证券代码：600691 股票简称：阳煤化工 编号：临2014-010

阳煤化工股份有限公司

第八届董事会第十三次会议（通讯方式）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

阳煤化工股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2014年4月14日以通讯会议的方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人（出席通讯会议的董事为：闫文泉、马安民、董海水、王强、张立军、陈春艳、顾宗勤、田祥宇、陈静茹）。公司五名监事知晓本次会议内容。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

公司拟采取现场会议的形式于2014年4月30日召开本公司2014年第一次临时股东大会。本次会议各项安排如下：

（一）召开会议的基本情况

会议时间：2014年4月30日上午9：00

现场会议召开地点：山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦15层会议室

召开方式：采取现场会议的形式

股权登记日：2014年4月25日

（二）会议审议事项

1、审议《关于丰喜集团申请发行6亿元私募债券的议案》；

2、审议《关于全资子公司阳煤化工投资公司为其下属子公司丰喜集团提供反担保的议案》；

3、审议《关于阳煤化工投资公司申请注册20亿元私募债券的议案》。

表决结果：同意9票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二O一四年四月十四日

证券代码：600691   证券简称：阳煤化工   公告编号：2014-011

阳煤化工股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

·现场会议召开时间为：2014年4月30日上午9：00

·现场会议召开地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15楼会议室

·会议召开方式：现场投票

·是否提供网络投票：否

根据本公司第八届董事会第十三次会议审议通过的《关于召开本公司2014年第一次临时股东大会的议案》，本公司决定召开2014年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：本公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2014年4月30日上午 9：00

（四）会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式

（五）会议地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦15楼会议室

（六）股权登记日：2014年4月25日

二、会议审议的议案

1、审议《关于丰喜集团申请发行6亿元私募债券的议案》

该议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过；

2、审议《关于全资子公司阳煤化工投资公司为其下属子公司丰喜集团提供反担保的议案》

该议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过；

3、审议《关于阳煤化工投资公司申请注册20亿元私募债券的议案》

该议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过；

三、出席及列席会议对象

1、凡2014年4月25日（即股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，《授权委托书》格式见附件）。

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、本公司邀请的其他邀请人员。

四、现场会议登记方法

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1、登记手续

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1302室证券部。

3、登记时间：2014年4月28日至30日8:30—11:30、14:00—17:00。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

5、联系方式：

本公司办公地址：山西省太原市高新技术开发区科技街18号阳煤大厦1302室证券部

邮政编码：030006

联 系 人：王立君

电 话：0351-7255820

传 真：0351-7255820

五、其他事宜

1、股东大会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决。

2、会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。

3、会议期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

附件：1、《授权委托书》（格式）

2、《股东回执》（格式）

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二O一四年四月十四日

附件1：《授权委托书》（格式）

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席阳煤化工股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议，并对会议所列提案代为行使表决权（委托人对本次会议审议事项的投票未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决）。

序号	议案	表决
		同意	反对	弃权
议案一	关于丰喜集团申请发行6亿元私募债券的议案
议案二	关于全资子公司阳煤化工投资公司为其下属子公司丰喜集团提供反担保的议案
议案三	关于阳煤化工投资公司申请注册20亿元私募债券的议案
备注：委托人可以在“同意”、“反对”、“弃权”中划“√”，作出投票指示

委托人姓名/单位名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码/企业注册号或单位代码：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效）

附件2：《股东回执》（格式）

股东回执

截止2014年4月25日（即股权登记日）下午交易结束，本人/本单位持有阳煤化工股份有限公司股票 股，拟参加阳煤化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

股东账号： 持股股数：

股东名称： 出席人姓名：

股东签字/盖章：

日期： 年 月 日

（本回执的复印件或按以上格式自制均有效）