（上接58版）

七、独立董事意见

本公司独立董事在召开董事会前已收到关于日常关联交易的议案，公司全部独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

公司独立董事认为以上关联交易的表决程序合法、规范。关联交易在各方协商一致的基础上进行的持续关联交易，是以市场价为定价依据，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司和全体股东的利益。

八、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

2、公司独立董事意见。

    重庆太极实业（集团）股份有限公司

               2014年4月12日

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2014-13

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

公司及控股子公司拟将部分广告宣传业务委托给重庆大易麒灵电子商务有限公司（以下简称：电子商务公司）代理。

一、交易概述

为了整合公司及下属子公司的广告资源，最大限度降低广告费用，同时利用电子商务公司优势，公司及控股子公司拟将部分广告宣传业务委托给电子商务公司代理。

由于公司和电子商务公司均受公司控股股东太极集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易。2014年4月9日，公司召开了第七届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司部分广告代理宣传的议案》，公司董事对该事项进行表决时，关联董事白礼西先生、艾尔为先生和聂志阳先生进行了回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。

由于本次关联交易预计金额超过3000万元，根据公司章程和相关规定，本次交易须提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1、重庆大易麒灵电子商务有限公司

公司性质：有限责任公司

法定代表人：董沿希

注册资本：500万元

经营范围：许可经营项目：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；一般经营项目：批发、零售：体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布、化工产品（不含危险化学品）、健身器材、家具、家用电器、电子产品（含电子出版物）、日用百货、日用杂品、文具用品、办公用品、体育用品、针纺织品、服装、首饰、照像器材、化妆品、农副产品（国家有专项规定的除外）、机械设备、汽车（不含九座及九座以下乘用车）、摩托车、汽车零配件；摄影服务；冲印服务；房屋出租；楼盘代理；货物及代理进出口；代理、发布广告；票务代理。

与公司关系：同受公司控股股东太极集团有限公司控制。

2、重庆太极实业（集团）股份有限公司

公司性质：股份有限公司

法定代表人：白礼西

注册资本：42,689.4万元

经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。

三、关联交易主要内容

1、代理期限: 2014年1月1日——2016年12月31日，有效期为3年，到期公司有优先续约权。

2、代理品牌:公司及下属子公司旗下所有品牌，包括但不限于：急支糖浆、散列通、藿香正气液、补肾益寿胶囊、美美、天胶、太极水、旅游等品种。

3、代理金额：全年广告累计代理金额不超过3,500万元。

4、公司委托电子商务公司全权代理公司及下属子公司相关产品广告业务，包括但不限于：（1）广告创意；（2）广告制作；（3）广告设计（版式设计、包装设计、图形设计、文字和色彩设计）；（4）广告策划；（5）媒介购买;（6）合同签订；（7）投放及代理发布服务。

5、广告投放区域：全国。

6、代理费用：电子商务公司为公司及下属子公司提供免费代理。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司应生产经营需要，利用电子商务公司优势进行广告代理，有利于整合公司及下属子公司的广告资源，最大限度降低广告费用。

五、备查文件

公司第七届董事会第十三次会议决议。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2014年4月12日

证券代码：600129 证券简称：太极集团 编号：2014-14

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间：2013年5月9日上午10：00

2、会议召开地点：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司会议室

3、会议方式：现场表决

4、会议召集人：公司董事会

二、会议议程

（一）审议事项

1、审议关于公司《2013年年度董事会工作报告》的议案；

2、审议关于公司《2013年年度报告及年度报告摘要》的议案；

3、审议关于公司《2013年年度财务决算报告》的议案；

4、审议关于公司《2013年年度监事会工作报告》的议案；

5、审议关于公司利润分配的议案；

6、审议关于公司2014年度日常关联交易的议案；

7、审议关于公司为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议案；

8、审议关于公司为控股子公司提供担保额度的议案；

9、审议关于公司委托太极集团有限公司销售部分产品的议案；

10、审议关于公司部分广告代理宣传的议案；

11、审议关于公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司在龙桥工业园区征地的议案；

12、审议关于变更公司部分董事的议案；

13、审议关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务报告审计单位的议案；

14、审议关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度内部控制审计单位的议案。

（二）审阅事项：公司2013年度独立董事述职报告

以上议案经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。于2014年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露（公告编号：2014-08）。

三、出席人员：

1、凡在2014年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司律师。

4、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、出席会议登记办法：

1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

3、登记时间：2014年5月7日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。

五、本次会议时间半天，与会者交通及食宿费用自理。

六、公司联系地址：重庆市渝北区龙塔街道黄龙路38号公司证券部。

邮编：401147

联系电话：023-89886129 传真：023-89887399

联系人：徐旺 秦小燕

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2014年4月12日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人(或本单位)出席重庆太极实业（集团）股份有限公司2013年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人（或本单位）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（无权）按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司《2013年年度董事会工作报告》的议案
2	关于公司《2013年度报告及年度报告摘要》的议案
3	关于公司《2013年年度财务决算报告》的议案
4	关于公司《2013年年度监事会工作报告》的议案
5	关于公司利润分配的议案
6	关于公司2014年度日常关联交易的议案；
7	关于公司为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议案
8	关于公司为控股子公司提供担保额度的议案
9	关于公司委托太极集团有限公司销售部分产品的议案
10	关于公司部分广告代理宣传的议案；
11	关于公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司在龙桥工业园区征地的议案
12	关于变更公司部分董事的议案；
13	关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务报告审计单位的议案
14	关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度内部控制审计单位的议案
15	关于公司2013年度独立董事述职报告	-	-	-

委托人姓名（法人单位盖公章）： 委托人持股数:

委托人身份证号： 委托人股东账户卡号码：

委托日期： 受托人姓名：

委托人签名： 受托人身份证号：

（注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选

择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。）（本授权委托书复印件有效）