（上接B121版）
| 序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 100.00 | |
| 1 | 《2013年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 2 | 《2013年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 3 | 《2013年度财务决算报告》 | 3.00 |
| 4 | 《2013年度报告及年度报告摘要》 | 4.00 |
| 5 | 《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于银行贷款额度的议案》 | 6.00 |
| 7 | 《关于董事会换届选举的议案》 | |
| 7.1 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | |
| 7.1.1 | 选举洪石笙先生为公司第五届董事会非独立董事 | 7.01 |
| 7.1.2 | 选举姜宝才先生为公司第五届董事会非独立董事 | 7.02 |
| 7.1.3 | 选举张野先生为公司第五届董事会非独立董事 | 7.03 |
| 7.1.4 | 选举王云琪先生为公司第五届董事会非独立董事 | 7.04 |
| 7.1.5 | 选举虞夏先生为公司第五届董事会非独立董事 | 7.05 |
| 7.1.6 | 选举章超先生为公司第五届董事会非独立董事 | 7.06 |
| 7.2 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | |
| 7.2.1 | 选举都有为先生为公司第五届董事会独立董事 | 8.01 |
| 7.2.2 | 选举钱国安先生为公司第五届董事会独立董事 | 8.02 |
| 7.2.3 | 选举汪家常先生为公司第五届董事会独立董事 | 8.03 |
| 8 | 《关于监事会换届选举的议案》 | |
| 8.1 | 选举王立东先生为公司第五届监事会监事 | 9.01 |
| 8.2 | 选举孙红军先生为公司第五届监事会监事 | 9.02 |
| 9 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 10.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数。对于议案1-6和议案9，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。对于采用累积投票制的议案7和议案8，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
累积投票制下投给候选人的选举票数对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 对候选人1投X1票 | X1股 |
| 对候选人2投X2票 | X2股 |
| …… | …… |
| 合计 | 该股东持有的表决权总数 |
投票举例：
1、股权登记日持有“中钢天源”A股的投资者拟对本次网络投票除累积投票议案外的其它所有议案投同意票，则申报价格填写“100.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362057 | 买入 | 100.00元 | 1股 |
2、股权登记日持有“中钢天源”A股的投资者拟对第一个议案《2013年度董事会工作报告》投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362057 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的申报数改为2股或3股，其它内容相同。
3、计票规则
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的 “密码服务专区” 注册； 填写 “姓名” 、 “证券账户号” 、 “身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活效验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）数字证书
需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（ http://ca.szse.cn ）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。
业务咨询电话： 0755-83239016 25918485 25918486
邮 箱：cai@cninfo.com.cn
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
(1)登录 wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“中钢集团安徽天源科技股份有限公司2013年度股东大会投票” ；
(2)进入后点击“投票登录” ，选择“用户名密码登陆” ，输入您的“证券账户号”和“服务密码” ；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
(3)进入后点击“投票表决” ，根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年5月7日下午15：00 至2014年5月8日下午15：00的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
4. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
5、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即 股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
6、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、会议联系人：章超、罗恒
联系电话：0555－5200209， 传真：0555－5200222
通讯地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号，邮编：243000
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十一次会议决议
公司第四届监事会第十五次会议决议
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中钢集团安徽天源科技股份有限公司二〇一三年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
同意□ 反对□ 弃权□
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
同意□ 反对□ 弃权□
3、审议《2013年度财务决算报告》；
同意□ 反对□ 弃权□
4、审议《2013年度报告及年度报告摘要》；
同意□ 反对□ 弃权□
5、审议《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
同意□ 反对□ 弃权□
