证券代码：600219  证券简称：南山铝业   公告编号：临2014－022

  转债代码：110020 转债简称：南山转债

  山东南山铝业股份有限公司

  2013年年度股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（一）本次会议无否决提案情况；

（二）本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：2014年4月12日上午9：00。

现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。

召开方式：采取现场会议。

（二）股东和代理人出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	2人
所持有表决权的股份总数（股）	845，919，296
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.74

（三）会议以现场投票方式表决，会议由公司副董事长宋晓先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，董事长宋建波因公出差未能出席会议，公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席会议。公司副总经理、总会计师列席会议。

二、提案审议情况：

本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数（股）	反对比例(%)	弃权票数（股）	弃权比例(%)	是否通过
1	2013年度董事会工作报告	845，919，296	100	0	0	0	0	是
2	2013年度监事会工作报告	845,690,296	99.97	229,000	0.03	0	0	是
3	2013年度总经理工作报告	845,690,296	99.97	229,000	0.03	0	0	是
4	2013年度财务决算报告	845，919，296	100	0	0	0	0	是
5	2013年度利润分配预案	845，919，296	100	0	0	0	0	是
6	2013年年度报告正文及摘要	845，919，296	100	0	0	0	0	是
7	关于续聘2014年度外部审计机构及支付公司聘用费用的会计师事务所2013年度审计报酬的议案	845，919，296	100	0	0	0	0	是
8	关于续聘2014年度内控机构及支付公司聘用的会计师事务所2013年内控审计报酬的议案	845，919，296	100	0	0	0	0	是
9	关于董事及其他高级管理人员报酬的议案	845，919，296	100	0	0	0	0	是
10	关于监事报酬的议案	845，919，296	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、周加志律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2013年年度股东大会之法律意见书》。该法律意见书认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。”

备查文件：

山东南山铝业股份有限公司2013年年度股东大会决议；

北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2013年年度股东大会之法律意见书。

山东南山铝业股份有限公司

2013年 4 月 12日