股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2014-007

  青岛海尔股份有限公司

  第八届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛海尔股份有限公司第八届董事会第七次会议于2014年4月11日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，参会人数符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2014年4月10日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

  一、《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票）

  内容详见与本公告同日刊登的《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）摘要》（编号：临2014-009）及《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》。

  梁海山、谭丽霞、王筱楠三名董事属于《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》的受益人，已回避表决，其余6名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。

  二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期股权激励计划相关事宜的议案》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票）

  1、授权董事会确定股票期权与限制性股票的授予日。

  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票的数量、授予价格、行权价格做相应的调整。

  3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜。

  4、授权董事会对激励对象的行权、解锁资格和行权、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

  5、授权董事会决定激励对象是否可以行权、解锁。

  6、授权董事会与激励对象签订相关《股权激励授予协议书》。

  7、授权董事会办理激励对象行权、解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权、解锁申请，向登记结算公司申请办理有关登记结算业务，修改公司章程，向工商登记部门申请办理公司注册资本的变更登记。

  8、授权董事会办理尚未行权的股票期权及尚未解锁的限制性股票的锁定事宜。

  9、授权董事会决定股权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权、解锁资格，取消激励对象尚未行权的股票期权与尚未解锁的限制性股票，终止公司股权激励计划。

  10、授权董事会对公司股票期权与限制性股票计划进行管理。

  11、授权董事会实施并管理预留股票期权和预留限制性股票。

  12、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

  梁海山、谭丽霞、王筱楠三名董事属于《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》的受益人，已回避表决，其余6名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。

  三、《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划实施考核办法（草案）》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票）

  梁海山、谭丽霞、王筱楠三名董事属于《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》的受益人，已回避表决，其余6名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。

  以上三议案尚待《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过，有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

  特此公告。

  青岛海尔股份有限公司董事会

  2014年4月11日

  股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2014-008

  青岛海尔股份有限公司

  第八届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  青岛海尔股份有限公司第八届监事会第五次会议于2014年4月11日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议通知于2014年4月10日以电子邮件形式发出。本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席王培华先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：

  《关于核查公司第四期股权激励计划激励对象名单的议案》。（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

  公司经核查后认为：第四期股权激励计划激励对象名单确定的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、公司及子公司核心技术（业务）人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；公司第四期股权激励计划激励对象名单确定的董事（不包括独立董事）、高级管理人员、公司及子公司核心技术（业务）人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2 号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》规定的激励对象条件，符合公司第四期股权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司第四期股权激励对象的主体资格合法、有效。

  特此公告。

  青岛海尔股份有限公司监事会

  2014年4月11日

  股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2014-010

  青岛海尔股份有限公司

  重大事项复牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免引起股价波动，经向上海证券交易所申请，公司股票于2014年4月11日开市起停牌一天。

  2014年4月11日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《青岛海尔股份有限公司第四期股权激励计划（草案）》等相关事项，具体内容请查阅公司将于2014年4月12日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。

  经申请，公司股票将于2014年4月14日（周一）开市起复牌，敬请投资者关注。

  特此公告。

  青岛海尔股份有限公司董事会

  2014年4月11日