股票简称：祥龙电业      股票代码：６００７６９    编号：临２０１４－０２２号

  武汉祥龙电业股份有限公司２０１３年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议时间：２０１４年４月１８日（星期五）

（二）会议地点：武汉祥龙电业股份有限公司会议室

（三）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	４
所持有表决权的股份总数（股）	１１９１６６５１１
占公司有表决权股份总数的比例（％）	３１．７８

（四） 本次会议采取现场投票的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会由公司董事长杨雄先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事７人，出席６人，公司在任监事３人，出席３人，董事会秘书及其他高管列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	２０１３年度董事会工作报告	１１９１６６５１１	１００％					是
２	２０１３年度报告及其摘要	１１９１６６５１１	１００％					是
３	２０１３年度财务决算报告	１１９１６６５１１	１００％					是
４	２０１３年度利润分配方案	１１９１６６５１１	１００％					是
５	２０１３年度监事会工作报告	１１９１６６５１１	１００％					是

６	独立董事关于２０１３年度述职工作报告	１１９１６６５１１	１００％					是
７	关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构的议案	１１９１６６５１１	１００％					是
８	关于使用自有资金进行投资理财的议案	１１９１６６５１１	１００％					是
９	关于增加葛化建筑公司注册资本的议案	１１９１６６５１１	１００％					是
１０	关于预计公司２０１４年度日常关联交易的议案	４４１８０１３４	１００％					是

注：股东大会审议第十项《关于预计公司２０１４年度日常关联交易的议案》时，关联股东武汉葛化集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经湖北大晟律师事务所张树勤、刘翔现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

１、《武汉祥龙电业股份有限公司２０１３年度股东大会决议》

２、《湖北大晟律师事务所＜关于武汉祥龙电业股份有限公司２０１３年度股东大会的法律意见书＞》

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司

２０１４ 年 ４ 月 １８日