股票代码：600458 股票简称：时代新材 编号：临2014-020

  株洲时代新材料科技股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决和修改提案的情况；

●本次会议没有新的提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2014年4月18日上午9时

2、现场会议召开地点：株洲市天元区海天路18号时代新材工业园203会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

4、会议召集人：株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长曾鸿平先生

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表13人，代表的股份总数为280,775,024股，占公司有表决权股份总数的42.45%，符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。公司董事长曾鸿平先生主持本次会议，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了公司2013年度股东大会的议案。议案内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《株洲时代新材料科技股份有限公司2013年度股东大会会议文件》。

序号	议案名称	同意		反对		弃权		是否通过
		同意股数	比例%	反对股数	比例%	弃权股数	比例%
1	公司2013年年度报告及摘要	280,775,024	100%	0	0	0	0	是
2	公司2013年度董事会工作报告	280,775,024	100%	0	0	0	0	是
3	公司2013年度监事会工作报告	280,682,577	99.97%	92,447	0.03%	0	0	是
4	公司2013年度财务决算报告	280,775,024	100%	0	0	0	0	是

5	公司2013年度利润分配预案	280,775,024	100%	0	0	0	0	是
6	公司2013年度独立董事述职报告	280,775,024	100%	0	0	0	0	是
7	公司关于修改《公司章程》的议案	280,775,024	100%	0	0	0	0	是
8	公司关于变更部分董事的议案	280,682,577	99.97%	92,447	0.03%	0	0	是
9	公司与南车财务有限公司签署《金融服务框架协议》的议案	7,663,089	98.80%	92,447	1.20%	0	0	是
10	公司与中国南车股份有限公司2013年度日常关联交易执行情况以及2014年度日常关联交易预计的议案	7,755,536	100%	0	0	0	0	是
11	公司与中国北车集团大同电力机车有限责任公司等企业2013年度日常关联交易执行情况以及2014年度日常关联交易预计的议案	275,200,509	100%	0	0	0	0	是
12	公司为全资子公司进行融资担保的议案	280,775,024	100%	0	0	0	0	是

四、律师见证情况

本次股东大会经湖南启元律师事务所唐建平、刘中明律师见证并出具法律意见，律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件目录：

1、 经与会董事签字确认的株洲时代新材料科技股份有限公司2013年度股东大会会议决议；

2、湖南启元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司2013年度股东大会法律意见书。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2014年4月19日