6、审议《关于银行贷款额度的议案》；
同意□ 反对□ 弃权□
7、审议《关于董事会换届选举的议案》；
7.1审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
| 非独立董事人选 | 同意票数 |
| 洪石笙先生 | |
| 姜宝才先生 | |
| 张野先生 | |
| 王云琪先生 | |
| 虞夏先生 | |
| 章超先生 |
7.2审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
| 独立董事候选人 | 同意票数 |
| 都有为先生 | |
| 钱国安先生 | |
| 汪家常先生 |
8、审议《关于监事会换届选举的议案》
| 监事候选人 | 同意票数 |
| 王立东先生 | |
| 孙红军先生 |
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
同意□ 反对□ 弃权□
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：2014年 月 日
注：1、股东请在选项中打 ( ；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
4. 议案第7项和第8项采用累积投票方式，请在表决票所列的“同意票数” 中填写同意的票数，否则无效。第7.1项的同意票数为（累积选举非独立董事的表决权总数=股东所持股份×6）,第7.2项的同意票数为（累积选举独立董事的表决权总数=股东所持股份×3），第8项的同意票数为（累积选举监事的表决权总数=股东所持股份×2）。
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2014-008
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2013年度利润分配
及资本公积转增股本预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司2013年初未分配利润余额为 21,307,724.64元。经中天运会计师事务所有限公司审计，2013年度归属于母公司所有者的净利润为21,307,586.87元。母公司实现净利润22,346,345.15元，弥补公司以前年度亏损11,158,209.82元后，按照10%计提本年法定盈余公积1,118,813.53元，公司2013年度累计未分配利润为41,496,497.98 元。
公司2013年度拟以截止2013年12月31日总股本99,690,835股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），共计2,492,270.875元，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增99,690,835股，转增金额不超过报告期末的“资本公积――股本溢价”的余额。转增后公司总股本将增加至199,381,670股。公司剩余未分配利润39,004,227.105元结转至以后年度分配。
上述利润分配及资本公积转增股本预案符合公司当前实际情况，符合《公司章程》及其他相关规定。
公司独立董事已对该预案发表独立意见，详见公司于2014年4月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
本预案尚须提交公司2013年度股东大会审议。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十八日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2014-009
关于增加公司经营范围
并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据董事会决议，同意修改公司经营范围并修订《公司章程》。上述议案尚需提交股东大会以特别决议审议。议案具体内容如下：
一、修订《公司章程》
由于经营范围发生变更，公司在公司章程第十三条关于经营范围的条款中添加了“电动机、微电机及其他电机”，详细内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设备、采矿及配套设备的开发、生产与销售；矿物新材料、新产品研究、开发、生产、销售、咨询、转让（以上经营范围国家限制经营的除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设备、采矿及配套设备、电动机、微电机及其他电机的开发、生产与销售；矿物新材料、新产品研究、开发、生产、销售、咨询、转让（以上经营范围国家限制经营的除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。 |
二、授权董事会全权办理工商登记相关事宜
因修改公司经营范围和《公司章程》需要办理工商变更登记，董事会已提请 股东大会授权全权办理相关工商变更登记手续。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
2014年4月18日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2014-012
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年1-12月份募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]181号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过1,600万股。截至2012年5月4日，本公司实际向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）15,690,835.00 股，每股面值人民币1元，每股发行价格为15.90元，募集资金总额为249,484,276.50元，扣除发行费用后，募集资金净额为236,540,595.49元，本次非公开发行股票募集资金已于2012年4月25日到达本公司募集资金专项账户。上述募集资金到账情况业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中瑞岳华验字[2012]第0115号《验资报告》验证。
2、募投项目先期投入及置换情况
本公司本次非公开发行股票募集资金用于建设冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目、高效永磁电机产业化项目。
根据《非公开发行股票预案》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募投项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）中瑞岳华专审字【2012】第1538号审核，截至2012年5月17日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币38,257,832.87元，具体运用情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额（元） | 截至2012年5月17日止募集资金预先投入金额（元） |
