第五届第十四次董事会决议公告
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2014－007
江苏长电科技股份有限公司
第五届第十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司第五届第十四次董事会于2014年4月4日以通讯方式发出通知，于2014年4月15日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：
一、审议通过了《董事会工作报告》，并提交股东大会批准。
同意9票 无反对、弃权票。
二、审议通过了《总经理工作报告》
同意9票 无反对、弃权票。
三、审议通过了《长电科技2013年年度报告及摘要》，并提交股东大会批准。
同意9票 无反对、弃权票。
四、审议通过了《公司2013年度财务决算》，并提交股东大会批准。
同意9票 无反对、弃权票。
五、审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》，并提交股东大会批准。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2013年度利润总额-44,870,957.47元，实现净利润-48,010,639.09元，加期初未分配利润304,195,621.51元，本年度可供分配的利润为256,184,982.42元。
本公司2013年度利润分配预案为：以2013年度末总股本853,133,610股为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），共计分配12,797,004.15元，分配后公司未分配利润结余转入下一年度。2013年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
同意9票 无反对、弃权票。
六、审议通过了《关于公司2014年度投资计划的议案》，并提交股东大会批准。
1、关于对汽车用功率驱动混合集成电路技改扩能的议案
因市场对汽车用功率驱动混合集成电路封装测试产品有较大需求，故公司拟对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资5,380万元人民币，其中含引进设备款5,023万元（用汇797万美元），铺底流动资金357万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后，预计新增产品年销售收入5,500万元人民币，新增利润400万元人民币，预计投资回收期5.9年。本项目投资收益是根据目前该类产品的平均市场价格和毛利水平测算得出，不构成盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原材料价格波动等多种不确定因素，因此仍存在一定的投资风险。
同意9票 无反对、弃权票。
2、对位于江阴城东厂南区新建一期厂房进行第一期净化装修的议案
根据公司战略规划，为保障MIS材料厂及控股子公司江阴长电先进封装有限公司产能扩张的需求，公司拟在2014年度对位于江阴城东厂南区新建一期厂房进行第一期净化装修。根据公司相关部门专业人员测算，第一期净化装修需用资金16,000万元。
本工程拟分两年实施完工，工程款按合同分期支付，资金全部由企业自筹。
同意9票 无反对、弃权票。
七、审议通过了《关于为子公司提供信用担保及保函担保的议案》，并提交股东大会批准。
为满足全资子公司及控股子公司2014年度经营发展需要，合理运用财务杠杆，公司拟提供总额度不超过150,000万元的信用担保及不超过18,000万元的保函担保，担保期限为一年，其中：
1、对长电科技（宿迁）有限公司担保不超过20,000万元；
2、对长电科技（滁州）有限公司担保不超过70,000万元；
3、对江阴长电先进封装有限公司担保不超过45,000万元；
4、对江阴新晟电子有限公司担保不超过15,000万元；
5、对长电国际（香港）贸易投资有限公司提供不超过18,000万元的保函担保。
在2014年年度股东大会召开日前，本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。
在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请授权董事长王新潮先生审批在以上时间及额度内的具体担保事宜并签署相关法律文件。
同意9票 无反对、弃权票。
八、审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司日常关联交易公告》），并提交股东大会批准。
同意4票 无反对、弃权票。关联董事王新潮、于燮康、朱正义、王元甫、沈阳回避表决。
九、审议通过了《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并提交股东大会批准。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》
同意9票 无反对、弃权票。
十、审议通过了《关于公司开展理财直接融资工具融资的议案》
为满足公司生产经营流动资金的需求、拓宽融资渠道，公司拟以中国民生银行股份有限公司为发起管理人，设立“中国民生银行江苏长电科技股份有限公司2014年度第一期理财直接融资工具”，并以该期理财直接融资工具募集的人民币2亿元的全部资金为公司提供理财直接融资，期限一年，用于补充公司营运资金，具体融资成本参考发行时的市场利率确定。
同意9票 无反对、弃权票。
十一、审议通过了《关于公司2014年度申请融资综合授信额度的议案》，并提交股东大会批准。
