证券代码：600145 证券简称：国创能源 公告编号：临2014-019

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  关于周剑云辞去董事长、董事职务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2014年4月11日收到公司董事长周剑云先生提交的书面辞职报告。因被中国证监会贵州监管局认定为不适当人选，周剑云先生申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周剑云先生的辞职报告自送达董事会时生效。

  公司将按照有关规定尽快选举新的董事长。

  特此公告。

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月十五日

  股票简称:国创能源 股票代码:600145 公告编号:临2014-020

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  关于五届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月14日以通讯表决方式召开了五届董事会第二十七次会议。公司应参加会议表决董事6名，实际参加会议表决董事6名，会议有效表决票为6票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。经参与表决董事认真审议，会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  同意公司经营范围增加“销售煤炭”，并相应修订公司章程条款。本议案需作为特别议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：6票造成，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过了《公司印章管理办法》（详见上交所网站：www://sse.com.cn）；

  表决结果：6票造成，0票弃权，0票反对。

  三、审议通过了《公司担保管理办法》（详见上交所网站：www://sse.com.cn）；

  表决结果：6票造成，0票弃权，0票反对。

  四、审议通过了《公司财务管理制度》（详见上交所网站：www://sse.com.cn）；

  表决结果：6票造成，0票弃权，0票反对。

  五、审议通过了《公司银行账户管理办法》（详见上交所网站：www://sse.com.cn）；

  表决结果：6票造成，0票弃权，0票反对。

  六、审议通过了《增补鞠增明先生为公司董事候选人的议案》（鞠增明先生简历附后）；

  本议案需提交公司股东大会审议通过。

  表决结果：5票造成，1票弃权（独立董事胡开梁投了弃权票），0票反对。

  七、审议通过了《关于控股子公司湖南国维洁具股份有限公司引进投资者的议案》。

  湖南国维洁具股份有限公司（简称“湖南国维”）是公司的控股子公司，也是一家中外合资企业。注册资本2288.9万元（公司占湖南国维注册资本的90%，外资公司为奥地利维瑞克公司，占注册资本的10%）。经营范围：生产、销售建筑陶瓷材料、复合型浴缸、搪瓷制品、政策允许的塑料制品；销售普通机械、装饰材料（不含硅酮胶）、五金配件。注册地址：湖南湘潭市易家湾建陶社区陶瓷城1号。

  湖南国维是湖南湘潭的重点企业，也是当地的纳税大户，为当地的经济建设和社会稳定都做出了积极的贡献。目前，湖南国维主要从事贴牌生产。由于近年来受美国金融危机影响，以及原材料的涨价，市场竞争加剧等各种因素，湖南国维生产经营规模没有得到较好的扩张，经济效益也没有得到有效发挥。目前湖南国维作为公司唯一一家实体企业，肩负着公司主营业务生产的重任。

  为进一步加快湖南国维洁具股份有限公司的发展，同时考虑到目前公司的实际情况，公司决定在保证公司为湖南国维第一大股东并实际控制湖南国维的前提下，引进投资者，增加湖南国维的注册资本，为湖南国维技改、改制生产销售体系提供资金。授权公司经营班子具体办理湖南国维引进投资者的具体事宜。

  表决结果：5票造成，1票弃权（独立董事胡开梁投了弃权票），0票反对。

  八、审议《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

  定于2014年4月30日召开2014年第一次临时股东大会。具体事项见公司2014-21号公告：《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：6票造成，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  贵州国创能源控股(集团)股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月十五日

  附鞠增明先生简历：

  鞠增明：男，生于1963年12月，大专文化。1979年9月至2002年12月，历任江苏省如皋市场北供销社技术员、会计、主任；2003年1月至2006年3月，任江苏英田集团市场部经理；2006年3月至2009年12月，任南通金飞达信息技术有限公司总经理；2010年1月至2013年1月任中国长寿城如皋项目组顾问；2013年2月至2014年1月任贵州阳洋矿业投资有限公司总经理。2014年2月至今任贵州国创能源控股（集团）股份有限公司总经理。

  证券代码：600145 证券简称：国创能源 公告编号：2014-021

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

  2014年4月14日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，现将股东大会的有关具体事宜通知如下：

  一、会议时间：2014年4月30日上午10：00

  二、会议地点：公司会议室（贵阳市南明区护国路凯宾斯基大厦26楼）

  三、会议内容：

  1、《关于修改公司章程的议案》（特别议案）；

  2、《关于增补鞠增明先生为公司董事候选人的议案》。

  四、出席股东大会人员

  1、截止2014年4月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）；

  2、公司董事、监事及高级管理人员及法律顾问。

  五、会议登记事项

  1、会议登记办法：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2014年4月29日8：00——11：30，14：00——17：30。信函登记以收到邮戳为准。

  3、登记地点：贵州国创能源控股（集团）股份有限公司证券部

  4、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。

  邮 编：550000

  联 系 人：罗先生

  联系电话：（0851）5833622

  传 真：（0851）5833622

  特此通知！

  贵州国创能源控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二О一四年四月十五日

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席贵州国创能源控股（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名(盖章)： 委托人营业执照号码(身份证号码)：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托书有效期限：

  (授权委托书复印或按照格式打印均有效)