2013年度股东大会决议公告
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2014-016号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决议案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
1、会议召开时间：2014年4月17日下午15:30时（北京时间）。
2、会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室。
（二）会议的出席情况
| 出席会议的股东和代理人人数 | 3 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 282,017,106 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 43.98 |
（三）本次会议采取现场投票方式。现场会议主持人为公司董事张新先生。公司部分董事、独立董事、监事、董事会秘书参加了会议，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
| 序号 | 议案内容 | 同意票数（股） | 同意比例 | 反对票数（股） | 反对比例 | 弃权票数(股) | 弃权比例 | 是否通过 |
| 1 | 《公司2013年度董事会工作报告》 | 282,017,106 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 2 | 《公司2013年度财务决算报告》 | 282,017,106 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 3 | 《公司2013年度利润分配的议案》 | 282,017,106 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 4 | 《公司2013年度独立董事述职报告》 | 282,017,106 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 5 | 《公司2013年度监事会工作报告》 | 282,017,106 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 6 | 《公司2013年年度报告及年度报告摘要》 | 282,017,106 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 7 | 《关于续聘 2014 年度审计机构并确定其报酬的议案》 | |||||||
| （1）拟续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构； | 282,017,106 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 | |
| （2）2014年度财务审计报酬拟定为35万元，若中期审计，中期审计报酬拟定为17.5万元； | 282,017,106 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 | |
| （3）拟续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构； | 282,017,106 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 | |
| （4）2014年度内部控制审计报酬拟定为17.5万元。 | 282,017,106 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 | |
| 8 | 《关于补选公司董事的议案》 | 使用表决权数 | ||||||
| （1）候选人孙健先生 | 282,017,106 | 当选 | ||||||
| （2）候选人杨波先生 | 282,017,106 | 当选 | ||||||
| 9 | 《公司关于预计2014年度日常关联交易的议案》 | 101,582,184 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 10 | 《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 | 282,017,106 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 11 | 《公司关于 2014 年度预计为子公司提供担保的议案》 | 282,017,106 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 12 | 《关于 2014 年度开展远期结售汇业务的议案》 | 282,017,106 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
| 13 | 《关于修改公司章程的议案》 | 282,017,106 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 通过 |
注： 第8项议案采取累积投票制进行表决，候选人孙健先生获得282,017,106份表决权数，候选人杨波先生获得282,017,106份表决权数，孙健先生、杨波先生当选公司董事。
第9项议案《公司关于预计2014年度日常关联交易的议案》获得同意票101,582,184股，占出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股，公司第一大股东特变电工股份有限公司（持有公司股份总数180,434,922股，占总股本的比例为28.14%）为公司关联股东，回避该项议案表决。
第13项议案《关于修改公司章程的议案》获得同意票282,017,106股，占出席会议股东或股东代理人有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股，该项议案经出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
公司2013年度股东大会由天阳律师事务所秦阳律师、邵丽娅律师现场见证，并出具《天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司二○一三年度股东大会法律意见书》，认为：公司二○一三年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、上网公告附件
《天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司二○一三年度股东大会法律意见书》
五、备查文件目录
1、公司2013年度股东大会决议；
2、《天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司二○一三年度股东大会法律意见书》
特此公告。
新疆众和股份有限公司
二〇一四年四月十七日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2014-017号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第六届董事会第五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议出席和召开情况：
新疆众和股份有限公司已于2014年4月11日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第六届董事会第五次会议的通知，本次会议于2014年4月17日17：00时（北京时间）在本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由张新董事主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况：
董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
1、《关于选举公司董事长的议案》；
经出席会议董事讨论，一致选举孙健董事为公司董事长，任期自本项决议通过后起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
2、《关于补选公司董事会战略委员会委员及董事会提名委员会委员的议案》；
根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》、《公司董事会提名委员会实施细则》的相关规定，同意补选孙健董事为公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员，任期自本决议通过后起至第六届董事会届满之日止。补选后的第六届董事会战略委员会、第六届董事会提名委员会委员组成如下：
补选后的董事会战略委员会、董事会提名委员会委员组成如下：
董事会战略委员会：委员为王国栋独立董事、张新明独立董事、张新董事、孙健董事、刘志波董事，其中王国栋独立董事为主任委员；
董事会提名委员会：委员为张新明独立董事、朱瑛独立董事、孙健董事，其中张新明独立董事为主任委员。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
3、《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据总经理翟新生先生的提名，并经公司董事会提名委员会对其任职资格的审查，公司董事会聘任边明勇先生为公司副总经理，任期自本项决议通过后起至第六届董事会届满之日止。
独立董事王国栋、张新明、朱瑛发表如下独立意见：
（1）经审查边明勇先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。边明勇先生的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司副总经理的职责要求。
（2）边明勇先生的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益的情况。
（3）同意聘任边明勇先生为公司副总经理。
表决结果：赞成9票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日
●报备文件
新疆众和股份有限公司第六届董事会第五次会议决议
附：简历：
孙健：男，汉族，47岁，中共党员，研究生学历，高级经济师职称。现任新疆众和股份有限公司董事，曾任特变电工股份有限公司新疆变压器厂厂长、特变电工股份有限公司新疆变压器厂常务副厂长、特变电工股份有限公司监事会主席。
边明勇：男，汉族，35岁，中共党员，本科学历，助理经济师职称。曾任特变电工股份有限公司新疆变压器厂副厂长、特变电工股份有限公司新疆变压器厂厂长助理、特变电工股份有限公司新疆变压器厂企管部部长。
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2014-018号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
2014年第一季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年3月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2014年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-3100万元左右。
（三）本期业绩预告情况未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）上年同期归属于上市公司股东的净利润为：45,461,835.85元；
（二）上年同期每股收益：0.0709元（按照2014年3月31日总股本641,225,872股计算）。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司部分项目投产后由于设备磨合问题存在一定的质量波动，质量成本上升；报告期内铝价较上年同期下跌，合金产品、铝制品等产品毛利率下降；由于铝电解电容器用铝箔材料市场竞争加剧，电子铝箔、电极箔产品价格出现一定幅度下滑，使得产品毛利率降低。对此，公司将加快工艺调整，提高产品质量稳定性，通过内部提升克服外部市场困难。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2014年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日