(上接36版)
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；汽车（不含小轿车）的经营（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。）
怡亚通目前注册资本人民币98,612.62万元，截止2013年12月31日，怡亚通的总资产为1,068,042.32万元，净资产为204,911.87万元，总负债为863,130.45万元，一年内到期的非流动负债为53,920万元，资产负债率为80.88%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”）
注册地点：深圳市福田区福田路深圳国际文化大厦1904
法定代表人：周国辉
成立时间：2010年1月19日
经营范围：在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）（按深府金小【2010】1号办理）。
宇商小贷目前注册资本为人民币50,000万元，为本公司的全资子公司。
截止2013年12月31日，宇商小贷的总资产为75,465.87万元，净资产为55,428.59万元，总负债为20,037.30万元，一年内到期的非流动负债为4,000万元，资产负债率为26.55%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币470,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的229.52%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年4月10 日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-036
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司合肥金燕食品有限责任公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2014年4月10日召开第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议，会议审议了《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司小企业金融中心申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司小企业金融中心申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量不超过人民币1亿元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币470,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司小企业金融中心申请不超过人民币1亿元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；汽车（不含小轿车）的经营（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。）
怡亚通目前注册资本人民币98,612.62万元，截止2013年12月31日，怡亚通的总资产为1,068,042.32万元，净资产为204,911.87万元，总负债为863,130.45万元，一年内到期的非流动负债为53,920万元，资产负债率为80.88%。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“安徽深度公司”）
注册地点：合肥市蜀山区休宁路汇林阁小区会所506室
法定代表人：周国辉
成立时间：2013年11月7日
经营范围：预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发（在许可证有效期内经营）；供应链管理及相关信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）；酒具、工艺品、电器的批发；日用洗化品、日用百货、文化用品、针纺织品、服装、玩具、工艺美术品、体育用品、办公用品、劳保用品销售及相关产品咨询服务；图文设计；摄影服务；舞台设备租赁。
安徽深度公司目前注册资本为人民币1,000万元，为本公司的全资子公司。
截止2013年12月31日，安徽深度公司的总资产为1,000.14万元，净资产为999.84万元，总负债为0.30万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为0.03%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币470,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的229.52%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年4月10 日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-037
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司金华市富元商贸有限责任公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2014年4月10日召开第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议，会议审议了《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向浙江宁波银行股份有限公司金华分行申请流动贷款，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向浙江宁波银行股份有限公司金华分行申请不超过人民币3,000万元的流动贷款，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量不超过人民币3,000万元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币470,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司为控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向浙江宁波银行股份有限公司金华分行申请不超过人民币3,000万元的流动贷款提供担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；燃料油的批发、进出口及相关配套业务；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；汽车（不含小轿车）的经营（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目需取得许可后方可经营）；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。（《食品流通许可证》有效期限至2014年5月22日；《医疗器械经营企业许可证》许可期限至2015年6月6日；《医疗器械经营企业许可证》有效期至2015年1月27日；《危险化学品经营许可证》有效期至2014年11月22日；《非药品类易制毒化学品经营备案证明》有效期至2014年11月22日。）
怡亚通目前注册资本人民币98,612.62万元，截止2013年12月31日，怡亚通的总资产为1,068,042.32万元，净资产为204,911.87万元，总负债为863,130.45万元，一年内到期的非流动负债为53,920万元，资产负债率为80.88%。
三、被担保人基本情况
公司名称：金华市富元商贸有限责任公司（以下简称“富元商贸”）
注册地点：金华市宾虹路996路新世纪花园10幢2单元101室
法定代表人：江峰
成立时间：2013年6月5日
经营范围：许可经营项目：批发兼零售：;预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方奶粉）《食品流通许可证》有效期至2016年7月28日。
一般经营项目：日用品百货、服装、鞋帽、针织服饰、家电、五金、文体用品。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可项目。）
富元商贸目前注册资本为人民币1500万元，公司持有其60%的股份，为本公司的控股子公司。
截止2013年12月31日，富元商贸的总资产为3,674.83万元，净资产为260.96万元，总负债为3,413.86万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为92.90%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币470,310万元（或等值外币）（含第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的229.52%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年4月10 日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2014-038
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于召开2013年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议于2014年4月10日以现场会议的形式召开。公司应参加会议董事7人，实际参加现场会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事表决通过《关于提请召开2013年度股东大会的议案》，现就公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2014年5月5日上午10：00
2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室Ⅲ
