(上接66版)
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人不是为张家港化工机械股份有限公司或其附属企业、张家港化工机械股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十七、包括张家港化工机械股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在张家港化工机械股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√ 是 □ 否
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议57次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√ 是 □ 否
如是，请详细说明：_________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√ 是 □ 否
如是，请详细说明：_________
黄雄（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
声明人：黄雄（签署）
日 期：2014年4月18日
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-038
张家港化工机械股份有限公司
独立董事提名人声明
张家港化工机械股份有限公司董事会 现就提名 黄雄 为张家港化工机械股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任张家港化工机械股份有限公司第二董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人符合张家港化工机械 股份有限公司章程规定的任职条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在张家港化工机械股份有限公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有张家港化工机械股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有张家港化工机械股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
七、被提名人及其直系亲属不在张家港化工机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
八、被提名人不是为张家港化工机械股份有限公司或其附属企业、张家港化工机械股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
九、被提名人不在与张家港化工机械股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否，请说明具体情形_______________________________
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_______________________________
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：_____________________________
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明______________________________
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明______________________________
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、包括张家港化工机械股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在张家港化工机械股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人当选后，张家港化工机械股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为符合深圳证券交易所《独立董事备案办法》规定的会计专业人士。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：________ _
二十九、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√ 是 □ 否
最近三年内，在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议57次， 未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十五、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
提名人（盖章）：张家港化工机械股份有限公司董事会
2014年4月19日
证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-039
张家港化工机械股份有限公司
召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决定召开2013年度股东大会，现将召开公司2013年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（1）现场会议召开时间：2014年5月9日14:00~16:00
（2）网络投票时间：2013年5月8日—5月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月8日15:00至2014年5月9日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：金港镇长山村临江路1号
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、出席对象：
（1） 截止2014年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司邀请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议确认如下议案：
1、 审议《2013年度董事会工作报告》；
2、 审议《2013年度监事会工作报告》；
3、 审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；
4、 审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、 审议《2013年度报告及摘要的议案》；
6、 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
7、 审议《关于2014年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
8、 审议《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；
9、 审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》；
10、 审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。
以上议案的具体内容请投资者查阅公司2014年4月19日刊载于巨潮资讯网《第二届董事会第十九次会议决议的公告》。
（二）独立董事向本次大会做2013年度述职报告
三、说明事项
所有股东均有权出席本次会议，如若不能按时亲自出席，请书面委托代理人代为出席并行使表决权，该股东代理人可以不是公司股东，授权委托书附后。
四、会议登记事项：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，（不接受电话登记）。
4、登记时间：2014年5月6日~5月8日
(上午8:00—11:30，下午13:30—17:00)
5、登记地点：江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路20号张家港化工机械股份有限公司证券部
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月9日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362564；投票简称：“化机投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1） 买卖方向为买入投票。
（2） 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案， 1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1，1.02元代表议案一中子议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 议案 | 对应申报价格 （元） |
| 总议案 | 100.00 |
| 1、 审议《2013年度董事会工作报告》； | 1.00 |
| 2、 审议《2013年度监事会工作报告》； | 2.00 |
| 3、 审议《关于公司2013年度利润分配的议案》； | 3.00 |
| 4、 审议《公司2013年度财务决算报告》； | 4.00 |
