证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2014-07

  金谷源控股股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2014年4月11日上午9：30

  2、召开地点：河北省邯郸市峰峰矿区彭东街9号本公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事长路联先生

  6、出席会议的股东及股东授权委托代表1人， 代表股份49680000股，占公司有表决权总股份的19.69%。

  7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  本次股东大会的召开，符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  大会以记名投票表决的方式，审议了如下议案：

  1、审议通过了《关于聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司二〇一三年度财务报告审计机构的议案》

  同意49680000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  同意49680000股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

  2.律师姓名：张晓明、贺维

  3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1．股东大会决议；

  2．法律意见书。

  特此公告

  金谷源控股股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十二日