证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北B股 公告编码：临2014-025

  上海市北高新股份有限公司

  关于对外投资进展的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

  2014年4月3日召开的上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议经审议通过了《关于投资北京维珍创意科技股份有限公司的议案》，同意公司以人民币6.58元/股的价格认购北京维珍创意科技股份有限公司（以下简称“维珍创意”）拟定向发行的670万新股，占维珍创意在实施2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案和本次定向发行后股本总额的18.03%；同时，董事会授权公司经营层通过全国中小企业股份转让系统以不超过人民币6.58元/股的价格征集并受让维珍创意现有股东不超过40万股股份。详见公司于2014年4月4日通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于对外投资的公告》。

  2014年4月18日召开的维珍创意2014年第一次临时股东大会审议通过了《北京维珍创意科技股份有限公司股票发行方案》，同意维珍创意向公司以人民币6.58元/股的价格定向发行670万新股，占维珍创意在实施2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案和本次定向发行后股本总额的18.03%。

  特此公告。

  上海市北高新股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十八日