证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-021

  江苏亚威机床股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2014年4月17日下午13:00；

  网络投票时间为：2014年4月16日（星期三）—4月17日（星期四）其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月16日下午15:00—2014年4月17日下午15:00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室。

  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长吉素琴女士

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代表共47人，代表有表决权的股份总数为88,491,978股，占公司股份总数的50.2795%。部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共25人，代表有表决权股份共87,957,778股，占公司股份总数的49.9760%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东共22人，代表有表决权股份共534,200股，占公司股份总数的0.3035%。

  三、议案审议及表决情况

  1、审议通过《2013年度董事会工作报告》,表决结果：

  同意88,096,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5526%；

  反对228,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2583%；

  弃权167,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1891%。

  2、审议通过《2013年度监事会工作报告》,表决结果：

  同意88,096,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5526%；

  反对228,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2583%；

  弃权167,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1891%。

  3、审议通过《2013年年度报告及摘要》,表决结果：

  同意88,096,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5526%；

  反对228,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2583%；

  弃权167,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1891%。

  4、审议通过《2013年度财务决算报告》,表决结果：

  同意88,096,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5526%；

  反对228,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2583%；

  弃权167,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1891%。

  5、审议通过《关于2013年度利润分配的议案》,表决结果：

  同意88,039,278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4884%；

  反对452,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5116%；

  弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》,表决结果：

  同意88,096,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5526%；

  反对228,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2583%；

  弃权167,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1891%。

  7、审议通过《关于2014年度申请银行综合授信额度的议案》,表决结果：

  同意88,096,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5526%；

  反对228,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2583%；

  弃权167,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1891%。

  8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,表决结果：

  同意88,096,078股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5526%；

  反对228,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2583%；

  弃权167,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1891%。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事在本次会议上作《2013年度独立董事述职报告》，独立董事对其在2013年度出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者权益方面所做的工作等履职情况向股东大会进行了报告。

  四、律师出具的法律意见

  (一)见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

  (二)见证本次股东大会的律师：戴文东、侍文文

  (三)结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

  五、备查文件

  (一)江苏亚威机床股份有限公司2013年年度股东大会决议；

  (二) 国浩律师（南京）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏亚威机床股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月十八日