关于第三届董事会第二次会议决议的公告
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2014-020
山东兴民钢圈股份有限公司
关于第三届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2014年4月7日以邮件、传真等方式发出，会议于2014年4月17日下午14:30在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，参加现场会议8人，参加通讯表决1人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：
一、审议通过了《2013年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
《2013年度董事会工作报告》详见登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2013年年度报告》之第四节“董事会报告”；
公司独立董事向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》，并将在2013年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本报告还需提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
公司2013年度财务决算报表已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了和信审字（2014）第000077号标准无保留意见的审计报告。2013年公司实现营业收入1,284,847,419.95元，同比增长了13.34%，实现利润总额93,633,885.88元，同比增长了11.02%，实现归属于母公司的净利润69,937,893.49元，同比增长了11.03%。
本报告还需提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2013年度利润分配预案》；
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2014）第000077号审计报告确认，公司2013年实现归属于母公司股东的净利润为69,937,893.49 元，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积7,025,621.69 元，再减去2012年度利润分配现金股利7,728,000元，剩余利润55,184,271.80 元；加上上年结转未分配利润309,156,315.74元，实际可供股东分配的利润为364,340,587.54元。
公司2013年度利润分配的预案：公司以截止2013年12月31日股本513,700,050股为基数，以截止2013年12月31日未分配利润向全体股东按每10 股派发现金红利0.15 元（含税），共计派发现金7,705,500.75 元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
该议案还需提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于董事、高级管理人员2014年薪酬的议案》；
拟定2014年董事、高级管理人员的薪酬区间如下表：
| 姓名 | 职务 | 2014年薪酬区间 （万元）（税前） |
| 高赫男 | 董事长兼总经理 | 20～23 |
| 姜开学 | 副董事长 | 8～10 |
| 王志成 | 董事 | 0 |
| 邹志强 | 董事兼副总经理 | 20～23 |
| 崔积旺 | 董事兼副总经理 | 20～23 |
| 崔积和 | 董事、董事会秘书兼副总经理 | 10～12 |
| 于春全 | 独立董事 | 8～10 |
| 刘长华 | 独立董事 | 8～10 |
| 邱靖之 | 独立董事 | 8～10 |
| 刘荫成 | 财务总监 | 10～12 |
| 张文峰 | 副总经理 | 8～10 |
| 张涛 | 副总经理 | 8～10 |
该议案中董事薪酬还需提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证，并出具了和信专字（2014）第000065号的《关于山东兴民钢圈股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于山东兴民钢圈股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对2013年度募集资金存放与使用情况发表独立意见：经核查，2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于山东兴民钢圈股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，经核查，保荐人认为：2013年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》；
公司监事会对公司《2013年度内部控制评价报告》发表了如下审核意见：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营管理各环节得到了有效的执行，在公司经营的各层面、各环节起到了较好的控制和防范作用。公司2013年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
公司独立董事对2013年度内部控制评价报告发表了独立意见：公司内部控制制度较为完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按各项内部控制制度的规定进行，公司对子公司、对外担保、募集资金使用、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，我们同意公司编制的《2013年度内部控制评价报告》。
保荐机构国信证券股份有限公司对《2013年度内部控制评价报告》出具了核查意见：2013年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司的《评价报告》较为公允地反映了公司2013年度内部控制制度建设、执行的情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于对会计师事务所2013年度审计工作总结的报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构的议案》；
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，审计人员在审计工作的过程中表现出了较高的职业素养和执业水平，能严谨、客观、公允、独立地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。公司拟继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构。
独立董事对续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构发表了独立意见：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立原则，体现了较高的专业水平和职业素养，为公司出具的各项专业报告客观、公正，我们同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
该议案还需提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于2014年度公司向银行申请授信额度的议案》；
为满足公司2014年度生产经营活动等方面的资金需求，公司向中国工商银行龙口支行、中国建设银行龙口支行、恒丰银行龙口支行、中国银行龙口支行、农商银行龙口支行、光大银行烟台分行、中信银行龙口支行申请授信额度共计人民币20亿元，在不超过上述授信额度的前提下，将视生产经营对资金的需求确定具体融资金额。贷款期限、利率、种类等以签订的贷款合同为准。
同时，公司董事会授权董事长高赫男先生办理上述与银行借款、融资等有关的事项。
该议案还需提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》；
公司《2013年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》同时刊登于2014年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
公司的董事、高级管理人员保证2013年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
该议案还需提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于2013年度内部控制规则落实自查表的议案》；
