证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2014-013

  苏州纽威阀门股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议的补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年4月5日以电子邮件、电话通知的方式发出第二届董事会第八次会议的通知和会议议案。公司于2014年4月16日下午在苏州清山酒店会议室召开，应到董事10名，实到董事7名。独立董事黄明亚先生、独立董事邵吕威先生和董事程章文先生因公务未能出席，分别委托独立董事郑锦桥、独立董事万解秋先生和董事陆斌先生代为出席，并行使表决权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议由董事长王保庆先生主持，与会董事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：

  1、 审议并通过《公司2013年度总经理工作报告》；

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、 审议并通过《公司2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  3、 审议并通过《公司 2013年度财务决算报告》；

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  4、 审议并通过《公司 2014年度财务预算报告》；

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  5、 审议并通过《关于2013年度利润分配预案的议案》；

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  经德勤华永会计师事务所审计确认，2013年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润471,532,258.04元 ，其中母公司实现的净利润为422,408,390.57元,提取盈余公积后，加上期初未分配利润，公司可供分配的利润为388,842,355.73。

  考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司2013年利润分配预案为：以公司首次公开发行后的总股本750,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），共262,500,000元，剩下的未分配利润结转下一年度。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  6、 审议并通过《公司2013年年度报告及摘要》；

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。《公司2013年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网http://www.sse.com.cn。

  7、 审议并通过《关于公司2014年度银行融资授信额度的议案》；

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  8、 审议并通过《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案中董事、监事的薪酬需提交股东大会审议。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  9、 审议并通过《公司内部控制的自我评估报告》；

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。《公司内部控制的自我评估报告》详见上海证券交易所网http://www.sse.com.cn。

  10、审议并通过《2013年度独立董事述职报告》；本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。《2013年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网http://www.sse.com.cn。

  11、审议并通过《关于制订委托理财管理办法议案》；

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  12、审议并通过《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

  德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度的审计机构，并提请股东大会授权经理层根据具体审计工作情况决定其年度审计费用。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  13、审议并通过《关于召开2013年度股东大会的议案》，同意本公司于2014年5月12日于公司会议室召开2013年度股东大会。

  表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：临2014-012）。

  特此公告。

  苏州纽威阀门股份有限公司董事会

  2014年4月18日