（上接42版）
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会、保荐机构有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
六、前次购买理财产品情况
截至本公告披露日前12个月，公司已使用自有资金购买银行理财产品发生额48.58亿元，未到期理财产品余额13.7亿元；已使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额8.9亿元，未到期理财产品余额1.8亿元。
七、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》、《投资理财业务制度》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，我们同意公司及全资子公司使用累计余额不超过人民币3亿元（含2013年第二次临时股东大会审议通过的3亿元）的部分闲置募集资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2013年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及全资子公司使用累计余额不超过人民币3亿元（含2013年第二次临时股东大会审议通过的3亿元）的部分闲置募集资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，该3亿元额度可滚动使用，有利于提高募集资金使用效率，能获得一定的投资收益，能为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
3、保荐机构意见
经核查，平安证券有限责任公司认为：金螳螂及其全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对金螳螂募集资金投资项目实施也不存在影响。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事发表的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》；
4、保荐机构平安证券有限责任公司出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十一日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-017
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于公司及子公司使用自有资金购买
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年4月11日召开公司第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意在确保保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用累计余额不超过人民币25亿元（含2013年第二次临时股东大会审议通过的18亿元）的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。相关情况公告如下：
一、使用自有资金购买理财产品的基本情况
1、理财产品品种
为控制风险，公司投资的品种为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为自有资金使用效益的理财规划。
公司拟购买的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。
2、决议有效期
自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
3、购买额度
公司及子公司使用自有资金购买理财产品的累计余额不超过人民币25亿元（含2013年第二次临时股东大会审议通过的18亿元），在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符合《公司章程》、《投资理财业务制度》等相关制度的规定。具体投资活动由财务部门负责组织实施。
二、对公司的影响
1、公司及子公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制
尽管公司拟选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、前次购买理财产品情况
截至本公告披露日前12个月，公司已使用自有资金购买银行理财产品发生额48.58亿元，未到期理财产品余额13.7亿元；已使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额8.9亿元，未到期理财产品余额1.8亿元。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司及子公司使用累计余额不超过人民币25亿（含2013年第二次临时股东大会审议通过的18亿元）的自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2013年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：在保证公司资金流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，上述额度可滚动使用，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事发表的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见》。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十一日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-018
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）等规定的要求，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了解和核查，现就相关情况发表如下独立意见：
1、截止2013年12月31日，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
2、报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，且没有以前期间发生持续到本报告期内的对外担保事项。
3、经第三届董事会第十六次临时会议和2012年第三次临时股东大会批准，鉴于公司全资子公司新加坡金螳螂向中国工商银行金边分行申请7,000万美元的贷款，期限三年，由中国工商银行苏州分行为该笔融资提供人民币4.65亿元的备用信用证作担保。公司向中国工商银行苏州分行申请开立金额不超过人民币4.65亿元（含4.65亿元）的备用信用证（融资性保函），并提供相应的反担保。同时，将本公司人民币2.325亿元的三年期定期存单质押于中国工商银行股份有限公司苏州分行作为上述事宜的反担保。经公司第四届董事会第二次会议和2012年度股东大会批准，公司为全资子公司2013年共计10.32亿元授信额度提供担保。公司为全资子公司的担保决策程序合法，无损害公司及股东利益的情况。
截至2013年12月31日，公司为全资子公司累计提供担保余额为95,500万元，占公司2013年末经审计净资产的17.23%。其中，公司为新加坡金螳螂提供担保总额为46,500万元，为金螳螂幕墙提供担保总额为37,000万元，为金螳螂景观提供担保总额为5,000万元，为美瑞德提供担保总额为5,000万元，为苏州设计院提供担保总额为1000万元，为金螳螂家具提供担保总额为1000万元。除上述情况外，公司没有其他对外担保。
独立董事：赵增耀、夏健、龚菊明
二〇一四年四月十一日
二、独立董事关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司内部审计制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司2013年度内部控制自我评价报告发表如下意见：
公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当前公司经营实际情况的需要。公司内控制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。
独立董事：赵增耀、夏健、龚菊明
二〇一四年四月十一日
三、关于董事会提出公司2013年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司董事会提出的2013年度利润分配预案发表如下意见：
该利润分配方案符合公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交2013年度股东大会审议。
独立董事：赵增耀、夏健、龚菊明
二〇一四年四月十一日
四、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构发表如下意见：
2013年度，公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2014年度审计机构。
独立董事：赵增耀、夏健、龚菊明
二〇一四年四月十一日
五、独立董事关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律、法规和公司《募集资金管理办法》、《投资理财业务制度》等相关制度规定，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事，我们对提交公司第四届董事会第五次会议审议的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》事项发表如下独立意见：
公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理办法》、《投资理财业务制度》的相关规定，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，我们同意公司及全资子公司使用累计余额不超过人民币3亿元（含2013年第二次临时股东大会审议通过的3亿元）的部分闲置募集资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2013年度股东大会审议。
独立董事：赵增耀、夏健、龚菊明
二〇一四年四月十一日
六、独立董事关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《公司章程》、《投资理财业务制度》等相关制度规定，作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事，我们对提交公司第四届董事会第五次会议审议的《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》事项发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们同意公司及子公司使用累计余额不超过人民币25亿（含2013年第二次临时股东大会审议通过的18亿元）的自有资金购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品。上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司2013年度股东大会审议。
独立董事：赵增耀、夏健、龚菊明
二〇一四年四月十一日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-019
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司第四届董事会第五次会议于二〇一四年四月十一日召开，会议决议于二〇一四年五月八日召开公司2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2014年5月8日（星期四）上午9点
2、会议地点：公司设计研究中心大楼六楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议期限：半天
5、股权登记日：2014年4月28日
6、会议召开方式：现场召开
7、会议表决方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）委托独立董事投票：公司独立董事赵增耀先生已发出《独立董事征集投票权报告书》，向股东征集投票权，具体情况详见公司2014-020号公告。
（3）同一表决权只能选择本人出席现场会议表决或授权他人出席现场会议表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议议题：
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配预案》；（需特别决议通过）
