第七届董事会
第十三次会议决议公告
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-021
易食集团股份有限公司
第七届董事会
第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2014年4月11日在公司会议室召开，会议由董事长何家福先生主持。会议通知于2014年4月1日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下事项：
1、2013年年度报告及摘要
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年年度报告及摘要》并提交2013年年度股东大会审议。
公司2013年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2013年度报告摘要详见www.cninfo.com.cn 本公司今日公告（公告编号2014-022）。
2、2013年董事会工作报告
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年董事会工作报告》。公司董事会同意将董事会工作报告提交2013年年度股东大会审议，公司董事会报告详见2013年度报告全文详见第四节www.cninfo.com.cn。
3、2013年利润分配预案
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年利润分配预案》；
2013年度，公司实现净利润6464.77万元，归属于上市公司股东的净利润为4627.46万元，少数股东损益1837.31万元。截止 2013年12月31日，公司资本公积金 33450.13万元。本报告期因公司未分配利润科目仍然为负，根据《公司章程》中关于分红的原则，公司2013 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2013年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损。该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
4、2013年度内部控制自我评价报告
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》；
公司内部控制自我评价报告全文详见www.cninfo.com.cn今日公告。
5、关于聘请2014年度审计机构的议案
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2014年度审计机构的议案》，同意继续聘请中审亚太会计师事务所为公司2014年年度审计机构并提交公司2013年年度股东大会审议。
6、关于申请综合授信额度的议案
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。
2014年公司董事会同意提请股东大会审议批准董事会授权公司董事长为代理人，在综合授信总额度为人民币5亿元的额度内全权办理具体业务，签署相关文件，公司董事会不再逐笔形成董事会决议，期限自2013年年度股东大会审议通过本议案之日起至2014年年度股东大会召开之日止。
7、关于与控股子公司确定互保额度的议案
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与控股子公司确定互保额度的议案》（详见www.cninfo.com.cn本公司今日公告，公告编号2014-023）；
本次提请董事会批准公司与各控股子公司互保的额度为5亿元，其中公司向北京新华空港航空食品有限公司提供担保的额度为1.7亿元、武汉易食铁路餐饮服务有限公司1亿元，宜昌三峡航空食品有限公司0.2亿元、海南航空食品有限公司0.7亿元、三亚汉莎航空食品有限公司0.6亿元、甘肃海航汉莎航空食品有限公司0.2亿元、新疆海航汉莎航空食品有限公司0.6亿元。此议案经董事会审议后，需提交公司2013年年度股东大会批准。
8、关于2014年日常关联交易的议案
本议案关联董事何家福、李少飞回避表决，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2014年日常关联交易预计的议案》（具体内容详见www.cninfo.com.cn本公司今日公告，公告编号2014-024）。
9、关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案》，同意将第七届董事会独立董事津贴调整至7万元/年并提交公司2013年年度股东大会审议。
10、2014年投资者关系管理计划
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年投资者关系管理计划》。
公司2014年投资者关系管理计划全文详见www.cninfo.com.cn本公司今日公告。
11、未来三年（2014-2016）股东回报规划
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《未来三年（2014-2016）股东回报规划》。
公司未来三年（2014-2016）股东回报规划全文详见www.cninfo.com.cn本公司今日公告。
12、关于召开2013年度股东大会的议案
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》，召开2013年度股东大会通知详见www.cninfo.com.cn本公司今日公告（公告编号2014-025）。
特此公告
易食集团股份有限公司董事会
2014年4月15日
证券代码：000796 证券简称：易食集团 公告编号：2014-025
易食集团股份有限公司
关于召开二○一三年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
易食集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第七届董事会第十三次会议审议决定于2014年5月9日上午10:00时召开公司2013年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票方式进行，现将有关2013年年度股东大会相关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
㈠召开时间：2014年5月9日（星期五）10:00时，会期半天
㈡会议地点：公司会议室
㈢会议召集人：公司董事会
㈣召开方式：现场投票表决
二、本次股东大会审议事项
㈠《2013年年度报告及摘要》；
㈡《2013年董事会工作报告》；
㈢《2013年监事会工作报告》
㈣《2013年利润分配预案》；
㈤《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
㈥《关于申请综合授信额度的议案》；
㈦《关于与控股子公司确定互保额度的议案》；
㈧《关于2014年日常关联交易预计的的议案》；
㈨《关于调整第七届董事董事会独立董事津贴的议案》；
㈩《未来三年（2014-2016）股东回报规划》。
三、出席会议对象
1、截止2014年4月30日（星期二）下午15：00 时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；
3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席（授权委托书详见附件）。
四、参加会议登记办法
㈠登记方式
1、自然人股东应持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
