股票代码：600381 股票简称：*ST贤成 公告编号：2014-047

  青海贤成矿业股份有限公司

  关于董事及高级管理人员辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。。

  我公司董事会于2014年4月10日分别收到公司董事、总经理李晓冬女士以及财务总监、副总经理王霖女士的《辞职报告》。

  公司董事、总经理李晓冬女士由于受到中国证监会的行政处罚，为免影响公司正常的经营管理和下一步重大资产重组工作的开展，要求辞去所担任的公司董事、总经理及其他一切职务。

  公司财务总监王霖女士由于受到中国证监会的行政处罚，为免影响公司正常的经营管理和下一步重大资产重组工作的开展，要求辞去所担任的公司财务总监、副总经理及其他一切职务。

  李晓冬女士、王霖女士的辞职将不会影响公司正常的运作，公司将依据相关规定的要求尽快增补新的董事及聘任新的总经理、财务总监。

  特此公告。

  青海贤成矿业股份有限公司

  董事会

  2014年4月11日

  股票代码：600381 股票简称：*ST贤成 公告编号：2014-048

  青海贤成矿业股份有限公司

  关于公司董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。。

  我公司董事会于2014年4月10日收到公司董事、董事会秘书、副总经理马海杰先生的《辞职报告》。马海杰先生由于受到中国证监会的行政处罚，为免影响公司正常的经营管理和下一步重大资产重组工作的开展，要求辞去所担任的公司董事、董事会秘书、副总经理及其他一切职务。

  马海杰先生的辞职将不会影响公司正常的运作，根据上海证劵交易所《股票上市规则》的有关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书前，公司董事长郝立华先生将代为履行董事会秘书职责，公司并将依据相关规定的要求尽快增补新的董事及聘任新的董事会秘书。

  特此公告。

  青海贤成矿业股份有限公司

  董事会

  2014年4月11日