股票代码：600398 股票简称：海澜之家 公告编号：临2014—026号

  海澜之家股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况

  ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年4月16日在海澜之家会议室召开。出席会议的股东及代理人共4人，代表股份2,419,817,857股，占公司有表决权股份总数的53.86%。本次会议由公司董事会召集，5名董事、3名监事及高级管理人员与北京国枫凯文律师事务所律师王冠、何敏出席了会议，董事长周建平主持本次大会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议了下列事项：

  1、审议通过了公司2013年年度报告及其摘要。

  同意票2,419,817,857股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过了公司2013年度董事会工作报告。

  同意票2,419,817,857股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过了公司2013年度监事会工作报告。

  同意票2,419,817,857股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、审议通过了公司2013年度财务决算报告。

  同意票2,419,817,857股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  5、审议通过了公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。

  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润141,734,961.47元，按照母公司实现的净利润127,079,349.27元，提取10%法定盈余公积12,707,934.93元后，加上期初未分配利润789,350,251.31元，减去2012年度已发放现金股利32,330,203.90元，本年度可供全体股东分配的利润为871,391,461.75元。

  2013年度分配预案：以公司重大资产重组完成后的总股本4,492,757,924股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），合计派发853,624,005.56元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

  同意票2,419,817,857股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  6、审议通过了关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。

  同意票2,419,817,857股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  7、审议通过了关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案。

  同意票2,419,817,857股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  8、审议通过了关于公司签订日常关联交易协议及预计2014年度日常关联交易的议案。

  同意票653,846,154股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  关联股东海澜集团有限公司回避表决，该公司为本公司控股股东，持有表决权股份数1,765,971,703股。

  9、审议通过了关于选举许庆华为海澜之家股份有限公司第六届董事会董事的提案。

  公司控股股东海澜集团有限公司于2014年4月2日向董事会提交书面提案，提名许庆华为公司第六届董事会董事候选人。

  同意票2,419,817,857股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  经北京国枫凯文律师事务所律师王冠、何敏现场见证，本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合法律法规及公司章程的规定，是合法、有效的。

  四、备查文件

  1、海澜之家股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所关于海澜之家股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  海澜之家股份有限公司

  二〇一四年四月十七日