| 1 | 冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目 | 141,060,600.00 | 25,496,555.25 |
| 2 | 高效永磁电机产业化项目 | 95,480,000.00 | 12,761,277.62 |
| 合计 | 236,540,600.00 | 38,257,832.87 | |
2012年5月22日，本公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，决定对先期投入“冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目”、“高效永磁电机产业化项目”中的自筹资金38,257,832.87元予以置换。根据上述董事会决议，截至2012年5月23日，本公司已完成上述置换。
3、截止至2013年12月31日，公司募集资金使用情况：
| 项 目 | 金额（人民币元） |
| 募集资金净额 | 236,540,595.49 |
| 累计置换预先投入的自筹资金 | 38,257,832.87 |
| 累计使用募集资金的金额 | 76,212,966.53 |
| 本报告期投入募集资金总额 | 24,439,736.95 |
| 募集资金专项账户累计银行利息 | 6,114,500.08 |
| 本报告期募集资金专项账户银行利息 | 3,601,401.48 |
| 募集资金专项账户累计银行手续费 | 1,647.00 |
| 本报告期募集资金专项账户银行手续费 | 1,193.50 |
| 闲置募集资金暂时补充流动资金金额 | 50,000,000.00 |
| 募集资金专户余额 | 116,442,129.04 |
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度
本公司为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，修订了《中钢天源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
2、募集资金存放情况
公司为两个募集资金项目分别设立了专户，2012年5月21日，本公司与徽商银行马鞍山佳山路支行、招商银行马鞍山分行及保荐机构宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。2012年12月4日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行开设高效永磁电机产业化项目募集资金专项账户，账号为10010154500000536，12月5日，公司将招商银行马鞍山分行专户余额75,020,646.19元转入上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行专户。 2012年12月19日，公司与保荐机构宏源证券、上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行签订了《募集资金三方监管协议》。2012年12月20日，公司注销了原开设于招商银行股份有限公司马鞍山分行的高效永磁电机产业化项目募集资金专项账户，并将账户利息7394.42元转入上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行专户。截至2013年12月31日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计人民币116,442,129.04元，具体情况如下：（单位：人民币元）
| 银行名称 | 账户类别 | 银行账号 | 账户余额 | 存款期限 |
| 徽商银行马鞍山佳山路支行 | 活存账户 | 1560801021000247807 | 13,273,466.04 | |
| 上海浦东发展银行马鞍山支行 | 活存账户 | 10010154500000536 | 13,168,663.00 | |
| 徽商银行马鞍山佳山路支行 | 定存账户 | 1560801021000294488 | 10,000,000.00 | 到期日：20140213 （到期续存） |
| 徽商银行马鞍山佳山路支行 | 定存账户 | 1560801021000294088 | 10,000,000.00 | 到期日：20140213 （到期续存） |
| 徽商银行马鞍山佳山路支行 | 定存账户 | 1560801021000293665 | 10,000,000.00 | 到期日：20140213 （到期续存） |
| 徽商银行马鞍山佳山路支行 | 定存账户 | 1560801021000294288 | 20,000,000.00 | 到期日：20140513 （到期续存） |
| 徽商银行马鞍山佳山路支行 | 定存账户 | 1560801021000293865 | 20,000,000.00 | 到期日：20140513 （到期续存） |
| 上海浦东发展银行马鞍山支行 | 定存账户 | 10010167010000347 | 10,000,000.00 | 到期日：20140310 （到期续存） |
| 上海浦东发展银行马鞍山支行 | 定存账户 | 10010167020000158 | 10,000,000.00 | 到期日：20140610 （到期续存） |
| 合计 | 116,442,129.04 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2013年12月31日，冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目已累计使用募集资金41,809,705.65元；高效永磁电机产业化项目已累计使用募集资金34,403,260.88元。具体情况详见本报告附件1。
2、部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2012年5月22日和2012年6月8日，本公司第四届董事会第九次（临时）会议和2012年第一次临时股东大会分别审议通过了上述《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本公司于2012年6月11日从徽商银行佳山路支行开立的1560801021000247807账号、招商银行马鞍山分行开立的553900020410888账号分别转出2,000万元暂时用于补充流动资金。2012年12月3日，公司在规定期限内以自有资金4,000万元归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金，并将上述募集资金的归还情况通知保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人。
2012年12月4日和2012年12月20日，本公司第四届董事会第十四次（临时）会议和2012年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求后，公司拟使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2012年12月21日起到2013年6月20日止。本公司于2012年12月24日从徽商银行佳山路支行开立的1560801021000247807账号、浦发银行马鞍山支行开立的10010154500000536账号分别转出2,000万元和3,000万元暂时用于补充流动资金, 2013年5月28日，公司以自有资金5000万元归还了上述两笔补充流动资金的募集资金，使用期限未超过6个月。
