证券代码：600385 证券简称：*ST金 泰 公告编号：2014-010

  山东金泰集团股份有限公司

  关于全资子公司金泰集团国际有限公司在济南设立全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、投资概述

  山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司金泰集团国际有限公司因业务发展需要，拟出资100万美元在济南市设立全资子公司。

  2014年4月10日，公司第八届董事会第十五次会议以8票同意0票反对0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司金泰集团国际有限公司在济南设立全资子公司的议案》。

  本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟投资设立子公司的基本情况：

  1、公司名称： 济南金泰珠宝有限公司（暂定，以工商管理局最终核定名称为准）；

  2、注册资本：100万美元，金泰集团国际有限公司出资比例占100%；

  3、资金来源及出资方式：金泰集团国际有限公司以自有100万美元资金出资；

  4、拟定经营范围：铂金制品、钯金制品、黄金制品、银制品及珠宝首饰加工、销售（国家规定限制经营的项目除外）；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制的商品除外）。（最终范围以工商部门核准为准）

  三、设立子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

  1、设立子公司的目的、对公司的影响

  作为公司与国际市场的联络窗口, 该子公司的设立有利于拓展相关业务, 提高企业竞争力。

  2、存在的风险

  金泰集团国际有限公司在济南设立全资子公司需要商务部门及其他主管部门审批通过后方可实施，能否成功设立存在不确定性。

  特此公告。

  山东金泰集团股份有限公司

  二零一四年四月十二日