2013年年度股东大会决议公告
证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临2014-014
山东江泉实业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议不存在否决提案的情况;
● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点:
1、会议时间:2014年4月16日上午9:00
2、召开地点:山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室
(二)股东和代理人出席会议情况
出席会议的股东及股东代表共4名,所持股份97,665,371 股,占公司总股本的19.09%。
(三)本次会议由公司董事会召集,董事长连德团先生主持本次大会。会议采用记名投票表决方式,华盛江泉集团有限公司在审议第10、14及第15项关联交易提案时回避表决,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)公司在任董事 5 人,亲自出席会议的董事5人;公司在任监事 3 人,实际出席 3 人;董事会秘书出席了会议。公司部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
议案序号 | 议案内容 | 同意股数 | 同意股数占出席股东大会股东所持有效表决权比例(%) | 反对股数 | 反对股数占出席股东大会股东所持有效表决权比例(%) | 弃权股数 | 弃权股数占出席股东大会股东所持有效表决权比例(% | 是否通过 |
1 | 审议关于2013年年度报告全文及摘要的议案; | 97,665,371 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
2 | 审议关于2013年度董事会工作报告的议案; | 97,665,371 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
3 | 审议公司2013年度监事会工作报告的议案; | 97,665,371 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
4 | 审议公司2013年度财务决算报告; | 97,665,371 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
5 | 审议公司2013年度利润分配预案; | 97,665,371 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
6 | 审议续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案; | 97,665,371 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
7 | 审议关于连德团先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案; | 97,665,371 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
审议关于田英智先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案; | 97,665,371 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
审议关于李新胜先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案; | 97,665,371 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
审议关于王兴全先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的议案; | 97,665,371 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
审议关于张伟先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的议案; | 97,665,371 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
8 | 审议关于赵学纵先生作为公司第八届监事会监事候选人的议案; | 97,665,371 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
审议关于闻增士先生作为公司第八届监事会监事候选人的议案; | 97,665,371 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
9 | 审议关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案; | 97,665,371 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
10 | 审议关于公司与华盛江泉集团有限公司签订【电力、蒸汽供应协议】、【煤气供应协议】的议案; | 4,262,173 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
11 | 审议关于修改《公司章程》的议案; | 97,665,371 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
12 | 审议关于未来三年股东回报规划(2014-2016)的议案; | 97,665,371 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
13 | 审议关于计提2013年减值准备及核销部分固定资产的议案; | 97,665,371 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
14 | 审议关于预计公司2014年度日常关联交易的议案; | 4,262,173 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
15 | 审议关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案。 | 4,262,173 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
本次会议所有议案均获得通过,其中第10、14项议案及第15项议案涉及关联交易,关联股东华盛江泉集团有限公司对第10、14项议案及第15项议案回避表决。
各议案详细内容可见2014年3月26日上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。
三、律师见证情况
北京市天元(成都)律师事务所律师到会见证本次股东大会,并为本次股东大会出具了法律意见书,结论意见如下:
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次会议人员资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2013年年度股东大会会议决议;
2、北京市天元(成都)律师事务所见证律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日
证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临2014--015
山东江泉实业股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年4月6日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届第一次董事会议的通知。公司于2014 年4月16日下午13:00 在公司二楼会议室召开了公司八届一次董事会议,会议应到董事5名,实到董事5名,出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案:
一、 选举连德团先生为公司第八届董事会董事长;
经与会董事讨论,选举连德团先生为公司第八届董事会董事长,任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为5票,反对票数为0 票,弃权票数为0 票。
二、根据董事长连德团先生的提名,聘任田英智先生为公司总经
理,任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
三、根据总经理田英智先生的提名,聘任黄英华先生为公司副总经理,任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
四、根据总经理田英智先生的提名,聘任李遵明先生为公司财务
总监,任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
五、根据董事长连德团先生的提名,聘任王广勇先生为公司董事
会秘书,任期至本届董事会任期结束。
该议案同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见:“本次高级
管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关
于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定,本次高级管理人员的
聘任合法有效”。
六、确定四个董事会专门委员会成员分别如下:
1、战略委员会 主任:连德团 成员:田英智、张伟
该议案同意票数为5 票,反对票数为0 票,弃权票数为0票。
2、审计委员会 主任:王兴全 成员:田英智、张伟
该议案同意票数为5 票,反对票数为0 票,弃权票数为0票。
3、提名委员会 主任:张伟 成员:连德团、王兴全
该议案同意票数为5 票,反对票数为0 票,弃权票数为0票。
4、薪酬与考核委员会 主任:王兴全 成员:李新胜、张伟
该议案同意票数为5 票,反对票数为0 票,弃权票数为0票。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日
附简历:
连德团 男,汉族,1974年5月出生,大学文化,历任华盛江泉集团铁路营运分公司经理、山东江泉实业股份有限公司董事、副总经理。现任山东华宇铝电有限公司董事、山东江泉实业股份有限公司董事、董事长兼江泉实业铁路营运公司经理。
田英智 男,汉族,1968年5月出生,大学文化,中国农工民主党党员。历任山东江泉实业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、董事、董事长、总经理。现任山东江泉实业股份有限公司董事、总经理。
李新胜 男,汉族,1979年12月出生,中共党员,本科学历。历任临沂江泰铝业有限公司人事科任劳资员、科长等职,现任华盛江泉集团人力资源部总经理、山东江泉实业股份有限公司董事。
王兴全 男,汉族,1955年8月出生,大学学历,高级会计师职称,历任临沂市莒南县财政局主任,临沂市财政局会计所主任,临沂市金桥会计师事务所主任,现任山东万兴德会计师事务所有限公司董事长、山东江泉实业股份有限公司独立董事。
张伟 男,汉族,1975年10月出生,本科,中国致公党党员,河东区第十四届政协常委。历任临沂市股权证托管转让中心电脑部经理,中信万通证券临沂营业部营销部经理。现任西藏同信证券有限责任公司临沂营业部总经理、山东江泉实业股份有限公司独立董事。
黄英华 男,汉族,1970 年10月出生,本科学历,历任山东江泉实业股份有限公司热电厂副厂长、厂长。现任山东江泉实业股份有限公司副总经理,热电厂厂长。
李遵明 男,汉族,1975 年出生,大学文化,中共党员。1999 年至今在山东江泉实业股份有限公司工作、历任主管会计、财务科长、财务部经理等职务。现任山东江泉实业股份有限公司财务总监。
王广勇 男,汉族,1972 年10 月出生,大学文化,中共党员。2005 年至今在山东江泉实业股份有限公司证券投资部工作。现任山东江泉实业股份有限公司董事会秘书。
证券代码:600212 证券简称:江泉实业 编号:临2014-016
山东江泉实业股份有限公司
八届一次监事会决议公告
本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司于2014年4月6日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届一次监事会会议的通知。公司于2014年4月16日下午14:00在公司二楼会议室召开了公司八届一次监事会会议,会议应到监事3名,实到监事3名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次监事会会议审议并通过了以下议案:
经与会监事研究讨论,决定选举闻增士先生为公司第八届监事会主席。
该议案同意票数3 票,反对票数0 票,弃权票数0 票。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司
二〇一四年四月十七日
附件:监事会主席简历:
闻增士 男,1976年1月出生,大专学历。历任临沂工业搪瓷股份有限公司主管会计、山东华盛对外贸易有限公司财务负责人、临沂盛泉肉制品有限公司财务负责人、临沂江鑫钢铁有限公司财务负责人。现任华盛江泉集团有限公司副总经理、财务总监,山东江泉实业股份有限公司监事会主席。