A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-016

  H股代码：02238 H股简称：广汽集团

  债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02

  广州汽车集团股份有限公司

  第三届董事会第33次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第33次会议于2014年4月14日（星期一）以通讯方式召开。本次应参与表决董事14人，实际参加表决董事14人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。本次会议审议并通过了如下议题：

  1、审议并通过了《关于广汽日野汽车有限公司委托贷款续期的议案》，同意对广汽日野汽车有限公司总计11250万元的委托贷款续期，并授权公司经理层根据实际资金需求及到期时间办理续期手续。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议并通过了《关于广汽集团短期借款的议案》，同意在年度计划范围内向银行申请不超过35亿元短期借款，并授权经理层具体负责短期借款的具体实施并签署相关文件。

  表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  广州汽车集团股份有限公司董事会

  2014年4月14日