（上接B35版）
龙夏同志简历：
龙夏，女，汉族，1971年6月出生，本科，注册会计师、注册税务师、注册理财规划师、会计师；曾任职于自治区食品公司肉禽水产公司财务科；新疆食品大厦财务科；新疆食品大厦餐馆娱乐部；新疆副食集团财务部；新疆鑫瑞税务师事务所；现任职于乌鲁木齐国有资产经营有限公司任审计部部长。
吕江民同志简历：
吕江民，女，汉族，1963年出生，大专，会计师。曾任职于乌鲁木齐市纺织品公司针织站财务科副科长；乌鲁木齐市友谊公司财务科副科长；乌鲁木齐市平价广场财务科科长；新疆友好（集团）股份有限公司计划财务部主管会计、财务部副部长；新疆友好（集团）股份有限公司计划财务部核算中心主任；新疆友好百盛商业发展有限公司财务总监。现任职于新疆友好（集团）股份有限公司计划财务部部长。
马世杰同志简历：
马世杰，男，回族，1954年8月出生，大专，助理会计师。曾任职于1972年-1975年五一农场三队再教育任青年突击队队长、团支部书记；1975年-1977年新疆财贸学校（现财经大学）学习；1977年-1993年在市建材总厂工作，任财务科长，兼任团支部书记；1993年-2000年新疆城建股份有限公司副总经理兼工会主席；现任职于新疆城建（集团）股份有限公司工会主席。
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2014-013
新疆城建(集团)股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2014年5月12日（星期一）上午10:30分
2、股权登记日：2014年5月5日（星期一）
3、会议召开地点：新疆乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦21层会议室
4、会议召集人：公司董事会
二、会议审议事项
| 序号 | 审议事项 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 公司《2013年度董事会工作报告》 | 否 |
| 2 | 公司《2013年度财务决算报告》 | 否 |
| 3 | 公司《2013年度监事会工作报告》 | 否 |
| 4 | 公司2013年度利润分配预案 | 否 |
| 5 | 公司《2013年度报告全文及摘要》 | 否 |
| 6 | 关于公司董事会换届选举的议案 | 否 |
| 7 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 否 |
| 8 | 公司2013年度独立董事述职报告 | 否 |
| 9 | 关于公司《工资改革方案》的议案 | 否 |
| 10 | 关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案 | 否 |
| 11 | 关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案 | 否 |
| 12 | 关于召开公司2013年度股东大会的议案 | 否 |
三、出席会议对象
1、截止2014年5月5日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；
2、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人（被委托代理人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；
3、公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记办法
（一）登记手续：
1、法人股股东法人代表参加会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间5月7日下午19:00前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：公司证券管理部
（三）登记时间：5月7日上午10:00—14:00,下午15:00—19:00
五、其它事项：
（一）会期半天，食宿费、交通费自理。
（二）联系地址：新疆乌鲁木齐市南湖南路133号城建大厦22层
联系人：李若帆、董玲、陈瑛
联系电话：0991—4889803、4889813
传 真：0991—4889813
邮编：830063
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2014年4月15日
授权委托书
兹全权委托 同志代表本公司出席新疆城建（集团）股份有限公司2013年度股东大会，并行使表决权,议案授权表决如下：
| 序号 | 审议事项 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 公司《2013年度董事会工作报告》 | 否 |
| 2 | 公司《2013年度财务决算报告》 | 否 |
| 3 | 公司《2013年度监事会工作报告》 | 否 |
| 4 | 公司2013年度利润分配预案 | 否 |
| 5 | 公司《2013年度报告全文及摘要》 | 否 |
| 6 | 关于公司董事会换届选举的议案 | 否 |
| 7 | 关于公司监事会换届选举的议案 | 否 |
| 8 | 公司2013年度独立董事述职报告 | 否 |
| 9 | 关于公司《工资改革方案》的议案 | 否 |
| 10 | 关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案 | 否 |
| 11 | 关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案 | 否 |
| 12 | 关于召开公司2013年度股东大会的议案 | 否 |
委托人：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
委托人（盖章）： 被委托人（签字）：