证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2014—038

  四川金顶（集团）股份有限公司关于公司2014年第三次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议无临时提案的情况

·本次会议无否决、修改提案的情况

·本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一） 现场会议召开情况

会议时间： 2014年4月10日下午14:00

会议地点：四川省峨眉山市乐都镇公司会议室

（二）网络投票时间

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月10日9:30—11:30及13:00—15:00。

（三）出席会议的股东情况

出席本次股东大会的股东和股东代表人数	13
所持有表决权的股份总数（股）	15,298,304
占公司有表决权股份总数的比例	4.38%
其中:出席现场会议的股东和股东代表人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	3,172,854
占公司有表决权股份总数的比例	0.91%
通过网络投票出席会议的股东人数	11
所持有表决权的股份总数（股）	12,125,450
占公司有表决权股份总数的比例	3.47%

（四）会议主持和表决情况

本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨学品先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人，出席3人，汪鸣先生、冯晓女士、左卫民先生和吕忆农先生因工作安排原因未出席会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

二、提案审议情况

本次2014年第三次临时股东大会审议提案共二项，表决结果如下：

提案序号	提案内容	同意股数（股）	同意比例(%)	反对股数（股）	反对比例（%）	弃权股数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	关于公司与海亮集团财务有限责任公司签署《金融服务补充协议》的提案	15,177,204	99.21	121,100	0.79	0	0	是
2	关于公司2014年度日常关联交易预计的提案	15,177,204	99.21	121,100	0.79	0	0	是

上述提案涉及关联交易事项，关联股东海亮金属贸易集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经四川乐嘉律师事务所李敬律师、史利民律师在大会现场进行见证，并出具法律意见书，见证律师认为，本次公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次会议形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

四川乐嘉律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

四川金顶（集团）股份有限公司

2014年4月11日