公司《2013年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于山东兴民钢圈股份有限公司2013年度内部控制规则落实自查表之核查意见》，经核查，保荐机构认为：兴民钢圈填写的《2013年度内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况，并已经公司董事会三届二次会议审议通过。保荐机构对该自查表无异议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》；
公司拟定于2014年5月9日（星期五）召开2013年度股东大会，详细内容请见《关于召开2013年度股东大会通知的公告》，该公告刊登于2014年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
2014年4月17日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2014-021
山东兴民钢圈股份有限公司
关于第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）会议通知于2014年4月7日以邮件、传真等方式发出，会议于2014年4月17日上午9：00以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人吕守民先生主持。
本次会议通过举手表决形成了以下决议：
1、审议通过了《2013年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2013年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
公司监事会对2013年年度报告及其摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核山东兴民钢圈股份有限公司2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2013年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2013年年度报告摘要》同时刊登于2014年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》；
公司监事会对公司《2013年度内部控制评价报告》发表了如下审核意见：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营管理各环节得到了有效的执行，在公司经营的各层面、各环节起到了较好的控制和防范作用。公司2013年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
《2013年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2013年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2013年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2014）第000077号审计报告确认，公司2013年实现归属于母公司股东的净利润为69,937,893.49 元，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积7,025,621.69元，再减去2012年度利润分配现金股利7,728,000元，剩余利润55,184,271.80元；加上上年结转未分配利润309,156,315.74元，实际可供股东分配的利润为364,340,587.54元。
公司2013年度利润分配的预案：公司以截止2013年12月31日股本513,700,050股为基数，以截止2013年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金7,705,500.75元。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于监事2014年薪酬的议案》，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。
拟定2014年监事薪酬如下表：
| 姓名 | 职务 | 2014年薪酬区间 （万元）（税前） |
| 吕守民 | 监事会主席 | 3～5 |
| 姜海 | 监事 | 3～5 |
| 陈伟涛 | 监事 | 3～5 |
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司
监事会
2014年4月17日
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2014-023
山东兴民钢圈股份有限公司
关于召开2013年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2014年4月17日召开，会议决议于2014年5月9日（星期五）召开2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2014年5月9日（星期五）上午9时
2、会议地点：龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2014年5月5日
二、会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《关于董事、监事2014年薪酬的议案》；
6、审议《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2014年度公司向银行申请授信额度的议案》；
8、审议《2013年年度报告及其摘要》。
独立董事在本次股东大会上进行2013年度述职。
三、出席会议对象
1、截至2014年5月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、保荐机构代表
4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾
四、出席会议登记办法
1、登记时间：2014年5月6日上午8：30-11：30，下午14:00-17:00
2、登记地点：龙口市龙口经济开发区山东兴民钢圈股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5月6日下午17：00前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
五、其他事项
1、会议联系人：刘兴博
联系电话：0535-8882355
传真：0535-8886708
地址：龙口市龙口经济开发区
邮编：265716
2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
附：授权委托样本
特此公告
山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
2014年4月19日
附件：
授权委托书
致：山东兴民钢圈股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东兴民钢圈股份有限公司2013年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2013年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2013年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2013年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2013年度利润分配预案 | |||
| 5 | 关于董事、监事2014年薪酬的议案 | |||
| 6 | 关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度审计机构的议案 | |||
| 7 | 关于2014年度公司向银行申请授信额度的议案 | |||
| 8 | 2013年年度报告及其摘要 |
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2014-024
山东兴民钢圈股份有限公司
关于召开2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月25日（星期五）下午14：00～16：00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理高赫男先生，董事、董事会秘书兼副总经理崔积和先生，财务总监刘荫成先生，独立董事邱靖之先生，保荐代表人郭永青女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司
董事会
2014年4月19日