第二届董事会第十四次
会议决议公告
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-013
新界泵业集团股份有限公司
第二届董事会第十四次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2014年4月10日在公司总部大楼三楼会议室召开，现将本次董事会决议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2014年3月30日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2014年4月10日14:30；
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席董事9人，实际出席人数9人。其中独立董事张咸胜以通讯表决方式参加会议。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；
（2）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度董事会工作报告》。
具体内容请见公司于2014年4月12日在巨潮资讯网刊登的《2013年度报告全文》中“第四节 董事会报告”。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度总经理工作报告》。
2013年度总经理工作报告对公司2013年工作情况作了回顾和总结，并对2014年工作计划作了布署。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度报告全文及其摘要》。
具体内容请见公司于2014年4月12日在巨潮资讯网刊登的《2013年度报告全文》和在指定信息披露媒体刊登的《2013年度报告摘要》（公告编号：2014-015）。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度财务决算报告》。
2013年，公司实现营业总收入1,126,285,519.92元，较上年同期增长19.51%；实现归属于上市公司股东的净利润121,169,201.48元，较上年同期增长40.38%；基本每股收益0.76元，较上年同期增长40.74%。2013年12月31日，公司总资产为1,417,521,313.74元，较上年末增长11.42%，归属于上市公司股东的净资产为1,010,132,945.53元，较上年末增长12.17% 。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度内部审计工作报告》。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
具体内容请见公司于2014年4月12日在巨潮资讯网刊登的《2013年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
公司独立董事就本事项发表的独立意见于2014年4月12日刊登在巨潮资讯网上。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
截至 2013年12月31日，公司募集资金专户余额为174.92万元（包括累计收到的银行存款利息和扣除银行手续费等的净额）。具体内容请见公司于2014年4月12日在指定信息披露媒体刊登的《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-016）。
公司独立董事就本事项发表的独立意见、天健会计师事务所就本事项出具的鉴证报告和保荐机构平安证券就本事项出具的核查意见均于2014年4月12日刊登在巨潮资讯网上。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于子公司2013年度业绩承诺完成情况的议案》。
根据公司2013年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果：控股子公司方鑫机电2013年实现的净利润为1,775,712.65元，较承诺需实现的净利润250万元少724,287.35元，由詹秀芳、詹军辉于2014年4月8日以现金补足；控股子公司博华环境2013年实现的净利润人民币为-3,321,762.74元，较承诺需实现的净利润人民币910万元少12,421,762.74元，由陈杭飞、郦云飞于2014年4月9日前以现金补足。
天健会计师事务所就本事项出具的审核报告于2014年4月12日刊登在巨潮资讯网上。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度利润分配预案》。
2013年度利润分配预案如下：以公司2013年12月31日的总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利人民币16,000,000元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。
本次利润分配预案由公司实际控制人许敏田、杨佩华夫妇提议，经公司董事会全体成员讨论，并达成一致意见如下：
公司2013年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。公司严格按照内幕信息管理制度的相关规定，对内幕信息知情人进行了备案登记。
独立董事就本事项发表的独立意见于2014年4月12日刊登在巨潮资讯网上。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
10、以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许敏田先生、许鸿峰先生、叶兴鸿先生、王建忠先生在审议本议案时回避表决。
具体内容请见公司于2014年4月12日在指定信息披露媒体刊登的《关于2014年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2014-017）。
独立董事就本事项发表的事前认可意见、独立意见均于2014年4月12日刊登在巨潮资讯网上。
11、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见于2014年4月12日刊登在巨潮资讯网上。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
12、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2014年度高级管理人员薪酬的议案》。