为满足公司及控股子公司生产经营资金的需求、拓宽融资渠道，本年度公司拟向银行申请综合授信额度不超过53亿元。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现、保函、保理、黄金租赁融资等，其中以黄金租赁方式融资额度不超过5亿元。具体融资期限、方式、实施时间等按与银行商定的内容和方式执行。
在此范围内的银行借款合同、银行承兑汇票协议、远期信用证、与贷款相关的资产抵押或股权抵押合同等相关文件均授权董事长签署。
同意9票 无反对、弃权票。
十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》，并提交股东大会批准。
经公司审计委员会审核， 2014年度拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期一年（自2014年1月1日至2014年12月31日），年审计费用不超过90万元。该公司已为本公司连续审计十三年。审计人员已按证监会规定轮换。
同意9票 无反对、弃权票。
十三、审议通过了《长电科技重大决策管理制度》，（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意9票 无反对、弃权票。
十四、审议通过了《长电科技关联交易决策制度（修订版）》，（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意9票 无反对、弃权票。
十五、审议通过了《长电科技商品类保值交易业务内部控制制度（（修订版）》，（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
同意9票 无反对、弃权票。
十六、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的通知》
同意9票 无反对、弃权票。
公司拟定于2014年5月15日上午9：30召开2013年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏长电科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 编号：临2014-008
江苏长电科技股份有限公司
第五届第八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司第五届第八次监事会于2014年4月4日以通讯方式发出会议通知。于2014年4月15日在公司第三会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席冯东明先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：
1、 审议通过了《监事会工作报告》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
2、 审议通过了《2013年年度报告及摘要》，并提交股东大会批准
公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号‘年
度报告的内容与格式’》及相关法规要求，对董事会编制的《2013年年度报告》进行了认真审核，与会监事一致认为：
公司2013年度财务报告经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留的审计报告。监事会认为公司年度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票 无反对、弃权票。
3、审议通过了《公司2013年度财务决算》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
4、审议通过了《关于公司2013年度利润分配的预案》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
5、审议通过了《关于公司2014年度投资计划的议案》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
6、审议通过了《关于为子公司提供信用担保及保函担保的议案》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
7、审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
8、审议通过了《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
9、审议通过了《关于公司开展理财直接融资工具融资的议案》
同意3票 无反对、弃权票。
10、审议通过了《关于公司2014年度申请融资综合授信额度的议案》，并提交股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
11、审议通过了《关于续聘会计师事务所和审计费用的议案》，并报股东大会批准。
同意3票 无反对、弃权票。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司监事会
二〇一四年四月十五日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2014-009
江苏长电科技股份有限公司2014年度
对全资及控股子公司提供信用担保及保函担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：江阴长电先进封装有限公司（以下简称“长电先进”）、长电科技（宿迁）有限公司（以下简称“长电宿迁”）、长电科技（滁州）有限公司（以下简称“长电滁州”）、江阴新晟电子有限公司（以下简称“新晟电子”）、 长电国际（香港）贸易投资有限公司（以下简称“长电国际”）。