5、审议《公司2013年度报告及其摘要》；
6、审议《关于增加注册资本的议案》；（需特别决议通过）
7、审议《关于修改公司章程的议案》；（需特别决议通过）
8、审议《关于申请银行授信额度的议案》；
9、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；
10、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
11、审议《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
12、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做2012年度述职报告。
三、出席会议对象：
1、截至2014年4月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法：
1、登记时间：2014年4月29日
上午9:00—11:30，下午13:30—5:00
2、登记地点：苏州市西环路888号
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券事务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月29日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、委托独立董事征集投票：
根据《公司章程》规定，公司审议利润分配方案时，可以采用征集投票权的方式，以保障中小股东话语权。为保护投资者利益，公司全体独立董事一致同意由独立董事赵增耀先生向股东征集投票权，具体情况请参见刊登于2014年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。
如公司股东拟委托公司独立董事赵增耀先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于2014年4月29日至2014年4月30日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）送达苏州市西环路888号证券事务部。
六、其他事项：
会议联系人：罗承云、龙瑞、王扬
联系电话：0512-68660622
传 真：0512-68660622
地 址：苏州市西环路888号
邮 编：215004
参会人员的食宿及交通费用自理。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十一日
附：现场会议授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年5月8日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2013年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
4、审议《公司2013年度利润分配预案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
5、审议《公司2013年度报告及其摘要》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
6、审议《关于增加注册资本的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
8、审议《关于申请银行授信额度的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
9、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
10、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
11、审议《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
12、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
联系人手机：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
受托人手机：
注：1、请在上述选项中打“√”；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书复印有效。
股票代码：002081 股票简称：金螳螂 公告编号：2014-020
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
独立董事征集投票权报告书
重要提示
根据《公司章程》的有关规定，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 为提高中小股东参与公司股东大会的投票程度，维护中小股东权益，独立董事赵增耀先生受其他独立董事的委托作为征集人，决定就公司于2014年5月8日召开的2013年度股东大会审议的全部议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人声明
本人赵增耀作为征集人，根据其他独立董事的委托就2013年度股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、基本情况
公司名称：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
股票简称：金螳螂
股票代码：002081
公司法定代表人：倪林
公司董事会秘书：罗承云
公司证券事务代表：龙瑞
公司联系地址：苏州市西环路888号
公司邮政编码：215004
公司电话：0512-68660622
公司传真：0512-68660622
公司互联网网址：http://www.goldmantis.com
公司电子信箱：tzglb@goldmantis.com
2、征集事项
由征集人向苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司股东征集公司2013年度股东大会所审议的全部议案的委托投票权：
（1）审议《2013年度董事会工作报告》；
（2）审议《2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2013年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2013年度报告及其摘要》；
（6）审议《关于增加注册资本的议案》；
（7）审议《关于修改公司章程的议案》；
（8）审议《关于申请银行授信额度的议案》；
（9）审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；
（10）审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
（11）审议《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
（12）审议《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
3、本委托投票权征集报告书签署日期
2014年4月11日
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司公告2014-020号：《关于召开2013年度股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵增耀先生，其基本情况如下：
赵增耀：男，中国国籍，1963年4月出生，中共党员，博士后，教授。1985年毕业于西北大学经济管理专业，1999年毕业于西北大学经济学专业，2003年毕业于西安交通大学管理科学与工程专业。历任西北大学讲师、副教授、教授，现任本公司董事、苏州大学商学院教授。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2014年4月11日召开的第四届董事会第五次会议，并且对要提交公司2013年度股东大会审议的所有议案均投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
1、征集对象：截止2014年4月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
2、征集时间：自2014年4月29日至2014年4月30日(上午9:00—11:30，下午14:00—17:00)。
3、征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。
4、征集程序和步骤
（1）按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
（2）向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：
1）委托投票股东为法人股东的，应提交：
①法人营业执照复印件；
②法定代表人身份证明原件；
③授权委托书原件；
④股票账户卡。
法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
2）委托投票股东为个人股东的，其应提交：
①本人身份证复印件；
②授权委托书原件；
③股票账户卡。
3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
（3）委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：苏州市西环路888号
收件人：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司证券事务部
电话：0512-68660622
传真：0512-68660622
邮政编码：215004
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
5、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
6、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
7、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
（1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（2）股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
征集人：赵增耀
二〇一四年四月十一日
附件：独立董事征集投票权授权委托书
声明：本人 /本公司 作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文、《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事赵增耀先生作为本人/本公司的代理人出席苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2013年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
4、审议《公司2013年度利润分配预案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
5、审议《公司2013年度报告及其摘要》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
6、审议《关于增加注册资本的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
8、审议《关于申请银行授信额度的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
9、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
10、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
11、审议《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
12、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
同意 □ 反对 □ 弃权 □
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择赞成、反对或弃权并在相应方框内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
委托人（签名/盖章）： 身份证号/营业执照号：
持股数量： 股东账号：
委托人电话：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
本项授权的有效期限：自签署日至2013年度股东大会结束。