独立董事就本事项发表的独立意见于2014年4月12日刊登在巨潮资讯网上。
13、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》。
修订后的制度全文请见公司于2014年4月12日在巨潮资讯网刊登的《重大经营与投资决策管理制度》。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
14、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
具体内容请见公司于2014年4月12日在指定信息披露媒体刊登的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2014-018）。
15、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。
同意公司及子公司台州机电、西柯贸易于2015年与中国银行或中国工商银行办理远期美元结售汇业务，结售汇金额合计不超过12,000万美金。由公司管理层根据汇率变动实际情况，在授权额度内择机办理远期结售汇业务。
独立董事就本事项发表的独立意见于2014年4月12日刊登在巨潮资讯网上。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
16、以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于提议召开2013年度股东大会的议案》。
会议决定于2014年5月6日在公司新总部大楼三楼会议室召开2013年度股东大会。具体内容详见公司于2014年4月12日在指定信息披露媒体刊登的《关于召开2013年度股东大会的通知》（公告编号：2014-020）。
独立董事张咸胜、朱亚元、钟永成以及原独立董事许宏印将在2013年度股东大会上作2013年度述职报告。《独立董事2013年度述职报告》于2014年4月12日刊登在巨潮资讯网上。
注：公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十四次会议决议。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司董事会
二○一四年四月十日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-014
新界泵业集团股份有限公司
第二届监事会第十四次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2014年4月10日在公司总部大楼三楼会议室召开，现将本次监事会决议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2014年3月30日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2014年4月10日16:00；
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席人数3人。其中监事潘炳琳以通讯表决方式参加会议。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度监事会工作报告》， 具体内容请见公司于2014年4月12日在巨潮资讯网刊登的《2013年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度报告全文及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核新界泵业集团股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度财务决算报告》。该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
4、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《新界泵业集团股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议通过。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2013年度利润分配预案》。
监事会同意公司2013年度利润分配预案，该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
7、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》。
公司2014年度日常关联交易预计符合生产经营发展需要，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
8、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
9、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截止2013年12月31日公司的资产状况。公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
10、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2014年度监事薪酬的议案》。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
11、以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。
该议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司监事会
二○一四年四月十日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-016
新界泵业集团股份有限公司
关于2013年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及募集资金管理相关规定，新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2013年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查，现将具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
