2013年度股东大会决议公告
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2014—17号
四川金路集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
1.本次会议没有否决或修改提案的情况；
2.本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1.会议通知情况：本次股东大会召开通知于2014年3月21日发出，并分别刊登于2014年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.召开时间：2014年4月11日（星期五）上午9时
3.召开地点：四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅
4.召开方式：现场投票
5.召集人：四川金路集团股份有限公司第八届董事局
6.主持人：公司董事长张昌德先生
7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计9人，代表股份73,767,667股，占公司有表决权总股份的12.11%；公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1.审议《2013年度报告》及摘要
（1）表决情况：同意73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2.审议《2013年度董事局工作报告》
（1）表决情况：同意73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3.审议《2013年度监事局工作报告》
（1）表决情况：同意73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4.审议《2013年度财务决算报告》
（1）表决情况：同意73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5.审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
（1）表决情况：同意73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6.审议《关于2014年度对外担保计划的议案》
（1）表决情况：同意73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
股东大会授权董事局（董事局授权董事长）在担保计划额度内签署相关担保的法律文本。
7.审议《关于聘请会计师事务所和律师事务所的议案》
（1）表决情况：同意73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8.审议《关于董事局换届选举的议案》
（1）表决情况：同意73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8.1审议《关于选举张昌德先生为公司第九届董事局董事的议案》
（1）表决情况：同意73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8.2审议《关于选举杨寿军先生为公司第九届董事局董事的议案》
（1）表决情况：同意73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8.3审议《关于选举谭微先生为公司第九届董事局董事的议案》
（1）表决情况：同意73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8.4审议《关于选举李克明先生为公司第九届董事局董事的议案》
（1）表决情况：同意73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8.5审议《关于选举刘德山先生为公司第九届董事局董事的议案》
（1）表决情况：同意73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8.6审议《关于选举刘枫女士为公司第九届董事局董事的议案》
（1）表决情况：同意73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8.7审议《关于选举牟文女士为公司第九届董事局独立董事的议案》
（1）表决情况：同意73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8.8审议《关于选举李余利女士为公司第九届董事局独立董事的议案》
（1）表决情况：同意73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8.9审议《关于选举伍小泉先生为公司第九届董事局独立董事的议案》
（1）表决情况：同意73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9.审议《关于监事局换届选举的议案》
（1）表决情况：同意73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9.1审议《关于选举赵明发先生为公司第九届监事局监事的议案》
（1）表决情况：同意73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9.2审议《关于选举廖昌斌先生为公司第九届监事局监事的议案》
（1）表决情况：同意73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9.3审议《关于选举曹鑫明先生为公司第九届监事局监事的议案》
（1）表决情况：同意73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
10.审议《关于核销部分资产的议案》
（1）表决情况：同意73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
11.审议《关于计提商誉减值准备的议案》
（1）表决情况：同意73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
12.审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》
（1）表决情况：同意73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
13.审议《2013年度独立董事述职报告》
（1）表决情况：同意73,767,667股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。
（2）表决结果：该议案经与会股东表决通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：四川商信律师事务所
2.律师姓名：王骏 袁伟民
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告
四川金路集团股份有限公司
董事局
二○一四年四月十二日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2014-18号
四川金路集团股份有限公司
第九届第一次
董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第一次董事局会议于2014年4月11日在金路大厦8楼会议室召开，应到董事9名，实到9名，监事局主席列席了本次会议。会议由公司董事长张昌德先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届董事局董事长的议案》。
全体董事一致选举张昌德先生任公司第九届董事局董事长，任期自董事局选举通过之日起至本届董事局任期届满时止。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事局专门委员会人员组成的议案》
鉴于公司董事局已进行换届选举，公司第九届董事局人员组成情况发生变动，决定对董事局下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会人员组成作如下调整：
1、战略委员会成员拟由张昌德、杨寿军、李克明、刘枫、伍小泉五名董事组成，张昌德为主任委员；
2、审计委员会成员拟由牟文、李余利、谭微、刘德山四名董事组成，牟文为主任委员；
3、提名和薪酬考核委员会成员拟由张昌德、杨寿军、李余利、牟文四名董事组成，李余利为主任委员。
上述董事局专门委员会成员任期与公司第九届董事局董事任期一致。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经公司董事长张昌德先生提名，聘杨寿军先生任公司总裁，任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司经营班子的议案》。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经公司总裁杨寿军先生提名，聘彭朗先生任公司常务副总裁，聘肖英先生任公司副总裁，聘魏仁才先生任公司财务总监，聘刘汉东先生、刘邦洪先生任公司总裁助理。上述新聘人员任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止。
