证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2014-024

  上海良信电器股份有限公司2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况：

  1、召集人：公司第三届董事会

  2、表决方式：采取现场会议的表决方式

  3、现场会议召开时间为：2014 年4 月 11 日（星期五）上午9:30

  4、现场会议召开地点：航津路658号悦兴国际大酒店一楼会议室

  5、主持人：公司董事长任思龙先生

  6、会议通知：会议通知于2014年3月22日以公告形式发出

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共23人，持公司股份计 60802821股，占公司总股本的 70.59％。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况：

  本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决。审议通过以下议案：

  1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》

  上述议案，同意 60802821股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

  上述议案，同意 60802821股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》

  上述议案，同意 60802821股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  4、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

  上述议案，同意 60799300股，占出席会议有表决权股份的 99.99 %；反对3521股，占出席会议有表决权股份的0.01%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  5、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》

  上述议案，同意 60802821股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  6、审议通过了《关于建设智能型及新能源电器和装置研发制造基地项目的

  议案》

  上述议案，同意 60802821股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  7、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

  上述议案，同意 60802821股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  8、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》

  上述议案，同意 60802821股，占出席会议有表决权股份的 100 %；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  五、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事进行了述职，并向股东大会提交了《上海良信电器股份有限公司2013 年度独立董事述职报告》。

  《上海良信电器股份有限公司2013 年度独立董事述职报告》全文刊载于 2014年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、律师出具的法律意见：

  国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  七、备查文件目录：

  1、经参会董事签署的上海良信电器股份有限公司 2013年度股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告!

  上海良信电器股份有限公司

  2014 年4月11日