关于修订公司章程的公告
（上接B44版）
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-007
宁波博威合金材料股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据第二届董事会第十次会议决议，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》进行修订。修订内容具体如下：
| 原章程条款 | 修订前内容 | 修订后内容 |
第一百七十四条 | 9、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。 10、若公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的10%，且超过1亿元人民币的，则公司可不进行本款所述的利润分配。 | 7、公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。 8、若公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的10%，且超过1亿元人民币的，则公司可不进行本款所述的利润分配。 |
以上内容需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2014年4月15日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-008
宁波博威合金材料股份有限公司关于“年产
1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”延期投产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月12日召开了公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”延期投产的议案》，现将有关情况公告如下：
一、项目情况介绍
变形锌合金项目是国家“十一五”科技支撑计划重点项目，本项目采用自主研发的合金及制造专利技术，解决了锌合金产品的脆性和性能低下的技术难题，经过公司研发人员多年的攻关，研究开发出高强度高韧性锌基合金材料及制造方法，已经获得了国家6项发明专利。
二、项目延期的情况说明
1、 原项目计划进度
根据公司《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》披露，变形锌合金项目预计投产时间为2014年3月。
2、项目延期的原因
（1）该项目属发明专利产业化项目，国内外无现成经验及标准可供借鉴和参照，产品各项性能参数验证的周期较长，导致工艺验证时间超过预期。
（2）该项目的关键设备均为进口定制设备，导致生产线设备调试时间超过预期。
3、项目目前进展情况
目前该项目正投入大量的人力、物力进行产品工艺的标准化、设备的自动化、设备与工艺匹配的调试，预计该项目2014年6月份完成试产，2014年10月份实现投产。
三、项目延期对公司的影响
本次对“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”进行延期调整，是根据项目的实施进度和客观原因做出的合理决策，对公司短期的业绩增长会有一定的影响，但公司并未改变募投项目的内容，公司将重点调配现有资源，采取积极的应对措施，保证本项目尽快投产。
本次项目延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展，符合股东的长远利益，未改变募投项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定的情形。
四、本次项目延期的相关审核和批准程序
1、公司于2014年4月12日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”延期投产的议案》，同意公司变形锌合金项目延期。
2、公司于2014年4月12日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”延期投产的议案》。公司监事会对本次募集资金投资项目延期发表如下意见：本次延期造成对募投项目实施进度的影响，并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意本次募集资金投资项目延期。
3、独立董事意见：公司本次募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略和实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展。符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。我们同意公司延期募集资金投资项目。
4、保荐机构认为：博威合金本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的法律程序，不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的情形，不存在损害股东和公司利益的情形，本保荐机构对博威合金本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
五、备查文件
1、《宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
2、《宁波博威合金材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
3、《宁波博威合金材料股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2014年4月15日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-009
宁波博威合金材料股份有限公司
关于召开2013年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：否
●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否
一、召开会议基本情况
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2014年5月7日上午9：00在浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路288号滨海分公司行政楼三楼会议室以现场投票表决方式召开公司2013年度股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘财务审计机构的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》；
会议将听取独立董事作2013年度述职报告。
以上第七项议案为特别决议事项，其余均为普通决议事项，其中第一、四、五、六、七项议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，详见《宁波博威合金材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（临2014-004号公告）；第二项议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过，详见《宁波博威合金材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》（临2014-010号公告）；第三项议案公司2013年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、会议出席对象
1、截止2014年4月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东，可委托授权代理人出席，代理人可不必是公司股东（授权委托书式样附后）。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、参会方法
1、登记时间：2014年4月29日（星期二）9:30-11:30，13:00-16:30。
2、登记地点：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼董事会办公室。
3、登记办法：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
五、其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
3、联系方式
联系地址：浙江省宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦11楼董事会办公室。
联 系 人：章培嘉、孙丽娟
联系电话：0574-82829383、82829375
联系传真：0574-82829378
邮政编码：315137
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
二○一四年四月十五日
附件:授权委托书格式
授权委托书
宁波博威合金材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月7日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《2013年年度报告及摘要》 | |||
| 4 | 《2013年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《2013年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于续聘财务审计机构的议案》 | |||
| 7 | 《关于修订公司章程的议案》 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-010
宁波博威合金材料股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月1日发出召开第二届监事会第十一次会议的通知，本次会议于2014年4月12日中午13时在博威大厦十一楼会议室举行。会议应出席监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事黎珍绒女士主持，与会监事经审议，以举手表决方式审议并通过了以下决议：
一、通过了《2013年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、通过了《2013年年度报告及摘要》。
监事会认为：
（1）公司2013年年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与该年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司《2013年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、通过了《2013年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、通过了《2013年度利润分配预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。
具体内容详见公司《关于续聘财务审计机构的公告》（临2014-005号公告）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、通过了《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求。具体内容详见公司《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2014-006号公告）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
监事会认为：公司章程中关于利润分配和现金分红政策的修订，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。具体内容详见公司《关于修订〈公司章程〉的公告》（临2014-007号公告）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、通过了《关于“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”延期投产的议案》。
监事会认为：本次延期造成对募投项目实施进度的影响，并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意本次募集资金投资项目延期。
具体内容详见公司《关于“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”延期投产的公告》（临2014-008号公告）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上第一、二、三、四、五、七项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
九、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
监 事 会
2014年4月15日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-011
宁波博威合金材料股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2014年4月12日收到公司独立董事尚福山先生递交的书面辞呈，因个人原因，尚福山先生提出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，尚福山先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，尚福山先生将继续履行其独立董事职责。公司将按照有关规定和程序，选聘新的独立董事。
公司董事会对尚福山先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
宁波博威合金材料股份有限公司
董 事 会
2014年4月15日