2、对外担保累计金额：截止2013年12月31日，本公司为控股子公司累计担保余额为44,500万元人民币，321万美元，无对外担保。
3、反担保情况：无
4、对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足全资子公司及控股子公司2014年度经营发展需要，合理运用财务杠杆，公司拟提供总额度不超过150,000万元的信用担保及不超过18,000万元的保函担保，担保期限为一年，其中：
1、对长电宿迁担保不超过20,000万元；
2、对长电滁州担保不超过70,000万元；
3、对长电先进担保不超过45,000万元；
4、对新晟电子担保不超过15,000万元；
5、对长电国际提供不超过18,000万元的保函担保。
2014年4月15日，公司召开了第五届第十四次董事会，审议通过了《关于公司2014年度为全资及控股子公司提供信用担保和保函担保的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。
二、担保对象简介
1、 长电宿迁为本公司全资子公司，注册资本15,000万人民币，主营研制、
开发、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。
2013年营业收入29,504.98万元；营业利润-3,485.01万元；净利润-3,352.27万元。
2、 长电滁州为本公司全资子公司，注册资本30,000万人民币，主营研制、
开发、销售半导体、电子原件、专用电子电气装置。
2013年营业收入76,189.55万元；营业利润 -954.8万元；净利润-1,059.4万元。
3、 长电先进
长电先进为本公司控股78.08%[母公司持股75%，全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司持股3.08%]的中外合资企业，注册资本2,600万美元，主营半导体芯片凸块及封装测试产品。
2013年营业收入91,842.23万元；营业利润8,257万元；净利润8,500.44万元。
4、新晟电子为本公司控股70%的合资企业，注册资本4875万人民币，主营新型电子元器件的销售、研究、开发、设计、制造、加工。
2013年营业收入21,261.55万元；营业利润1,866.86万元，净利润1,797.61万元。
5、长电国际为本公司在香港设立的全资子公司，注册资本5,500万港币，主营进出口贸易。
2013年营业收入24,154.5万元；营业利润-333.24万元，净利润-167.19万元。
三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东会审议通过而在以前年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议，2014年度公司将根据以上公司的申请，视资金需求予以安排。
四、董事会意见
本公司现有担保均为向下属全资子公司或控股子公司提供的担保，该等担保均是为支持各下属公司的生产经营发展，公司对该等公司的偿还能力有充分的了解，财务风险处于可控范围内。
五、对外担保累计金额及逾期担保的数量
截止2013年12月31日，本公司为控股子公司累计担保余额为44,500万元人民币，321万美元，无对外担保。
本公司无逾期担保。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司
二○一四年四月十五日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2014-010
江苏长电科技股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司日常关联交易需提交股东大会审议
● 公司与关联方的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司第五届董事会第十四次会议于2014年4月15日召开，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名。会议审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》，公司关联董事王新潮、于燮康、朱正义、王元甫、沈阳回避表决；其余董事一致表决通过了上述议案。
2、公司独立董事蒋守雷、范永明、沙智慧对上述关联交易进行了事前审核，一致同意公司将该事项提交五届十四次董事会审议，并发表独立意见，认为：公司与关联方之间的关联交易符合公司正常的生产经营需要，遵循公开、公平、公正的原则，关联人在关联事项表决中都进行了回避，对股东是公平的。交易事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 2013年预计金额（万元） | 2013年实际发生金额（万元） |
| 关联采购或接受劳务 | 江阴康强电子有限公司 | 12,000 | 10,617.56 |
| 无锡新洁能股份有限公司 | 1,700 | 878.91 | |
| 新加坡先进封装技术私人有限公司 | 200 | 170.86 | |
| 江苏中鹏新材料股份有限公司 | 700 | 897.73 | |
| 江苏华海诚科新材料有限公司 | 500 | 490.08 | |
| 小计 | 15,100 | 13,055.14 | |
| 关联销售产或提供劳务 | 无锡新洁能股份有限公司 | 3,500 | 3,164.74 |
| 关联人为公司融资提供担保 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 不超过1,000万元 | 1,000 |
