证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2014-017

  重庆水务集团股份有限公司关于2013年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、公司2013年年度股东大会增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的股东大会：重庆水务集团股份有限公司2013年年度股东大会

（二）重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“重庆水务”）于2014年4月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布了《重庆水务集团股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》（临2014-013号），定于2014年4月28日（星期一）上午9点在重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室召开公司2013年年度股东大会。2014年4月10日，公司董事会接到控股股东重庆市水务资产经营有限公司(持有本公司75.10%的股份)，以书面形式提交的《关于增加重庆水务集团股份有限公司2013年年度股东大会临时提案的函》，提议在本公司2013年年度股东大会上增加关于新增及取消有关第三届董事会独立董事候选人的议案。

（三）本公司董事会经过审查后认为，公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司（以下简称“水务资产公司”）具备提出临时提案的资格，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案提出程序符合相关法律、法规及规范性文件、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。公司董事会同意将该临时提案提交公司2013年年度股东大会，作为本次年度股东大会的第十项议案审议表决。

（四）临时提案的主要内容

1、提案名称：《关于新增及取消有关重庆水务第三届董事会独立董事候选人的提案》

2、主要内容：水务资产公司提名增加余剑锋、张勤先生为公司第三届董事会的独立董事候选人，取消王崇举、叶绍瑜先生作为公司第三届董事会的独立董事候选人，并提请公司2013年年度股东大会予以审议。

上述新增加独立董事候选人简历详见附件1：新增独立董事候选人简历。

二、除增加上述临时提案的事项外，公司董事会于2014年4月4日发布的《重庆水务集团股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

三、公司2013年度股东大会的具体事项重新通知如下：

（一）召开会议的基本情况

1、会议召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会

2、会议时间：2014年4月28日（星期一）上午9：00

3、会议地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

4、股权登记日：2014年4月21日（星期一）

5、表决方式：现场投票方式。

（二）会议事项：

本次公司2013年年度股东大会会议事项共12项，其中需审议的议案11项：

1、审议《重庆水务集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》

2、审议《重庆水务集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》；

3、听取《重庆水务集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》

4、审议《重庆水务集团股份有限公司2013年度财务决算报告》

5、审议《重庆水务集团股份有限公司2013年度利润分配预案》

6、审议《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2013年度）》

7、审议《重庆水务集团股份有限公司2013年年度报告》全文及摘要

8、审议《重庆水务集团股份有限公司章程》修订议案

9、审议修订《重庆水务集团股份有限公司独立董事费用管理办法》的议案

10、审议《关于新增及取消有关重庆水务第三届董事会独立董事候选人的议案》

11、审议重庆水务集团股份有限公司董事会换届选举议案

12、审议重庆水务集团股份有限公司监事会换届选举议案

三、会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年4月21日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

2、登记手续：

（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件2）及委托人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：

（1）现场登记：

4月24日：上午9：00—12：00；下午14：30—17：00；

（2）异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2014年4月24日17时前到达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2013年年度股东大会”字样。

4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码：400015

5、出席会议时请出示相关证件原件。

五、其他事项

1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室

2、联系人：张小姐

3、联系电话：023-63860827

4、联系传真：023-63860827

六、注意事项：

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2014年4月18日

附件1:新增独立董事候选人简历

余剑锋先生（独立董事候选人）简历

余剑锋先生，1970年5月出生，民盟盟员，大学本科学历，注册会计师。历任四川航天工业总公司规划处职员，重庆四维软件研究所业务员，重庆（天健）会计师事务所项目经理、审计部副经理、经理、专业标准部经理、高级经理；现任重庆永和会计师事务所主任会计师、重庆注册会计师协会常务理事。目前兼任重庆建设摩托股份有限公司、中电投远达环保（集团）股份有限公司独立董事。

张勤先生（独立董事候选人）简历

张勤先生，1957年10月出生，中共党员，工学学士学位。历任重庆建筑大学副教授，重庆大学教授、博士生导师，重庆大学城市建设与环境工程学院水科学与工程系主任。目前兼任中国土木工程学会水工业分会建筑给水排水委员会常务委员，中国建筑学会建筑给水排水研究分会常务理事，院校委员会副主任委员，中国工程建设标准化协会城市给水排水委员会委员，重庆土建学会建筑给水排水专委会副主任。

附件2:授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席重庆水务集团股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	议案1：审议《重庆水务集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》
2	议案2：审议《重庆水务集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》
3	议案4：审议《重庆水务集团股份有限公司2013年度财务决算报告》
4	议案5：审议《重庆水务集团股份有限公司2012年度利润分配预案》
5	议案6：审议《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2013年度）》
6	议案7：审议《重庆水务集团股份有限公司2013年年度报告》全文及摘要
7	议案8：审议《重庆水务集团股份有限公司章程》修订议案
8	议案9：审议修订《重庆水务集团股份有限公司独立董事费用管理办法》的议案
9	议案10：审议关于新增及取消有关重庆水务第三届董事会独立董事候选人的议案
10	议案11：审议重庆水务集团股份有限公司董事会换届选举议案
11	议案12：审议重庆水务集团股份有限公司监事会换届选举议案

委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名（法人股东加盖单位印章、法人代表签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期：2014年 月 日