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    广州汽车集团股份有限公司
    2014-04-15       来源:上海证券报      

      A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:临2014-016

      H股代码:02238 H股简称:广汽集团

      债券代码:122242、122243 债券简称:12广汽01、12广汽02

      广州汽车集团股份有限公司

      第三届董事会第33次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第33次会议于2014年4月14日(星期一)以通讯方式召开。本次应参与表决董事14人,实际参加表决董事14人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。本次会议审议并通过了如下议题:

      1、审议并通过了《关于广汽日野汽车有限公司委托贷款续期的议案》,同意对广汽日野汽车有限公司总计11250万元的委托贷款续期,并授权公司经理层根据实际资金需求及到期时间办理续期手续。

      表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

      2、审议并通过了《关于广汽集团短期借款的议案》,同意在年度计划范围内向银行申请不超过35亿元短期借款,并授权经理层具体负责短期借款的具体实施并签署相关文件。

      表决结果:14票赞成,0票反对,0票弃权。

      特此公告。

      

      广州汽车集团股份有限公司董事会

      2014年4月14日