2010年12月8日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1790号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000 万股，发行价格为每股 32.88 元。本次募集资金总额为 657,600,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 611,873,600.00元，经天健会计师事务所有限公司验证，并出具天健验[2010]452 号《验资报告》。
二、募集资金存放与使用情况
为了规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司于与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用专户管理。
三、2013年度募集资金使用情况
新界泵业2013年度收到募集资金利息（扣除手续费及账户管理费）共计398，106.55元，合计使用募集资金38,798,698.21元，具体使用情况如下：
1、募集资金项目资金使用情况
（1）“年产100万台农用水泵建设项目”支付12,617,565.38元，其中：工程建设投资4,812,018.10元，设备购置投资7,805,547.28元。
（2）“技术中心建设项目”支付6,169,123.20元，其中：工程建设投资3,000,600.20元，设备购置投资3,168,523.00元。
2、超募资金的使用情况
（1）“江苏新界水泵配件加工建设项目建设”支付9,891,567.98元。
（2）“江西新界水泵铸件加工技改项目”支付10,120,487.48元。
3、2013 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司首次公开发行股票节余募集资金金额为7,513,680.44元（主要为募集资金利息收入），拟全部用于永久补充流动资金（最终结转金额以转入公司自有资金账户当日募集资金账户实际余额为准），各募集资金项目尚未支付的余额13,365,435.36元将由公司以自有资金支付。
截止2013年12月31日，各募集资金账户共转出募集资金4,834,524.38元(2013年10月1日至12月31日支付超募项目资金995,289.10元)至公司自有资金账户，募集资金账户余额1,749,212.59元（含2013年10月1日至12月31日收到银行利息65,345.63元）。募集资金未全部转入自有资金账户的原因主要是部分募集资金以定期存单存在，存单未到期。
四、募投项目后续情况
截止2013年12月31日，公司各募投项目后续情况如下表：（单位：元）
| 项目名称 | 投资估算 （1） | 实际投资总额 （2） | 投资比例（3）= （2）/ （1） | 已支付募集资金（4） | 自有资金支付（5） | 未支付余额（6） =（2）-（4）-（5） |
| 一、承诺投资项目 | ||||||
| 1.年产100万台农用水泵建设项目 | 158,139,000.00 | 174,619,050.20 | 110.42% | 168,736,473.08 | 4,325,278.12 | 1,557,299.00 |
| 2.技术中心建设项目 | 23,208,000.00 | 22,456,053.37 | 96.76% | 21,887,377.37 | 568,676.00 | 0.00 |
| 小计 | 181,347,000.00 | 197,075,103.57 | - | 190,623,850.45 | 4,893,954.12 | 1,557,299.00 |
| 二、超募资金项目 | ||||||
| 1.江西新界水泵铸件加工技改项目 | 50,000,000.00 | 50,599,430.63 | 101.20% | 50,589,874.96 | 9,555.67 | |
| 2.江苏新界水泵配件加工建设项目 | 78,000,000.00 | 84,419,773.60 | 108.23% | 78,510,198.90 | 3,937,185.57 | 1,972,389.13 |
| 3.投资收购新沪泵业（改名老百姓泵业） | 34,167,815.87 | 34,167,815.87 | 100.00% | 34,167,815.87 | 0 | |
| 4.投资收购方鑫机电 | 21,306,875.14 | 21,306,875.14 | 100.00% | 21,306,875.14 | 0 | |
| 5.归还银行贷款 | 56,500,000.00 | 56,500,000.00 | 100.00% | 56,500,000.00 | 0 | |
| 6.永久补充流动资金 | 190,551,900.00 | 190,551,900.00 | 100.00% | 190,551,900.00 | 0 | |
| 小计 | 430,526,591.01 | 445,124,821.31 | - | 431,626,664.87 | 3,937,185.57 | 1,981,944.80 |
| 合计 | 611,873,591.01 | 642,199,924.88 | - | 622,250,515.32 | 8,831,139.69 | 3,539,243.80 |
注：各募集资金项目尚未支付的余额系工程建设/设备购置尚未支付的尾款（含质保金）。
五、募集资金专户情况
截至2013年12月31日，公司募集资金专户余额为1,749,212.59元，其中定期存单金额合计为1,649,659.46元，存放情况如下表：（单位：元）
| 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 | 其中：定期存单 |
| 1.中国银行温岭市大溪支行 | 840010922808094001 | 0.99 | |
| 2.工商银行温岭市大溪支行 | 1207047129045799388 | 250.90 | |
| 3.招商银行温岭市支行 | 576900126510508 | 1,748,960.70 | 1,649,659.46 |
| 4.中国银行沭阳北京路支行 | 488458225898 | 0 | |
| 合计 | 1,749,212.59 | 1,649,659.46 | |
注：
1、截止2014年3月31日，上述募集资金账户余额均已永久补充流动资金，转入公司自有资金账户；
2、截止本报告日，公司在中国银行温岭市大溪支行开立的募集资金账户（账号840010922808094001）、在工商银行温岭市大溪支行开立的募集资金账户（账号1207047129045799388）、在招商银行温岭市支行开立的募集资金账户（账号576900126510508）、在中国建设银行温岭市大溪支行开立的募集资金账户（账号33001667156053002593）、子公司江西新界在中国工商银行泰和支行开立的募集资金账户（账号1509214629000042129）均已销户；子公司江苏新界在中国银行沭阳北京路支行开立的募集资金账户（账号488458225898）销户手续正在办理中。