2、法人股东应持营业执照复印件（加盖公司印章）、法定代表人证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
3、委托代理人应持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
4、异地股东可以书面信函或传真办理登记。
㈡登记时间：2014年5月5日
上午：9:30—11:30 下午：14:00—17:00
㈢登记地点：海口市龙华区滨海大道81号南洋大厦15层易食集团股份有限公司董事会办公室
㈣联系电话：0898-66552208 传真：0898-66552231
五、其他事项
出席会议者食宿、交通费用自理。
六、授权委托书（见附件）
易食集团股份有限公司董事会
2014年4月15日
附件：
易食集团股份有限公司
二○一三年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加易食集团股份有限公司2013年度股东大会，特授权如下：
代理人姓名： 代理人具有表决权[ ]/无表决权[ ]
委托人对股东大会审议事项表决如下：
| 议 案 名 称 | 表决意见 |
| 《2013年年度报告及摘要》 | 赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ] |
| 《2013年董事会工作报告》 | 赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ] |
| 《2013年监事会工作报告》 | 赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ] |
| 《2013年利润分配预案》 | 赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ] |
| 《关于聘请2014年度审计机构的议案》 | 赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ] |
| 《关于申请综合授信额度的议案》 | 赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ] |
| 《关于与控股子公司确定互保额度的议案》 | 赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ] |
| 《关于2014年日常关联交易预计的的议案》 | 赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ] |
| 《关于调整第七届董事会独立董事津贴的议案》 | 赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ] |
| 《未来三年（2014-2016）股东回报规划》 | 赞成[ ] 反对[ ] 弃权[ ] |
如本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。
委托人(法人)： 委托人股东帐号：
委托人持股数： 签发日期：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。
证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2014-026
易食集团股份有限公司
第七届监事会
第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
易食集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届监事会第八次会议于 2014年4月11日在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李卫东先生主持。会议应到监事3人，亲自出席3人，缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
1、2013年年度报告及摘要
会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013年年度报告及摘要》；
公司2013年年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2013年年度报告摘要详见www.cninfo.com.cn 本公司今日公告（公告编号2014-022）。
2、2013年监事会工作报告
会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013年监事会工作报告》，并发表如下意见：
㈠公司依法运作情况
报告期内，监事会对历次董事会的召集、召开、表决事项等进行了监督，公司董事会均按照《公司法》、《公司章程》中规定的权限合法地行使职权，依法运作，建立完善的公司内部控制制度，严格执行决策程序。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。
㈡检查公司财务的情况
依据公司提交的2013年度财务报告，监事会审核后认为：公司2013年财务报告及中审亚太会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
㈢募集资金使用情况
公司无募集资金延续到本报告期使用的情形。
㈣出售、收购资产情况
报告期内，公司将陕西辰济药业有限公司66%的股权以2378万元转让给北京紫光制药有限公司。本次交易的主要目的为剥离非主营业务资产，处置亏损资产，提高上市公司整体利润水平；交易完成后，公司不再持有标的公司股权及合并其财务报表。
㈦ 关联交易情况
公司报告期内发生的关联交易经公司董事会非关联董事过半数同意作出决议，独立董事对关联交易均事前认可，并在审议关联交易的董事会上发表独立意见，上述董事会决议及关联交易具体情况已严格履行了决策程序及信息披露义务，未发生损害公司及股东利益的情形。
㈥ 审计报告情况
中审亚太会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司监事会同意将监事会工作报告提交2013年年度股东大会审议。
3、2013年度利润分配预案
会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013年度利润分配预案》。
2013年度，公司实现净利润6464.77万元，归属于上市公司股东的净利润为4627.46万元，少数股东损益1837.31万元。截止 2013年12月31日，公司资本公积金 33450.13万元。本报告期因公司未分配利润科目仍然为负，根据《公司章程》中关于分红的原则，公司2013 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2013年度实现的净利润用于弥补以前年度亏损。该议案尚需提交2013年年度股东大会审议。
4、2013年度内部控制自我评价报告
会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》，并发表如下意见：
公司2013年内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价报告真实、完整地反映了公司的内控制度的建立及执行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。
公司2013年内部控制自我评价报告详见www.cninfo.com.cn今日公告。
特此公告
易食集团股份有限公司监事会
2014年4月15日