（上接B20版）

13、审议《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》。

三、出席会议的对象

1、截止2014年4月29日（周二）下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师；

3、因故不能参加本次会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席。

四、会议登记事项

1、登记手续：个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托授权书、委托人的股票帐户及持股凭证；法人股东持股票帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2014年5月7日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00。

3、登记地点：公司证券投资部。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

1、联系方式

联系地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园

长江精工钢结构（集团）股份有限公司证券投资部

邮政编码：237161

联系人：张姗姗、肖小红

联系电话： 0564-3631386、021-31215599-6858

传真：021-31215599-6870

2、会期半天，出席者交通费、食宿自理。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2014年4月18日

附1：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席长江精工钢结构（集团）股份有限公司2014年5月8日召开的2013年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	公司2013年度董事会工作报告
2	公司独立董事2013年度述职报告
3	公司2013年度监事会工作报告
4	公司2013年度财务决算报告
5	公司2013年度利润分配预案
6	公司2013年度报告及摘要
7	续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计审计机构的议案
8	关于公司及控股子公司2014年度银行授信的议案
9	公司董事、其他高级管理人员2013年度薪酬及《2014年度绩效管理实施方案》的议案
10	公司监事2013年度薪酬的议案
11	关于修订《公司章程》的议案
12	关于公司及控股子公司与浙江精工建设集团有限公司2014年度联合投标工作的议案
13	关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案
	全部议案

注：此委托书表决符号为 “√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

对未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 证券帐户卡：

授权日期：2014年 月 日

附件2：

回 执

截至2014年4月29日交易结束后，我公司（个人）持有长江精工钢结构（集团）股份有限公司A股股票 股，拟参加公司2013年度股东大会。

股东帐号： 持股数：

被委托人姓名： 股东签名：

2014年 月 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

2、授权人需提供身份证复印件。

附件3：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年5月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（2）截止2014年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。

（3）股东投票代码：738496；投票简称：精工投票

（4）股东投票的具体程序

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以99.00 元

代表本次股东大会所有议案，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2 个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应得申报价格如下表：

序号	表决议案	对应申报价格
1	公司2013年度董事会工作报告	1.00元
2	公司独立董事2013年度述职报告	2.00元
3	公司2013年度监事会工作报告	3.00元
4	公司2013年度财务决算报告	4.00元
5	公司2013年度利润分配预案	5.00元
6	公司2013年度报告及摘要	6.00元
7	续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度会计审计机构的议案	7.00元
8	关于公司及控股子公司2014年度银行授信的议案	8.00元
9	公司董事、其他高级管理人员2013年度薪酬及《2014年度绩效管理实施方案》的议案	9.00元
10	公司监事2013年度薪酬的议案	10.00元
11	关于修订《公司章程》的议案	11.00元
12	关于公司及控股子公司与浙江精工建设集团有限公司2014年度联合投标工作的议案	12.00元
13	关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案	13.00元
	全部议案	99.00元

C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、投票举例：

股权登记日持有“精工钢构”A 股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738496	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“精工钢构”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738496	买入	99.00元	1股

E、投票注意事项：

对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2014-022

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于2014年4月16日下午在浙江省绍兴市柯桥鉴湖路1587号公司会议室以现场方式召开，公司于2014年4月4日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知。本次会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

会议由监事会主席陶海青先生主持，与会监事认真审议并以3票同意，0票弃权，0票反对一致表决通过了以下决议：

一、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》。

本次议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2013年度利润分配预案》。

本次议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

三、审议通过《公司监事2013年度薪酬的议案》。

按照公司《2013年度绩效管理实施方案》，在公司人力资源部的协助下，公司监事会对公司监事2013年度工作进行考核。根据考核，公司监事2013年度薪酬如下：

序号	姓名	岗位/职务	年薪（万元人民币）
1	刘中华	监事、副总工程师	48
2	黄幼仙	监事、人力资源总监	32

本次议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》。

五、审议通过《公司2013年度关于履行社会责任的报告》。

六、审议通过公司2013年度报告及摘要。

公司监事会认为：公司年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2013年度的经营管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证2013年度报告所载不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

监事会

2014年4月18日

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2014-023

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于举行2013年度业绩网络说明会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议内容：精工钢构“2013年度业绩网络说明会”

● 会议时间：2014年4月22日（星期二）下午15:30-17:00

● 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会主题

公司2013年年度报告已于2014年4月18日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩，公司决定通过上海证券交易所信息网络有限公司网上路演中心举行“2013年度业绩说明会”。届时，公司管理层将就公司年度业绩、未来发展等与投资者交流沟通，欢迎广大投资者参与。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2014年4月22日15:30-17:00

网址： http://roadshow.sseinfo.com

三、公司出席说明会的人员

公司董事长、总经理、董事会秘书和财务总监等。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2014年4月21日前通过本公告后附的电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2014年4月22日下午15:30-17:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及联系方式

联系人：张姗姗、肖小红

联系电话：021-31215599-6858、021-31215599-6857

电子邮箱：600496@jgsteel.cn

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2014年4月18日

附件：

投资者关于2013年业绩的问题征询表

投资者姓名/名称
股东账户
联系电话
具体问题