2013年5月29日和2013年6月17日，本公司第四届董事会第十七次（临时）会议和2013年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求后，公司拟使用6,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，从2013年6月18日起到2014年6月17日止。本公司于2013年6月19日从徽商银行佳山路支行开立的1560801021000247807账号、浦发银行马鞍山支行开立的10010154500000536账号分别转出2,000万元和3,000万元暂时用于补充流动资金。
四、变更募集资金项目使用的情况
本公司不存在变更募集资金项目使用的情况，也不存在募集资金项目实施方式、地点变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件1：
2013年1-12月募集资金使用情况对照表
公司名称：中钢集团安徽天源科技股份有限公司 单位：万元
| 募集资金总额 | 23,654.06 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,443.97 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 7621.30 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0% | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 截至报告期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计投入金额（2） | 截至报告期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1） | 截至期末累计投入进度（4）=（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态的日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目 | 否 | 14,106.06 | - | 1,324.53 | 4,180.97 | - | - | - | - | 否 | |
| 高效永磁电机产业化项目 | 否 | 9,548.00 | - | 1,119.44 | 3,440.33 | - | - | - | - | 否 | |
| 未达到计划进度的原因 | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发行重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 募集资金投资项目实施地点未发生变更 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 募集资金投资项目实施方式未发生调整 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2012年5月22日，本公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金3,825.78万元。其中，冶金矿山高效节能超细碎预选抛尾大型成套设备项目以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金2,549.66万元；高效永磁电机产业化项目以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金1,276.13万元。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审计并出具了中瑞岳华专审字【2012】第1538号专项审计报告，本公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上述事项发表同意意见。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2012年12月4日和2012年12月20日，本公司第四届董事会第十四次（临时）会议和2012年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求后，公司拟使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，从2012年12月21日起到2013年6月20日止。本公司于2012年12月24日从徽商银行佳山路支行开立的1560801021000247807账号、浦发银行马鞍山支行开立的10010154500000536账号分别转出2,000万元和3,000万元暂时用于补充流动资金，2013年5月28日，公司以自有资金5000万元归还了上述两笔补充流动资金的募集资金，使用期限未超过6个月。 2013年5月29日和2013年6月17日，本公司第四届董事会第十七次（临时）会议和2013年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设的资金需求后，公司拟使用6,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，从2013年6月18日起到2014年6月17日止。本公司于2013年6月19日从徽商银行佳山路支行开立的1560801021000247807账号、浦发银行马鞍山支行开立的10010154500000536账号分别转出2,000万元和3,000万元暂时用于补充流动资金。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 募投项目未完工，不存在募集资金结余。 | ||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 募集资金未发生其他使用情况。 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2014-013
关于2014年度日常关联交易预计的公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为规范公司经营行为，维护公司及股东权益，根据有关规定，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）对与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下简称“中钢邢机”）、中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）、中钢集团新型材料（浙江）有限公司（以下简称“中钢新型”）2014年度日常关联交易进行了合理预计，预计将向中钢邢机采购辊轴、辊套不超过900万元，向中钢设备销售矿山设备不超过900万元，向中钢新型销售焙烧桶等产品不超过800万元。