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票表决的方式
6、会议期限：半天
7、股权登记日：2014年4月28日
二、本次股东大会审议事项
1、审议《2013 年度董事会工作报告》
2、审议《2013 年度监事会工作报告》
3、审议《2013 年度报告及其摘要》
4、审议《2013 年度财务决算报告》
5、审议《2013 年度利润分配预案》
6、审议《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
7、审议《2013年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于公司2014年金融衍生品交易的相关议案》
9、审议《关于续聘2014 年度审计机构的议案》
10、审议《关于公司投资银行理财产品的议案》
11、审议《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳市前海怡亚通深度供应链有限公司的议案》
12、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
13、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司小企业金融中心申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
14、审议《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向浙江宁波银行股份有限公司金华分行申请流动贷款，并由公司提供担保的议案》
上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的第四届董事会第十一次会议暨2013年度会议决议公告。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议出席对象：
1、截止2014年4月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、公司聘请的见证律师；
5、公司董事会同意列席的其他人员。
四、本次股东大会现场会议的登记办法
1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼董事会秘书办公室
2、登记时间：2014年4月29日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：梁欣、常晓艳
联系电话：0755-88393198、0755-88393181
传真：0755-83290734-3172
通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼
邮编：518033
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年4月10日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2013年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《2013 年度董事会工作报告》
同意□ 反对□ 弃权□
2、审议《2013 年度监事会工作报告》
同意□ 反对□ 弃权□
3、审议《2013 年度报告及其摘要》
同意□ 反对□ 弃权□
4、审议《2013 年度财务决算报告》
同意□ 反对□ 弃权□
5、审议《2013年度利润分配预案》
同意□ 反对□ 弃权□
6、审议《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
同意□ 反对□ 弃权□
7、审议《2013年度内部控制自我评价报告》
同意□ 反对□ 弃权□
8、审议《关于公司2014年金融衍生品交易的相关议案》
同意□ 反对□ 弃权□
9、审议《关于公司投资银行理财产品的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
10、审议《关于续聘2014 年度审计机构的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
11、审议《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳市前海怡亚通深度供应链有限公司的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
12、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行景田支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
13、审议《关于公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司小企业金融中心申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
14、审议《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司向浙江宁波银行股份有限公司金华分行申请流动贷款，并由公司提供担保的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2014-039
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月10日在深圳市福田区国际文化大厦27楼2722会议室召开第四届监事会第七次会议，应出席会议的监事共3人，实际出席会议的监事共3人，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2013年度监事会工作报告》。
该议案需提交股东大会审议。
二、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2013年度报告及其摘要》。
监事会认为：董事会编制和审议公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013年度报告及其摘要》。
三、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2013年度财务决算报告》。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013年度财务决算报告》。
四、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2013年度利润分配方案》。
根据大华会计师事务所出具的审计报告，公司2013年度实现归属母公司净利润为200,285,165元，加年初未分配利润385,850,150元，减2013年5月分配股利49,306,312元，提取盈余公积15,310,246元。截止2013 年12 月31 日，公司实际可供分配股东的利润累计为521,518,757元。公司拟定以2013年的总股本986,126,241股为基数，每10 股派发现金股利0.7元（含税），共计派发现金股利69,028,837元，剩余未分配利润452,489,920元结转下一年度。
该议案需提交股东大会审议。
五、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报》
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
六、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2013年度内部控制自我评价报告》。
七、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》。
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2014年度财务审计工作的要求。并且，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供2011年度、2012年度和2013年度的审计服务，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职的履行职责。董事会审计委员会提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
该议案需提交股东大会审议。
八、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《关于公司投资银行理财产品的议案》。
监事会认为：为提高运营资金的使用效率，降低公司财务成本，提高效益，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟购买低风险型银行理财产品，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对关于购买银行理财产品的处理方式符合相关法律、法规和《中小板股东上市规则》等规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下购买低风险型银行理财产品，且累计总量不超过人民币30亿元。
该议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资银行低风险理财产品的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2014年4月10日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2014-040
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月23日下午3：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002183/）参与本次年度网上说明会。
届时，公司董事长兼总经理周国辉先生、独立董事周成新先生、副总经理兼财务总监冯均鸿先生、副总经理兼董事会秘书梁欣先生、保荐代表人田爱华女士将出席本次网上说明会。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2014年4月10日