| 5、 审议《2013年度报告及摘要的议案》； | 5.00 |
| 6、 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》； | 6.00 |
| 6.01审议《关于为控股公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》； | 6.01 |
| 6.02审议《关于为控股公司张家港临江重工封头制造有限公司提供担保的议案》； | 6.02 |
| 6.03审议《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司提供担保的议案》； | 6.03 |
| 6.04审议《关于为控股公司张化机和丰新能源装备有限公司(最终以工商登记为准)提供担保的议案》； | 6.04 |
| 6.05审议《关于为控股公司张家港市江南锻造有限公司提供担保的议案》； | 6.05 |
| 6.06审议《关于为控股公司江苏天沃综能清洁能源技术有限公司提供担保的议案》； | 6.06 |
| 6.07审议《关于为控股公司新煤化工设计院（上海）有限公司提供担保的议案》； | 6.07 |
| 7、 审议《关于2014年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》； | 7.00 |
| 8、 审议《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》； | 8.00 |
| 9、 审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》； | 9.00 |
| 10、 审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 | 10.00 |
（3） 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
4、投票举例
（1）股权登记日持有 “张化机”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362564 | 买入 | 100.00元 | 1股 |
（2）如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362564 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
| 362564 | 买入 | 2.00元 | 3股 |
（二）采用互联网投票的操作流程：
1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月8日15:00至2014年5月9日15:00的任意时间。
2、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“张化机2013年年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。
（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
六、其 他 事 项
1、会务工作由董事会承办，请与会股东于2014年5月8日17：00前将回执传真至公司董事会。
2、联 系 人：高玉标、梁灿
电 话：0512-56797852 0512-58788351
传 真：0512-58788326
以上事项特此通知。
张家港化工机械股份有限公司
董 事 会
2014年4月19日
附件一：
张家港化工机械股份有限公司
2013年年度股东大会回执
致：张家港化工机械股份有限公司
本人拟亲自 / 委托代理人________出席贵公司于2014年5月9日（星期五）下午14:00在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号召开的贵公司2013年年度股东大会。
| 姓名（个人股东）/名称（法人股东） | |
| 身份证号/营业执照号码 | |
| 通讯地址 | |
| 联系电话 | |
| 股东帐号 | |
| 持股数量 |
日期： ______年___月____日 个人股东签署：
法人股东盖章：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(法人股东见附件二、个人股东见附件三)。
附件二：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本公司出席张家港化工机械股份有限公司于2014年5月9日召开的股份有限公司股东大会，并代表本公司依照以下指示对下列议案投票。本公司对下述议案的投票意见如下：
| 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1、 审议《2013年度董事会工作报告》； | |||
| 2、 审议《2013年度监事会工作报告》； | |||
| 3、 审议《关于公司2013年度利润分配的议案》； | |||
| 4、 审议《公司2013年度财务决算报告》； | |||
| 5、 审议《2013年度报告及摘要的议案》； | |||
| 6、 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》； | |||
| 6.01、审议《关于为控股公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》； | |||
| 6.02、审议《关于为控股公司张家港临江重工封头制造有限公司提供担保的议案》； | |||
| 6.03、审议《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司提供担保的议案》； | |||
| 6.04、审议《关于为控股公司张化机和丰新能源装备有限公司(最终以工商登记为准)提供担保的议案》提供担保的议案》； | |||
| 6.05、审议《关于为控股公司张家港市江南锻造有限公司提供担保的议案》； | |||
| 6.06、审议《关于为控股公司江苏天沃综能清洁能源技术有限公司提供担保的议案》； | |||
| 6.07、审议《关于为控股公司新煤化工设计院（上海）有限公司提供担保的议案》； | |||
| 7、 审议《关于2014年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》； | |||
| 8、 审议《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》； | |||
| 9、 审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》； | |||
| 10、 审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 |
股东： 有限公司（签章）
法定代表人签名：
2014年___月___日
附件三：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人出席张家港化工机械股份有限公司于2014年5月9日召开的股份有限公司股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人对下述议案的投票意见如下：
| 议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1、 审议《2013年度董事会工作报告》； | |||
| 2、 审议《2013年度监事会工作报告》； | |||
| 3、 审议《关于公司2013年度利润分配的议案》； | |||
| 4、 审议《公司2013年度财务决算报告》； | |||
| 5、 审议《2013年度报告及摘要的议案》； | |||
| 6、 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》； | |||
| 6.01、审议《关于为控股公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》； | |||
| 6.02、审议《关于为控股公司张家港临江重工封头制造有限公司提供担保的议案》； | |||
| 6.03、审议《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司提供担保的议案》； | |||
| 6.04、审议《关于为控股公司张化机和丰新能源装备有限公司(最终以工商登记为准)提供担保的议案》； | |||
| 6.05、审议《关于为控股公司张家港市江南锻造有限公司提供担保的议案》； | |||
| 6.06、审议《关于为控股公司江苏天沃综能清洁能源技术有限公司提供担保的议案》； | 13、 | 14、 | 15、 |
| 6.07、审议《关于为控股公司新煤化工设计院（上海）有限公司提供担保的议案》； | 16、 | 17、 | 18、 |
| 7、审议《关于2014年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》； | 19、 | 20、 | 21、 |
| 8、审议《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》； | 22、 | 23、 | 24、 |
| 9、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》； | 25、 | 26、 | 27、 |
| 10、审议《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。 | 28、 | 29、 | 30、 |
股东（签名）：
2014年___月___日