六、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在擅自变更募集资金投资项目的情形。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2013年度已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况。
新界泵业集团股份有限公司董事会
二○一四年四月十日
附件
募集资金使用情况对照表
2013年度
编制单位：新界泵业集团股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 61,187.36 | 本年度投入募集资金总额 | 3,879.87 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 62,225.05 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1. 年产100万台农用水泵建设项目 | 否 | 15,813.90 | 15,813.90 | 1,261.76 | 16,873.65 | 106.70 | 2012-11-15 | 4,381.95 | 是 | 否 | |
| 2.技术中心建设项目 | 否 | 2,320.80 | 2,320.80 | 616.91 | 2,188.74 | 94.31 | 2012-11-15 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目 小计 | 18,134.70 | 18,134.70 | 1,878.67 | 19,062.39 | 105.12 | ||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 1.江西新界水泵铸件加工技改项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,012.05 | 5,058.98 | 101.18 | 2013-06-30 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 2.江苏新界水泵配件加工建设项目 | 否 | 7,800.00 | 7,800.00 | 989.15 | 7,851.02 | 100.65 | 2012-06-30 | -698.47 | 否 | 否 | |
| 3.投资收购老百姓泵业（原名新沪泵业） | 否 | 3,416.78 | 3,416.78 | 3,416.78 | 100.00 | 2011-08-01 | 782.50 | 是 | 否 | ||
| 4.归还贷款 | 否 | 5,650.00 | 5,650.00 | 5,650.00 | 100.00 | 不适用 | 否 | ||||
| 5.投资收购方鑫机电 | 否 | 2,130.69 | 2,130.69 | 2,130.69 | 100.00 | 2012-05-08 | 177.57 | 否 | 否 | ||
| 6.永久补充流动资金 | 否 | 19,055.19 | 19,055.19 | 19,055.19 | 100.00 | 不适用 | 否 | ||||
| 超募资金投向小 计 | 43,052.66 | 43,052.66 | 2,001.21 | 43,162.66 | 100.26 | ||||||
| 合 计 | 61,187.36 | 61,187.36 | 3,879.87 | 62,225.05 | 101.70 | ||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 江苏新界水泵配件加工建设项目未达到预计收益，系江苏新界产能利用不足，产品单位固定成本较大，导致亏损。 投资收购方鑫机电，原预计实现的净利润为250万元，由于受水泵配件技改项目完工进度影响及原材料价格波动影响，本年未达到预计收益。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 根据2012年3月28日公司董事会二届一次会议决议通过，同意公司使用超募资金6,000万元永久性补充流动资金。 根据2012年5月28日公司董事会二届三次会议决议通过，同意公司使用超募资金13,055.19万元永久性补充流动资金。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 首发募集资金到位前（截至2011年1月5日），公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入451.48万元。募集资金到位后，根据2011年1月14日公司董事会一届十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金451.48万元。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 根据2013年10月25日公司董事会二届十一次会议决议通过，同意公司将节余募集资金751.37万元永久性补充流动资金（最终结转金额以转入公司自有资金账户当日募集资金账户实际余额为准）。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-017
新界泵业集团股份有限公司
关于2014年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司于2014年4月10日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，预计2014年向关联人销售产品金额为3,335,000元；预计2014年向关联人采购产品和接受劳务金额为5,150,000元。
公司2014年度与关联人发生的日常关联交易预计情况如下：
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 向关联方销售产品 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 2014年 预计交易金额 | 2013年 实际交易金额 | 2014年 预计交易金额 | 2013年 实际交易金额 | ||
| 1、叶志南 | 水泵 | 3,300,000 | 2,216,381.39 | ||