独立董事意见：四川金路集团股份有限公司本次聘杨寿军先生任公司总裁，聘彭朗先生任公司常务副总裁，聘肖英先生任公司副总裁，聘魏仁才先生任公司财务总监，聘刘汉东先生、刘邦洪先生任公司总裁助理，相关程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，整个程序合理合法，公正透明，客观真实，新聘人员符合中国证监会规定的任职资格。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司第九届董事局秘书的议案》。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经公司董事长张昌德先生提名，聘刘邦洪先生任公司第九届董事局秘书，任期自董事局聘任之日起至本届董事局任期届满时止。
独立董事意见：四川金路集团股份有限公司本次聘刘邦洪先生任公司第九届董事局秘书，聘任程序、受聘人任职资格等均符合《公司法》、公司《章程》及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
新任公司董事长、总裁、经营班子成员、董事局秘书简历附后。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定公司2014年生产经营目标及高管人员薪酬标准的议案》。
2014年公司高管人员仍实行年薪制，其薪酬标准将与公司2014年生产经营目标挂钩。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一四年四月十二日
附：
新任公司第九届董事局董事长简历
张昌德，男，汉族，1956年10月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校经济管理专业研究生学历，中共党员，高级咨询师。历任德阳市经委科员、副处长、处长，德阳市物资局局长助理、副局长，德阳市物资总会会长，德阳市经贸委副主任，德阳市国资委副主任，四川金路集团股份有限公司第八届董事局董事、董事长。现任德阳市国资委调研员，四川金路集团股份有限公司第九届董事局董事、董事长。张昌德先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。
新任公司总裁简历
杨寿军，男，汉族，1963年4月出生，中共党员，工商管理博士，高级经济师。1981年参加工作，曾任四川省什化股份有限公司党办副主任、团委书记、总经办主任、销售处长、经营副总、常务副总、总经理、党委书记、副董事长；四川宏达（集团）有限公司副总经理；四川金路集团股份有限公司第五届董事局董事、副总裁、财务负责人；四川金路集团股份有限公司第六届、第七届、第八届董事局董事、总裁；现任四川金路集团股份有限公司第九届董事局董事、总裁。杨寿军先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。
新任公司常务副总裁简历
彭朗，男，汉族，1969年2月出生，经济学博士，高级经济师，中共党员，1990年参加工作，历任德阳市农药厂劳资教育科副科长、科长；金路集团公司宣传科干事、团委委员、总经理办公室秘书、董事会办公室秘书、董事会秘书处副主任、公司授权代表、董事局办公室主任等，公司第四届、第五届、第六届董事局秘书兼董事局办公室主任；公司第七届董事局董事、总裁助理兼公司第七届董事局秘书；公司第八届董事局董事、副总裁、常务副总裁；现任四川金路集团股份有限公司常务副总裁。彭朗先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。
新任公司副总裁简历
肖英，男，汉族，1962年4月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。1983年7月毕业于四川大学高分子材料系，历任四川省树脂厂车间副主任、四川金路股份有限公司发展部科长、德阳市东方装饰材料厂副厂长、德阳市化工设计院院长、四川省树脂厂副厂长、罗江县副县长、四川省金路树脂有限公司副总经理、四川金路集团股份有限公司总裁助理、副总裁。现任四川金路集团股份有限公司副总裁。肖英先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。
新任公司财务总监简历
魏仁才，男，汉族，1965年10月出生，本科学历，高级会计师，高级注册咨询师，中共党员。1987年参加工作，历任四川省树脂分厂副厂长、厂长、德阳金路财务顾问公司副经理、四川金路集团股份有限公司计划财务部副部长、部长、财务总监。现任四川金路集团股份有限公司财务总监。魏仁才先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。
新任公司总裁助理简历
刘汉东，男，汉族，1965年4月出生，本科学历，高级工程师，项目管理师，高级咨询师，中共党员，1988年参加工作，历任中科院上海原子核研究所助理研究员，四川省树脂厂质检科科长、电石厂厂长，德阳市经编厂厂长，德阳市电化有限公司副总经理，德阳市有机化学厂厂长，德阳东马塑胶有限公司董事长、总经理，四川金路集团股份有限公司企业发展部部长、总裁助理，现任四川金路集团股份有限公司总裁助理。刘汉东先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。
新任公司总裁助理兼第九届董事局秘书简历
刘邦洪，男，汉族，1971年8月出生，工商管理硕士，经济师，中共党员，1995年参加工作，历任四川什化集团公司企业管理处、组织人事处干事，农化服务处副处长，德阳金路高新材料有限公司办公室主任、质量部经理，四川金路集团股份有限公司证券事物代表、董事局办公室主任，四川金路集团股份有限公司第八届董事局秘书、总裁助理。现任四川金路集团股份有限公司总裁助理兼公司第九届董事局秘书。刘邦洪先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2014—19号
四川金路集团股份有限公司
第九届第一次
监事局会议决议公告
本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司第九届第一次监事局会议于2014年4月11日在金路大厦11楼会议室召开，应到监事5名，实到5名。会议由公司监事局主席赵明发先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定 。经与会监事审议，以举手表决的方式，5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届监事局主席的议案》，会议一致选举赵明发先生担任公司第九届监事局主席（新任公司第九届监事局主席简历附后）。
特此公告
四川金路集团股份有限公司监事局
二○一四年四月十二日
附：
新任公司第九届监事局主席简历
赵明发，男，1954年出生，大专文化，中共党员，高级经济师。曾任四川省树脂厂副厂长、党委副书记，常务副总，四川省金路树脂有限公司总经理，四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事，第五届监事局监事，第六届、第七届、第八届监事局监事、监事局主席，四川金路集团股份有限公司党委书记，现任四川金路集团股份有限公司党委书记，四川金路集团股份有限公司第九届监事局监事、监事局主席。赵明发先生不存在受中国证监会及证券交易所稽查、行政处罚、通报批评、公开遣责等情况。
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临2014—20号
四川金路集团股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告类型： √亏损 (扭亏 (同向大幅上升 (同向大幅下降
2.业绩预告情况表
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（%） |
| 2014年1月1日--2014年3月31日 | 2013年1月1日--2013年3月31日 | ||
| 净利润 | 约-2800万元至-3500万元 | -5978.37万元 | * |
| 基本每 股收益 | 约-0.0460 元至-0.0575 元 | -0.0981元 | * |
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
报告期内，公司主导产品PVC树脂市场低迷，销售价格持续低位运行，且与销售成本倒挂，导致公司亏损。
四、其他相关说明
1.公司2014年1—3月具体财务数据将在2014年一季度报告中详细披露。
2.公司指定的信息披露媒体为：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一四年四月十二日