证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2014-015

  江苏辉丰农化股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要内容提示：

  1、本次会议上无否决或修改提案的情况；

  2、本次会议上没有新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  1、现场召开时间：2014年4月11日上午8:00

  2、会议召开地点：江苏省大丰市人民中路92号，公司会议室；

  3、会议召开方式：现场投票；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：董事长仲汉根先生。

  本次会议通知及相关文件分别刊登在2014年3月20日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东共10人，代表有表决权的股份数135,683,513股，占公司股本总额55.37%。公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  四、议案审议及表决情况

  本次股东大会以记名投票表决的方式通过了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议《2013年年度董事会工作报告》

  赞成票135,683,513股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。

  2、审议《2013年年度财务决算报告》

  赞成票135,683,513股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。

  3、审议《2013年年度报告及其摘要》

  赞成票135,683,513股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。

  4、审议《2013年年度利润分配预案》

  赞成票135,683,513股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。

  5、审议《2013年年度监事会工作报告》

  赞成票135,683,513股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。

  6、审议《关于修改公司章程的议案》

  赞成票135,683,513股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。

  7、审议《关于为全资子公司辉丰美国国际贸易有限公司提供不超过7000万美元担保的议案》

  赞成票135,683,513股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0 股，弃权票0 股。

  五、律师见证情况

  1、律师事务所名称：江苏涤非律师事务所

  2、见证律师：董爱军、孙俐

  3、结论性意见：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证劵法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。”

  六、备查文件

  1、江苏辉丰农化股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  2、江苏涤非律师事务所关于本次股东大会的法律意见。

  特此公告。

  江苏辉丰农化股份有限公司董事会

  2014年4月11日