锦州港股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
第八届董事会第三次会议决议公告
2014-04-16 来源:上海证券报
证券代码:600190/900952 股票简称:锦州港/锦港B股 编号:临2014-030
锦州港股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年4月15日,锦州港股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开第八届董事会第三次会议,公司董事11人,参加表决的董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过如下决议:
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名,并经董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任李桂萍女士为公司董事会秘书(简历附后),任期与本届董事会相同。公司独立董事对公司聘任董事会秘书事宜发表了独立意见。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
锦州港股份有限公司
董 事 会
二零一四年四月十六日
附件:
李桂萍女士简历
李桂萍,女,1970年生,汉族,大连海事大学毕业,硕士,中共党员,经济师。历任:锦州港股份有限公司集装箱分公司副经理、研究发展部副经理。现任锦州港股份有限公司证券事务代表兼董监事会秘书处处长。