上述关联交易预计已于2014年4月16日经公司第四届董事会第二十一次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决通过，关联董事吴红斌先生回避了本次表决。独立董事对以上关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见。此次关联交易预计无须提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金融
具体如下表所示：
| 关联交易类别 | 关联人 | 合同签订金额或预计金额 | 上年实际发生 | |
| 发生金额 | 占同类业务比例（％） | |||
| 向关联人采购原材料 | 中钢邢机 | 900万元 | 126.83万元 | 2.80% |
| 小计 | 900万元 | 126.83万元 | 2.80% | |
| 向关联人销售产品、商品 | 中钢设备 | 900万元 | 0 | 0 |
| 中钢新型 | 800万元 | 219.41万元 | 0.70% | |
| 小计 | 1700万元 | 219.41万元 | 0.70% | |
（三）2014年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为229.39万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）中钢集团邢台机械轧辊有限公司
公司名称：中钢集团邢台机械轧辊有限公司
法定代表人：薛灵虎
注册资本：人民币陆亿伍仟叁佰伍拾壹万柒仟柒佰零肆元
主要办公地址：邢台市桥西区新兴西大街1号
主营业务：各类轧辊、机械及备件的设计制造，钢锭、锻件、钢坯、钢材的制造与经销、工程设计、建筑安装及设备修理。
中钢邢机2013年末经审计的总资产为522259万元，净资产为195381万元，2013年度实现主营业务收入244111万元，净利润8643万元。
公司与中钢邢机同受中国中钢集团公司实际控制，符合《股票上市规则》10.1.3第（二）款规定的情形，故中钢邢机系公司的关联法人。
中钢邢机轧辊产品国内市场综合占有率达40%以上，与宝钢、鞍钢、武钢等知名钢铁企业建立了长期战略合作伙伴关系，轧辊产品远销美国、英国、日本等四十多个国家和地区，系国内冶金轧辊行业的龙头企业，产品质量有保障，具备较好的履约能力。
（二）中钢设备有限公司
公司名称： 中钢设备有限公司
法定代表人： 陆鹏程
注册资本： 人民币陆亿元整
主要办公地址： 北京市海淀区海淀大街8 号中钢国际广场26 层
经营范围： 许可经营项目：对外派遣实施境外冶金工程所需的劳务人员。
一般经营项目：工程总承包；普通机械、交通运输设备、电器及器材、电子、通信设备、仪器仪表、建筑用钢结构架以及上述设备的备品配件的生产与销售；建材、木材、化工产品（危险化学品除外）、焦炭、橡胶及制品、金属材料、汽车配件、家具的销售；汽车批发、零售；技术改造项目设备招标代理；建设工程设备招标；工程机械、通讯及仪器仪表设备的租赁；机电设备成套；成套工程工艺及设备设计；自动化系统及液压系统设计；计算机软件开发；进出口业务；开展对外经济技术合作经营业务，承包与出口自产冶金成套设备相关的境外工程（包括境内国际招标工程），物业管理；自有房屋租赁；家政服务；室内外装饰装修；机电设备安装、维护；工程、设备监理；设备的售后服务和冶金技术服务。
中钢设备2013年末经审计的总资产为1044206.27万元，净资产为151441.52万元，2013年度实现主营业务收入937322.70万元，净利润36411.09万元。
中钢设备有限公司系中国中钢股份有限公司的控股子公司，而中国中钢股份有限公司为公司控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3第（二）款规定的情形，因此中钢设备系公司关联法人。
作为国内知名的冶金工程技术公司，中钢设备已经具备了承包建设综合性钢铁联合企业全流程项目的能力，拥有国家甲级机电设备成套资质、国家甲级设备监理资质、进出口经营权和对外经济技术合作经营权等资质，盈利能力强，资金充裕，具备较好的履约支付能力。
（三）中钢集团新型材料（浙江）有限公司
公司名称：中钢集团新型材料（浙江）有限公司
法定代表人：王文军
注册资本：人民币陆亿零壹佰零捌万陆仟柒佰贰拾捌元
主要办公地址：浙江省湖州市长兴县雉城镇中钢大道9号
主营业务：特种石墨、核石墨、有色金属、材料石墨、碳末粉类、碳基复合材料、天然石墨材料、半导体石墨生产及销售。
中钢新型2013年末经审计的总资产为144197.00万元，净资产为63040.10万元，2013年度实现主营业务收入2528.10万元，净利润-7109.60万元。
中钢集团新型材料（浙江）有限公司董事长王文军系公司控股股东中国中钢股份有限公司高级管理人员，符合《股票上市规则》10.1.3第（三）款规定的情形，因此中钢新型系公司关联法人。
中钢新型系国内大型特种石墨专业生产厂家，净资产规模较大，具备较好的履约支付能力。
三、关联交易主要内容
公司预计关联交易主要内容为：向中钢邢机采购辊轴、辊套不超过900万元，向中钢设备销售矿山设备不超过900万元，向中钢新型销售焙烧桶等产品不超过800万元。交易价格以市场价格为基础，双方协商确定交易价格（市场价格是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品或劳务的价格）。价格公允、合理，未损害公司及股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
中钢邢机系冶金轧辊行业的龙头企业，而其生产的辊轴、辊套系公司生产高压辊磨机产品的必需原材料，故向中钢邢机采购主要为满足公司正常生产需求。
中钢设备系国内知名冶金工程技术企业，主营业务为工程总承包，需采购一定的矿山设备，故我公司向其销售产品主要系满足客户需要，属于公司日常经营活动。
中钢新型系国内一流的特种石墨专业生产企业，主营业务为各类石墨的生产及销售，对焙烧桶等相关产品有一定的需求，故我公司向其销售产品主要系满足客户需要，属于公司日常经营活动。
以上关联交易均属于公司日常生产经营内容，且价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司不会产生重大影响。
五、独立董事与保荐机构意见
公司独立董事对该关联交易预计情况进行了认真的事前审查，审查意见如下：
公司与关联方中钢邢机、中钢设备、中钢新型预计发生的关联交易与公司日常经营相关，定价公允、合理，符合公司和股东的利益。
我们作为公司的独立董事，同意将上述关联交易预计情况提交给中钢天源第四届董事会第二十一次会议审议。
公司独立董事发表独立意见如下：
第四届董事会第二十一次会议审议的《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效，交易内容与公司日常生产经营相关，定价公允、合理。上述关联交易没有损害公司及股东利益，我们对该项关联交易无异议。
保荐机构发表意见如下：
上述公司预计2014年日常关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；上述关联交易系依据已签订的合同及合理预计，在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。本保荐机构对中钢天源上述2014年度预计日常关联交易无异议。
六、备查文件
1.第四届董事会第二十一次会议决议；
2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；
3.保荐机构意见。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2014年4月18日