| 合计 | / | 19,600 | 17,219.88 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联人 | 2014年预计金额（万元） |
| 关联采购或接受劳务 | 江阴康强电子有限公司 | 12,000 |
| 无锡新洁能股份有限公司 | 2,000 | |
| 新加坡先进封装技术私人有限公司 | 300 | |
| 江苏中鹏新材料股份有限公司 | 1,100 | |
| 江苏华海诚科新材料有限公司 | 600 | |
| 小计 | 16,000 | |
| 关联销售产或提供劳务 | 无锡新洁能股份有限公司 | 4,000 |
| 关联人为公司融资提供担保 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 不超过1,000万元 |
| 合计 | / | 21,000 |
二、关联方介绍和关联关系
1、江苏新潮科技集团有限公司（以下简称“新潮集团”）成立于2000年9月7日，注册地址和办公地点为江阴市滨江开发区澄江东路99号，注册资本为5,435万元，公司法定代表人为王新潮。经营范围：光电子、自动化设备、激光器、应用产品、模具的研制、开发、生产、销售；机械精加工；对电子、电器、机电等行业投资；建筑智能化工程。该公司持有本公司股份138,927,411股，持股比例为16.28%，为本公司第一大股东。
2、新加坡先进封装技术私人有限公司（以下简称“新加坡先进”），成立于1997年1月，注册地址和办公地址均在新加坡，是一家专业从事封装测试技术的前期实验室阶段研发工作，主要通过向集成电路封装相关企业提供技术转让和技术授权许可使用获取收益。其目前与公司属于同一实际控制人控制的公司，构成关联关系。
3、江阴康强电子有限公司（以下简称“康强电子”）成立于2008年10月20日，注册资本10,400万元，法定代表人郑康定，注册地址江阴市经济开发区东定路3号。经营范围：各种引线框架及半导体元器件、半导体元器件键合金丝和蒸发用金丝的制造、销售及提供售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
公司第一大股东新潮集团持有该公司30%股权，并委派高级管理人员在康强电子中担任董事，与本公司构成关联方。
4、无锡新洁能股份有限公司（以下简称“新洁能”）成立于2013年1月5日，公司注册地址为无锡市高浪东路999号B1号楼2层，法定代表人朱袁正，注册资本1000万元人民币，由新潮集团与自然人朱袁正及无锡新洁能功率半导体有限公司共同出资组成，其中新潮集团出资470万元人民币，占注册资本的47%，自然人朱袁正出资510万元人民币，占比51%；经营范围：电力电子元器件、集成电路、电子产品的研发、设计、技术转让、技术服务、销售；计算机软件的研发、技术转让；利用自有资产对外投资；环境保护专用设备的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口服务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。该公司目前主要产品为Trench-Mosfet、Sj- Mosfet、IGBT等电力电子器件和变频器件的芯片设计，在国内具有领先优势。公司第一大股东新潮集团持有新洁能47%股权，并委派高级管理人员在新洁能中担任董事，与本公司构成关联方。
5、江苏中鹏新材料股份有限公司（以下简称“江苏中鹏”）成立于2006
年5月，注册地为江苏连云港，注册资本为5,000万元人民币，新潮集团持有其400万股股权。经营范围：半导体器件及原辅材料、电子元件、电子材料、机械设备的销售；封装用环氧模塑产品研制、开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。公司第一大股东新潮集团委派高级管理人员在江苏中鹏担任董事，与本公司构成关联方。
6、江苏华海诚科新材料有限公司(以下简称“华海诚科”) 成立于2010年
12月，注册地为江苏连云港，注册资本为6,100万元人民币，新潮集团持有其600万元出资。经营范围：电子、电工材料制造；微电子材料研发；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。公司第一大股东委新潮集团委派高级管理人员在华海诚科担任董事，与本公司构成关联方。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司与康强电子、新洁能股份、江苏中鹏、华海诚科之间的关联交易价格均参照市场独立第三方同类交易的价格确定。
2、根据公司控股子公司江阴长电先进封装有限公司（以下简称“长电先进”）与新加坡先进于2003年签署的《技术转让许可合同》及其相关补充协议，新加坡先进将其铜柱凸块相关技术授权长电先进使用，长电先进根据使用前述相关技术生产的产品数量向新加坡先进支付技术使用费。技术使用费的价格确定及货款结算标准以同类专利技术授权给独立第三方的交易价格为依据由协议双方协商确定。
3、江苏新潮集团有限公司为本公司融资提供担保，担保费用按担保总额的8.5％。收取，总额超过1,000万元的，按1,000万元收取，不足1,000万元的，按实收取。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易符合公司正常的生产经营需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格以市场独立第三方同类交易的价格为依据，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。
该类关联交易对公司生产经营产生的影响是积极、有益的。
特此公告!
