股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2014-021

  北京华胜天成科技股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会通知的补充更正

  公 告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月10日刊登的《北京华胜天成科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》公告，误将2013年度股东大会写成2014年度股东大会，现做如下更正：

  题目更正前：北京华胜天成科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

  题目更正后：北京华胜天成科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

  正文更正前：经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司董事会定于2014年5月6日上午10：00时在公司会议室（海淀区学清路8号科技财富中心A座11层）召开2014年度股东大会。

  正文更正后：经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司董事会定于2014年5月6日上午10：00时在公司会议室（海淀区学清路8号科技财富中心A座11层）召开2013年度股东大会。

  授权委托书更正前：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月6日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。

  授权委托书更正后：兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月6日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

  另：提交此次股东大会审议的《第五届董事会成员薪酬标准的议案》，系第五届董事会第一次会议审议通过，并同意提交股东大会审议的议案。

  特此公告。

  北京华胜天成科技股份有限公司董事会

  2014年4月10日