证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2014-012

  杭州天目山药业股份有限公司

  第八届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州天目山药业股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2014年4月14日以通讯方式召开。会议应到董事10人，实到董事10人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过了《关于刘军凯先生提请辞去公司副总经理职务的议案》，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  同意刘军凯先生辞去公司副总经理职务。

  二、审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

  同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过了《2013年度董事会工作报告》，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  同意将《2013年度董事会工作报告》提交股东大会审议。

  五、审议通过了《2013年度财务决算报告》，同意票8票，反对票2票，弃权票0票。郑立新独立董事、徐壮城独立董事投了反对票，理由如下：对相关财务数据的真实性没法核实。

  同意将《2013年度财务决算报告》提交股东大会审议。

  六、审议通过了《2013年度利润分配预案》，同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度归属于母公司股东的净利润为210.84万元，母公司的净利润为-357.45万元，截止2013年12月31日母公司未分配利润为-12,736.63万元。由于母公司净利润和累积未分配利润均为负数，本年度不提取盈余公积，不分配股利。

  同意将《2013年度利润分配预案》提交股东大会审议。

  七、审议通过了《2013年年度报告》，同意票8票，反对票2票，弃权票0票。郑立新独立董事、徐壮城独立董事投了反对票，理由如下：对相关财务数据的真实性没法核实。

  报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

  特此公告

  杭州天目山药业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年四月十五日

  证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2014-013

  杭州天目山药业股份有限公司

  第八届监事会第七次会议决议公告

  杭州天目山药业股份有限公司第八届监事会第七次会议于2014年4月14日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过了《2013年度总经理工作报告》。同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《2013年度监事会工作报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  同意将《2013年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

  三、审议通过了《2013年度财务决算报告》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过了《2013年度利润分配预案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过了《2013年年度报告》。同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  杭州天目山药业股份有限公司

  监 事 会

  二Ｏ一四年四月十五日