江苏长电科技股份有限公司
二○一四年四月十五日
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临2014-011
江苏长电科技股份有限公司
关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行
● 委托理财金额：不超过3亿元人民币
● 委托理财投资类型：低风险银行理财产品
● 委托理财期限：单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司及控股子公司拟利用暂时闲置的资金进行低风险的银行短期理财产品投资，盘活资金，提高收益。
2、投资额度
在未来十二个月内，公司拟使用最高不超过人民币3亿元的自有闲置资金，进行低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但未来十二个月内滚动使用资金的累加金额不得超过15亿元人民币。
3、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品）。以上额度内资金仅用于购买365天以内的短期低风险理财产品，不得用于证券投资。
4、投资期限
投资期限自本决议作出之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过365天。
5、资金来源
公司及控股子公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2014年4月15日召开的第五届第十四次董事会已审议通过《江苏长电科技股份有限公司关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议通过。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）、公司董事会提交股东大会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司投资管理部会同资金运行处、财务处相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）、公司资金运行处须建立台账对短期理财产品进行管理，财务处须建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（3）、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司运用阶段性自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
根据《长电科技独立董事年报工作制度》、《长电科技公司章程》等相关规章制度的规定，本独立董事在对公司第五届第十四次董事会审议的《江苏长电科技股份有限公司关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》进行了审慎研究，并审核了公司经营、财务、现金流状况；调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制措施等，现发表独立意见如下：
1、公司是在确保日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，不影响公司主营业务正常开展。
2、公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
3、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
4、我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上，使用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。
特此公告!
江苏长电科技股份有限公司
二○一四年四月十五日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2014-012
江苏长电科技股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议召开时间为：2014年5月15日
● 股权登记日为：2014年5月9日
● 是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2014年5月15日上午9:30
（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票方式。
（五）会议地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅
二、会议审议事项
1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、长电科技2013年年度报告全文及摘要
4、公司2013年度财务决算
5、关于公司2013年度利润分配的预案
6、关于公司2014年度投资计划的议案
6.1、关于对汽车用功率驱动混合集成电路技改扩能的议案
6.2、对位于江阴城东厂南区新建一期厂房进行第一期净化装修的议案
7、关于公司2014年度为全资及控股子公司提供信用担保和保函担保的议案
8、关于公司日常关联交易事项的议案
9、关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
10、关于公司2014年度申请融资综合授信额度的议案
11、关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为2014年5月9日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续
1、登记时间：2014年5月13日―2014年5月14日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。
2、登记地点：公司投资管理部
3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
（二）参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件
1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式附后）和代理人本人身份证。
2、符合出席会议条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式附后）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。
五、其他事项
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。
（二）联系方式
1、电话：0510-86856061 0510-86199179
2、传真：0510-86199179
3、联系人： 袁女士、石女士
4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号
5、邮政编码：214431
6、电子信箱：cd6584@cj-elec.com
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日
附件1:授权委托书格式
授权委托书
江苏长电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月15日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
| 序号 | 会议审议事项 | 表决结果 | |
| 1 | 董事会工作报告 | 同意 反对 弃权 | |
| 2 | 监事会工作报告 | 同意 反对 弃权 | |
| 3 | 2013年年度报告及摘要 | 同意 反对 弃权 | |
| 4 | 2013年度财务决算 | 同意 反对 弃权 | |
| 5 | 2013年度公司利润分配方案 | 同意 反对 弃权 | |
| 6 | 2014年度投资计划 | 关于对汽车用功率驱动混合集成电路技改扩能的议案 | 同意 反对 弃权 |
| 对位于江阴城东厂南区新建一期厂房进行第一期净化装修的议案 | 同意 反对 弃权 | ||
| 7 | 关于公司2014年度为全资及控股子公司提供信用担保和保函担保的议案 | 同意 反对 弃权 | |
| 8 | 关于公司日常关联交易事项的议案 | 同意 反对 弃权 | |
| 9 | 关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案 | 同意 反对 弃权 | |
| 10 | 关于公司2014年度申请融资综合授信额度的议案 | 同意 反对 弃权 | |
| 11 | 关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案 | 同意 反对 弃权 | |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。