| 2、温岭市新世界国际大酒店 | 水泵 | 5,000 | 1,829.81 | ||
| 酒店及餐饮服务 | 2,600,000 | 1,612,314.50 | |||
| 3、温岭市方山旅游投资有限公司 | 150,000 | 79,007.00 | |||
| 4、温岭市大溪天明泡沫厂 | 水泵 | 30,000 | 17,562.22 | ||
| 泡沫 | 2,400,000 | 1,532,854.16 | |||
| 合计 | 3,335,000 | 2,235,773.42 | 5,150,000 | 3,224,175.66 | |
（二）自2014年1月1日至2014年4月10日，公司与上述关联人发生的日常性关联交易情况如下：
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 向关联方销售产品 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 2014年已发生的交易金额 | 占全年预计交易金额的比例 | 2014年已发生的交易金额 | 占全年预计交易金额的比例 | ||
| 1、叶志南 | 水泵 | 429,071.33 | 13.00% | ||
| 2、温岭市新世界国际大酒店 | 水泵 | 534.19 | 10.68% | ||
| 酒店及餐饮服务 | 361,841 | 13.92% | |||
| 3、温岭市方山旅游投资有限公司 | 酒店及会务服务 | 73,570 | 49.05% | ||
| 4、温岭市大溪天明泡沫厂 | 泡沫 | 352,236.76 | 14.68% | ||
| 合计 | 429,605.52 | 787,647.76 | |||
二、关联人介绍及关联关系
| 关联人 | 法定代表人 | 注册资本 | 主要经营 | 关联关系 | 地址 |
| 1、叶志南 | 销售水泵、机电产品等 | 公司股东杨佩华之舅父 | 广西省钦州市 | ||
| 2、温岭市新世界国际大酒店 | 许鸿峰 | 1930万元 | 经营住宿、餐饮等业务 | 公司董事长许敏田之父控制 | 浙江省温岭市 |
| 3、温岭市方山旅游投资有限公司 | 范永廉 | 1600万元 | 旅游投资、项目投资、企业资产管理 | 公司董事长许敏田在该公司担任董事 | 浙江省温岭市 |
| 4、温岭市大溪天明泡沫厂 | 林黎明 | 泡沫包装、塑料制品制造、销售。 | 公司董事王建忠之妹夫控制 | 浙江省温岭市 |
经公司董事会审核，上述关联人资信情况良好，根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、定价依据：双方发生的关联交易参照市场价定价；
2、交易价格：根据市场价格，双方协商确定；
3、结算方式：双方按本公司与其他独立第三方结算方式进行结算。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司2014年度预计与关联方发生的销售商品、采购产品及服务等日常关联交易，系正常的经营性往来，且占公司销售收入的比重很低，对公司的生产经营不会造成不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。
五、审批程序
公司2014年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
公司与关联方发生的日常关联交易均是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的，决策程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，审批程序合规，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告
新界泵业集团股份有限公司董事会
二○一四年四月十日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2014-018
新界泵业集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月10日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案也经同日召开的第二届监事会第十四次会议审议通过。现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》等相关规定，将具体情况公告如下：
一、基本情况
单位：元
| 资产名称 | 2013年末账面余额 | 2013年计提资产减值准备金额 | 2013年计提的资产减值准备金额占当年经审计合并报表利润总额的比例 |
| 应收账款 | 84,337,683.17 | 1,017,128.51 | 0.68% |
| 预付款项 | 13,834,510.85 | 689,325.14 | 0.47% |
| 其他应收款 | 6,209,036.76 | -2,707.48 | 0.00% |
| 长期应收款 | 82,599,077.05 | 4,129,953.85 | 2.81% |
| 无形资产（专利权） | 7,480,000.00 | 1,700,000.00 | 1.16% |
| 商誉（博华环境） | 12,261,020.16 | 2,758,837.37 | 1.88% |
| 合计 | 206,721,327.99 | 10,292,537.39 | 7.00% |
上表中，无形资产和商誉账面余额为2012年溢价收购博华环境时因资产评估增值所形成的。减值测试系基于对博华环境未来收益的预测，采用企业自由现金流折现模型确定公司的整体价值，扣除公司的付息债务后确定公司的股权价值。测试结果显示博华环境2013年12月31日的股权价值为74,680,000元，与其可辨认净资产的公允价值和商誉之和83,422,818.37元减少8,742,818.37元，本公司持有博华环境51%的股份，故应确认其无形资产和商誉的减值金额合计为4,458,837.37元。
二、计提资产减值准备对公司报表的影响
2013年公司计提减值准备金额合计为10,292,537.39元，计入2013年度会计报表；本次计提资产减值准备将减少公司2013年度合并报表利润总额10,292,537.39元，占合并报表利润总额7.00% 。
三、审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有利于更加公允地反映截至2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司的会计信息更具有合理性。
四、审批程序
(下转45版)