事会独立董事；
同意票282544509股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。
（9）选举沈大龙先生为公司第六届董事会独立董事；
同意票282544509股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。
根据选举结果，公司第六届董事会由刘连红、龚新度、周宏江、孙国祥、王晓军、叶薇、陶文沂、徐而迅、沈大龙组成，其中陶文沂、徐而迅、沈大龙为第六届董事会独立董事。董事任期自本次股东大会选举通过之日起计算，任期3年（2014年4月10日至2017年4月9日）。
10、公司监事会换届选举的议案（采用累积投票方式）；
（1）选举周鸣江先生为公司第六届监事会监事；
同意票282544509股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。
（1）选举蒋雄伟先生为公司第六届监事会监事；
同意票282544509股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。
根据选举结果，公司第六届监事会由周鸣江、蒋雄伟、顾燕春组成，其中顾燕春为公司职工代表大会选举产生的监事。监事任期自本次股东大会选举通过之日起计算，任期3年（2014年4月10日至2017年4月9日）。
11、修改《公司章程》相关条款的议案；
同意票282544509股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。
12、公司独立董事2013年度述职报告；
同意票282544509股，同意比例100%；反对票0股，反对比例0.00%；弃权票0股，弃权比例0.00%。审议通过。
三、律师见证情况
公司2013年年度股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮先生、朱丽霞女士见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2013年年度股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏红豆实业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司
2014年4月10日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2014-017
江苏红豆实业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年4月10日上午在公司会议室召开。会议通知已于2014年3月31日以书面方式通知各位董事。会议应到董事九人，实到董事九人，董事会成员共同推举刘连红女士主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司第六届监事会全体成员列席本次会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：
一、审议通过选举刘连红女士为公司第六届董事会董事长，任期三年（2014年4月10日至2017年4月9日）；简历附后
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过选举龚新度先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年（2014年4月10日至2017年4月9日）；简历附后
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过聘任周宏江先生为公司总经理，任期三年（2014年4月10日至2017年4月9日）；简历附后
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、根据总经理提名，审议通过聘任叶薇女士为公司副总经理，任期三年（2014年4月10日至2017年4月9日）；简历附后
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、根据总经理提名，审议通过聘任顾金龙先生为公司副总经理，任期三年（2014年4月10日至2017年4月9日）；简历附后
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、审议通过聘任谭晓霞女士为公司财务负责人，任期三年（2014年4月10日至2017年4月9日）；简历附后
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过聘任孟晓平女士为公司董事会秘书，任期三年（2014年4月10日至2017年4月9日）；简历附后
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过聘任王辉女士为公司董事会证券事务代表，任期三年（2014年4月10日至2017年4月9日）；简历附后
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案。
公司第六届董事会各专门委员会委员如下：
董事会战略委员会：刘连红（主任委员）、周宏江、陶文沂
董事会审计委员会：沈大龙（主任委员）、龚新度、徐而迅
董事会提名委员会：陶文沂（主任委员）、刘连红、龚新度、徐而迅、沈大龙
董事会薪酬与考核委员会：陶文沂（主任委员）、刘连红、沈大龙
董事会各专门委员会委员任期与本届董事会一致，任期三年（2014年4月10日起至2017年4月9日）；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2014年4月10日
附简历：
刘连红，女，1966年出生，籍贯北京，中共党员，金融管理硕士、美国金融管理师，曾任水电部北京勘测设计院财务处会计，无锡兴利制衣有限公司财务经理，江苏红豆国际发展有限公司财务部长、总会计师、副总经理，红豆集团投资与美洲事业部部长，现任无锡市锡山区阿福农村小额贷款公司董事长、无锡农村商业银行股份有限公司董事会董事、红豆集团财务有限公司董事，公司董事长。
龚新度：男，1955年出生，高中，中共党员。曾任红豆集团有限公司常务副总经理、董事局副主席、副总裁，红豆集团公司远东有限公司总经理，江苏红豆杉生物科技股份有限公司总经理。现任公司副董事长、江苏红豆杉生物科技股份有限公司董事长。
周宏江，男，1971年出生，大学，高级经济师，中共党员，曾任红豆集团无锡南国企业有限公司南京、北京分公司经理，公司衬衫厂副厂长、西服一厂厂长、第一届监事会监事、第二届董事会董事，红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理，现任公司总经理。
叶薇，女，1971年出生，大专，高级经济师，中共党员，曾任江苏赤兔马总公司企管科科长、企管部部长，公司生产部长、总工程师，现任公司副总经理、企管部经理。
顾金龙，男，1970年出生，本科，工程师，中共党员，曾任江苏赤兔马总公司设备科科长、经理室经理，公司企管部经理、羊毛衫一厂厂长、西服一厂厂长，现任公司副总经理、团购公司总经理。
谭晓霞，女，1976年出生，大专，会计师，中共党员，曾任红豆羊毛衫厂助理会计、江苏赤兔马总公司长沙分公司、进出口部主办会计、红豆西服厂主办会计、公司审计室主任、财务部副经理，现任公司财务部经理。
孟晓平，女，1977年出生，本科，中共党员，曾任公司办公室主任、公司董事会证券事务代表，现任公司行政部经理、第五届董事会秘书。
王辉，女，1977年出生，大专，中共党员，现任公司办公室主任、第五届董事会证券事务代表。
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2014-018
江苏红豆实业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏红豆实业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年4月10日下午在公司会议室召开。会议通知已于2014年3月31日以书面方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，与会监事共同推举周鸣江先生主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
审议通过选举周鸣江先生为公司第六届监事会主席，任期三年（2014年4月10日至2017年4月9日）。简历附后
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司监事会
2014年4月10日
简历：
周鸣江，男，1967年9月出生，大专，中共党员，参加中共中央党校第25期地厅级进修班学习、赴美国密歇根大学学习，曾任红豆集团无锡市太湖制衣厂车间主任、红豆集团无锡南国企业有限公司总经理、江苏红豆实业股份有限公司董事长，并当选为中国服装协会副会长、江苏省工商联服装商会会长。现任红豆集团董事局副主席、常务副总裁，红豆集团无锡南国企业有限公司董事长，无锡红豆居家服饰有限公司董事长，红豆集团公司远东有限公司董事长，无锡纺织材料交易中心有限公司董事长，江苏红豆杉生态旅游发展公司董事长。