证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2014-015

  长江投资实业股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

长江投资实业股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月18日（星期五）上午9:30在上海市闵行区光华路888号长江投资公司会议室召开，会议方式为现场表决。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人（人）	9
所持有表决权的股份总数（股）	138,273,334
占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.9816%

（三）本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由居亮董事长主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人（陆金祥董事委托李铁董事）；公司在任监事5人，出席4人（熊红斌监事因公务未能出席会议）；董事会秘书出席了本次股东大会；公司副总经理、财务总监列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

审议通过了以下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
普通决议
1	长江投资公司2013年度董事会工作报告	138,273,334	100%	0	0%	0	0%	是
2	长江投资公司2013年度监事会工作报告	138,273,334	100%	0	0%	0	0%	是
3	长江投资公司2013年度财务决算报告	138,273,334	100%	0	0%	0	0%	是
4	长江投资公司2014年度财务预算报告	138,273,334	100%	0	0%	0	0%	是
5	长江投资公司2013年度利润分配预案	138,273,334	100%	0	0%	0	0%	是
6	长江投资公司2013年年度报告及摘要	138,273,334	100%	0	0%	0	0%	是
7	关于续聘立信会计师事务所的议案	138,273,334	100%	0	0%	0	0%	是

8	长江投资公司2013年度独立董事述职报告	138,273,334	100%	0	0%	0	0%	是
9	关于公司独立董事报酬、董监事津贴及副董事长薪酬事项的议案	138,273,334	100%	0	0%	0	0%	是
10	关于公司为上海长望气象科技有限公司借款提供担保的议案	138,273,334	100%	0	0%	0	0%	是
特别决议
11	关于修订《公司章程》部分条款的议案	138,273,334	100%	0	0%	0	0%	是

有关上述议案的详细内容请参见公司2014年4月10日在上海证券交易所网站披露的长江投资公司股东大会资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经上海市方达律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、上网公告附件

长江投资公司2013年度股东大会法律意见书。

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2014年4月19日