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１、计提存货跌价准备的原因及计提方法

为准确反映公司资产状况，公司按《企业会计准则》的相关规定，２０１３年底对原材料、库存商品等存货情况进行了清查。本期对于有合同锁定交易价格的，按照黄金材料账面成本加委外加工的加工费与合同交易价格比较计提减值损失；对于无合同锁定交易价格的，按照账面成本与上海黄金交易所２０１３年１２月３１日的黄金收盘价比较计提减值损失。

２、本期计提存货跌价准备的金额为：４７，６４４，５７５．０５元。

３、存货跌价准备明细表

单位：元

存货项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销
库存商品－珠宝玉石	５９５，０００．００	０	０	０	５９５，０００．００
库存商品－黄金摆件及饰品	４，４７２，１２２．５５	４０，８７４，４３４．６９	０	０	４５，３４６，５５７．２４
原材料	３，８０７，９２８．６１	６，７７０，１４０．３６	０	０	１０，５７８，０６８．９７
合 计	８，８７５，０５１．１６	４７，６４４，５７５．０５	０	０	５６，５１９，６２６．２１

（二）坏账准备计提情况

１、计提存货跌价准备的原因及计提方法

报告期内，公司对应收款项账面价值进行检查，单项金额重大应收款项未发现减值迹象，对关联方组合以外的应收款项按账龄分析法计提坏账准备。本报告期对应收款项计提坏账准备１，２３１，９２５．６２元，转回坏账准备０元。

二、董事会关于公司计提存货跌价准备的合理性说明

董事会认为，公司本次计提存货跌价准备及坏账准备，符合资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

三、本次计提资产减值准备对公司经营成果的影响

公司计提资产减值准备共计影响当期利润总额４，８８７．６５万元，影响归属于母公司当期净利润约３，６６５．７４万元。

四、独立董事意见

我们认为，公司本次计提存货跌价准备及坏账准备，符合资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提存货跌价准备符合资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提存货跌价准备后，能够更加公允地反 映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，同意公司２０１１ 年度计提存货跌价准备。

五、监事会意见

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提存货跌价准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，监事会认为事项的决策程序合法，并且上述计提存货跌价准备已经过会计师事务所审计。计提上述存货跌价准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

六、备查文件

１、公司第六届董事会第二十六次会议决议；

２、公司第六次监事会第十三次会议决议；

３、独立董事意见

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董  事  会

二Ｏ一四年四月十七日

证券代码：６０００８６ 证券简称：东方金钰 公告编号：临２０１４－１６

东方金钰股份有限公司

关于召开２０１３年年度股东大会的通知

重要内容提示

●会议召开时间：２０１４年５月１６日

●股权登记日： ２０１４年５月１２日

●会议召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区２栋东方金钰大楼三楼会议室

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：２０１３年年度股东大会

（二）会议召开时间：２０１４年５月１６日（星期五）上午９：３０。

（三）会议召集人：本公司董事会。

（四）会议地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区２栋东方金钰大楼三楼会议室

（五）会议的表决方式：现场投票表决

二、会议审议事项

１、公司２０１３年度董事会工作报告；

２、公司２０１３年度监事会工作报告；

３、公司独立董事２０１３年度述职报告；

４、公司２０１３年财务决算报告；

５、公司２０１３年利润分配预案；

６、公司２０１３年年度报告正文及摘要；

７、关于聘请２０１４年度财务审计机构的议案；

８、关于聘请２０１４年度内部控制审计机构的议案；

９、关于公司及子公司２０１４年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案；

１０、关于子公司深圳东方金钰向民生加银资产管理有限公司申请半年期人民币７亿元流动资金贷款的议案；

１１、关于同意子公司深圳东方金钰将５０００万元黄金存货为７亿元流动资金贷款作抵押担保的议案；

１２、关于子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请１年期人民币２．８亿元综合授信额度的议案；

１３、关于为子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请１年期人民币２．８亿元综合授信额度提供担保的议案。

以上议案业经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详情见公司【２０１４ －０９号】公告。

三、会议出席对象

１、截至２０１４年５月１２日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加会议。因故不能出席会议的股东可以书面委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方式

符合出席会议条件并拟出席现场会议的股东请于２０１４年５月１３－１４日持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票账户卡（股东为法人的，还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。外地股东可采取传真登记的方式。

登记地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区２栋东方金钰大楼三楼董事会办公室。

五、其他事项

本次会议联系人： 刘雅清

联系电话：０７５５—２５２６６２９８ 传 真：０７５５—２５２６６２７９

联系地址：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区２栋东方金钰珠宝大厦３楼

邮政编码：５１８０２０

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

公司第七届十七次董事会决议

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一四年四月十七日

附件１：

东方金钰股份有限公司

２０１３年年度股东大会授权委托书

委托人姓名：

身份证号码：

持股数：

股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托权限：

委托日期：

证券代码：６０００８６ 证券简称：东方金钰 公告编号：临２０１４－１７

东方金钰股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会于近日收到公司董事会秘书方莉女士的辞职报告，方莉女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。

该辞职报告自公司董事会收到之日起生效。根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《董事会秘书工作制度》的有关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由财务总监宋孝刚先生代行董事会秘书职责。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司及董事会谨向方莉女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董  事  会

二Ｏ一四年四月十八日