第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2014-015
上海市天宸股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市天宸股份有限公司第八届董事会第三次会议于2014年4月10日上午在公司会议室召开。本次会议由董事长叶茂菁主持，会议应参会董事11人，实际参会董事10人，副董事长曲明光因病请假，委托董事李振华代为表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行了认真审议，通过了如下议案：
（1） 关于公司2013年年度报告全文及摘要，议案表决结果为 11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2） 关于公司2013年度董事会工作报告，议案表决结果为 11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3） 关于公司2013年度财务决算报告，议案表决结果为 11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（4） 关于公司2013年度利润分配预案，议案表决结果为 11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2013年度归属于母公司所有者的净利润为118,385,333.97元，母公司2013年12月31日可供分配的利润为306,253 ,860.19元。
公司拟以2013年12月31日总股本 457,784,742.00 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利68,667,711.30元。剩余未分配利润237,586,148.89元结转下年度。
（5）关于聘请2014年度公司审计机构并决定其报酬的预案，议案表决结果为 11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
由于本公司属于上海证券交易所“治理板块样本公司”，根据财政部、证监会《关于2012年主办上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》及上交所对于“治理板块样本公司”企业内部控制评价报告的相关要求，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年财务和内部控制的审计机构，2014年度审计费用为75万元（不包括差旅费及其他相关费用）。
（6） 关于修订《审计委员会实施细则》的议案，议案表决结果为 11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（7） 关于《公司内部控制自我评估报告》，议案表决结果为 11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（8） 关于《公司2013年度社会责任报告》，议案表决结果为 11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（9） 关于公司2013年度总经理工作报告，议案表决结果为 11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（10）关于公司职工薪酬调整的议案，议案表决结果为 11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据对公司经营层2013年度的考核与评价，薪酬委员会提请董事会审议批准经营层2013年度薪酬可按上一年度标准发放。同时，对公司职工薪酬作适当的调整，具体调整幅度由董事会授权董事长和总经理确定。
（11） 关于召开股东大会事项，议案表决结果为 11票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《上海市天宸股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》，编号：临2014-017。
上述（1）至（5）项议案需提请公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司
董 事 会
2014年4月12日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2014-016
上海市天宸股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市天宸股份有限公司第八届监事会第二次会议于2014年4月10日上午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经与会监事充分讨论，审议通过如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2013年度监事会工作报告》；
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2013年度财务决算报告》；
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2013年度报告正文及摘要》；
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2013年年度报告进行了认真严格的审核并提出如下书面审核意见：
1、公司2013年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。
2、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。
3、公司监事会成员没有发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会成员保证公司2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2013年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2013年度归属于母公司所有者的净利润为118,385,333.97元，可供分配的利润为306,253 ,860.19元。
公司拟以2013年12月31日总股本 457,784,742.00 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金红利68,667,711.30元。剩余未分配利润237,586,148.89元结转下年度。
我们认为该方案符合《公司章程》的规定，符合全体股东的利益，有利于公司的可持续发展。
以上（一）至（四）项议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司
监 事 会
2014年4月12日
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 公告编号：临2014-017
上海市天宸股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
● 重要内容提示：是否提供网络投票：否
经公司八届三次董事会会议审议通过，公司定于2014年5月23日（星期五）召开公司2013年度股东大会，有关本次股东大会的具体事宜如下：
（一）会议时间：2014 年5月23日（星期五）上午9:30。
（二）会议地点：上海市新华路160号上海影城。
（三）表决方式：本次会议采取现场逐项提交股东大会投票表决。
（四）会议召集人：本公司董事会。
（五）会议议题：
1、审议公司 2013年年度报告全文及摘要；
2、审议公司 2013年度董事会工作报告；
3、审议公司 2013年度监事会工作报告；
4、审议公司 2013年度财务决算报告；
5、审议公司 2013年度利润分配预案；
6、审议公司 2014年度聘请审计机构并决定其报酬的预案；
7、审议公司与上海金丰投资股份有限公司签订《资产置换及发行股份购买资产协议》的议案；
8、听取公司独立董事 2013年度述职报告。
（六）会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2014年5月16日（星期五）下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东；
3、本公司聘任的律师。
（七）登记方法
1、登记手续：凡符合出席会议资格的股东凭本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证或法人单位证明（受托出席者持有授权委托书、本人身份证和证券账户卡）办理登记手续，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议，授权委托书格式附后。
2、登记时间：2014年5月20日（星期二）9:30—16:00
登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼
3、联系方式：
地 址：上海市长宁区仙霞路8号29楼
邮 编：200336
联 系 人：许先生、傅小姐
联系电话：021-62782233
传 真：021-62789070
（八）其他事项
1、会议半天，与会股东食宿及交通费自理。根据中国证监会相关文件精神，本次会议不发礼品。
2、授权委托书详见附件。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2014 年4月12日
附 件
上海市天宸股份有限公司2013年度股东大会
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席上海市天宸股份有限公司召开的2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（法人股东）签名（盖章）：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
持股数： 股 委托人证券账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：2014年 月 日
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 1 | 2013年年度报告正文及摘要 | |||
| 2 | 2013年度董事会工作报告 | |||
| 3 | 2013年度监事会工作报告 | |||
| 4 | 2013年度财务决算报告 | |||
| 5 | 2013年度利润分配预案 | |||
| 6 | 聘请2014年度公司审计机构并决定其报酬的预案 | |||
| 7 | 审议公司与上海金丰投资股份有限公司签署《资产置换及发行股份购买资产协议》的议案 |