证券代码：002347 证券简称：泰尔重工
转债代码：128001 转债简称：泰尔转债
公告编号：2014-12
泰尔重工股份有限公司
关于召开2013年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三会议决定于2014年5月5日上午9:00在公司会议室召开2013年度股东大会，会议召开情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年5月5日上午9：00
网络投票时间为：2014年5月4日—2014年5月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2014年5月5日上午9：30 至11:30，下午13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间：2014年5月4日15:00 至2014年5 月5日15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：马鞍山市经济技术开发区超山路669号。
3、会议召开方式：现场表决结合网络投票
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2014年4月29日
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案；
2、审议《2013年度监事会工作报告》的议案；
3、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案；
4、审议《2013年度财务决算报告》的议案；
5、审议《2013年度利润分配方案》的议案；
6、审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；
7、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
8、审议《关于2014年度综合授信的议案》；
9、审议《关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；
公司独立董事朱昌逑、王跃堂、吕亚臣分别做2013年度述职报告。
三、会议出席对象
1、2014年4月29日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。
四、 会议登记办法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭证。
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2014年4月30日、5月4日（上午8:30—11:30，下午2:30—4:30）
3、登记地点：马鞍山市经济技术开发区超山路669号。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，审议的所有议案将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深交所新股申购业务操作。
2、深市投资者投票代码：362347；投票简称为：泰尔投票。
3、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）整体表决与分拆表决：
在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 所有议案 | 100 |
| 议案1 | 《2013年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 议案2 | 《2013年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 议案3 | 《2013年年度报告及其摘要》 | 3.00 |
| 议案4 | 《2013年度财务决算报告》 | 4.00 |
| 议案5 | 《2013年度利润分配方案》 | 5.00 |
| 议案6 | 《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》 | 6.00 |
| 议案7 | 《关于续聘2014年度审计机构的议案》 | 7.00 |
| 议案8 | 《关于2014年度综合授信的议案》 | 8.00 |
| 议案9 | 《关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 | 9.00 |
（3）在“委托数量”项下表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见总类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 放弃 | 3股 |
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月4日15：00，结束时间为2014年5月5日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：许岭
联系电话：0555—2202118
传真：0555—2202118
邮政编码：243000
地址：马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司二楼股东会议室
2、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
泰尔重工股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
特此通知。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一四年四月十二日
附授权委托书：
泰尔重工股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席泰尔重工股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2013年年度报告及其摘要》 | |||
| 4 | 《2013年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《2013年度利润分配方案》 | |||
| 6 | 《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》 | |||
| 7 | 《关于续聘2014年度审计机构的议案》 | |||
| 8 | 《关于2014年度综合授信的议案》 | |||
| 9 | 《关于2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 | |||
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工
转债代码：128001 转债简称：泰尔转债
公告编号：2014-13
泰尔重工股份有限公司
第三届董事会第三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2014年4月4日以电子邮件形式发出，会议于2014年4月10日上午在公司行政楼股东会议室召开，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长邰正彪先生主持，公司高级管理人员、监事、保荐代表人等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事讨论，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2013年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2013年年度报告》。
三、审议通过了《2013年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案
2013年度公司主营业务收入同比下降12.20%，利润总额同比下降64.50%，归属于母公司所有者的净利润同比下降65.96%，下降的主要原因系2013年受冶金行业环境不景气影响，导致年度销售收入下降所致。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2013年年度报告》。
五、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《2013年度利润分配预案》的议案
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
根据天健会计师事务所有限公司审计， 2013年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为14,527,341.29元，2013年度母公司实现税后净利润为15,274,141.28元，根据《公司章程》规定，母公司提取10%的盈余公积金1,527,414.13元后，本年度母公司可供股东分配的净利润为13,746,727.15元，加上母公司以前年度未分配利润结余168,971,860.26元，母公司累计可供分配利润为182,718,587.41元。
报告期内公司实现的盈利较少，公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况。公司拟从实际情况出发，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司2013年度不进行送股、现金分红和转增股本。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
鉴于天健会计师事务所具有证券业从业资格，且近几年来为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所为本公司2014年度的财务审计机构，聘用期一年。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《关于2014年度综合授信的议案》
根据公司2013年度生产经营及投资活动的资金需求实际情况，结合公司2014年度经营计划，为确保公司业务正常开展，拟2014年度向金融机构申请综合授信，具体如下：
1、2014年度，公司拟向金融机构申请3.0亿元人民币的综合授信额度；
2、以上综合授信事项的期限为一年，自2013年度股东大会通过之日起至2014年度股东大会召开日；
3、在以上额度和期限内，授权公司董事长办理有关具体手续，并签署申请文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于2013年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
本议案需提交公司2013年度股东大会审议通过。
十一、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票；
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2013年度股东大会的通知》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司董事会
二○一四年四月十二日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工
转债代码：128001 转债简称：泰尔转债
公告编号：2014-14
泰尔重工股份有限公司
第三届监事会第三次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月4日以电子邮件的方式发出第三届监事会第三次会议通知，会议于2014 年4月10日上午在公司行政楼股东会议室召开，本次会议应出席监事4 人，实到4 人。会议的召集与召开符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定。本次会议由监事会主席汪晴女士主持，审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于2013年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事会认为：公司编制2013年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过，《2013年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过， 详细内容见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）：
四、审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
鉴于报告期内公司实现的盈利较少，公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，从实际情况出发，基于对股东长远利益的考虑，为了更好的保证公司的稳定发展，建议2013年度不进行现金分红、送股和转增股本。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
监事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司2013年度公司内部控制自我评价报告真实、有效。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议通过。
详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
监事会
二○一四年四月十二日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工
转债代码：128001 转债简称：泰尔转债
公告编号：2014-15
泰尔重工股份有限公司
关于举行2013年
年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月24日（周四）上午9:30—11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2013年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事长兼总经理邰正彪先生、独立董事王跃堂先生、董事会秘书黄东保先生、财务总监杨晓明先生、保荐代表人唐涛先生。
《泰尔重工股份有限公司2013年年度报告》全文及摘要详见2014年4月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询阅读。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一四年四月十二日