证券代码:600261 证券简称:阳光照明 公告编号:临2014-011
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第二次会议通知已于2014年4月9日,以电子邮件、电话确认方式发出,会议于2014年4月20日在浙江省绍兴市上虞区凤山路485号公司七楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长陈卫先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论,一致审议通过如下议案:
1、审议通过《2013年度总经理工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《2013年度董事会工作报告》
本议案尚须经2013年度股东大会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》
本议案尚须经2013年度股东大会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》
本议案尚须经2013年度股东大会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
5、审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
本年度公司税后归属母公司所有者的净利润231,757,560.17元,根据《公司章程》规定,分别提取法定盈余公积金13,726,869.31元,支付上年度股东现金股利77,445,489.60元,加上上年度未分配利润476,860,084.81元,本年度未分配利润为617,333,399.31元。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案:
(1)以本次利润分配实施时总股本645,379,080股为基数,拟向全体股东每10 股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金红利96,806,862.00元,剩余未分配利润结转下一年度。
(2)公司2013年度末资本公积余额1,073,216,159.14元,公司以本次利润分配实施时总股本645,379,080股为基数,拟向全体股东每10股转增5股,共计转增322,689,540股,转增股本后,公司总股本为968,068,620股,剩余资本公积750,526,619.14元。
本年度利润分配方案尚须经2013年度股东大会审议通过后实施。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
6、审议通过《2014年度财务预算计划的议案》
计划2014年全年实现营业收入39亿元,比2013年增长23.07%;营业成本30.70亿元,比2013年增长22.19%;销售费用、财务费用、管理费用合计为4.55亿元,比2013年增长10.49%;实现归属母公司所有者权益的净利润3.30亿元,比2013年增长42.24%。该计划非公司盈利预测。
本议案尚须经2013年度股东大会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
7、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
8、审议通过《2013年度公司社会责任报告》
具体内容详见4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《公司2013年度公司社会责任报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
9、审议通过《关于控股股东及其关联方占用资金情况的议案》
具体内容详见4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《公司关于控股股东及其关联方占用资金情况表》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
10、审议通过《关于聘请2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所2013年度审计工作进行了监督,认为中汇会计师事务所及注册会计师能认真、勤勉地履行审计职责,恪守保密义务,保证了审计质量和信息披露内容的真实、准确、完整,提请董事会讨论续聘中汇会计师事务(特殊普通合伙)所为公司2014年度审计机构,聘期一年。董事会拟定2014年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为55万元,会计师事务所因年度审计工作原因发生的差旅费由公司承担。
公司董事会审计委员会提请董事会讨论续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内部控制审计机构,聘期一年,内部控制审计费用为20万元,会计师事务所因年度内控审计工作原因发生的差旅费由公司承担。
本议案尚须经2013年度股东大会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
11、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见4月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《公司官员2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
12、审议通过《关于独立董事年度津贴的提案》
为使公司独立董事忠实、勤勉地履行职责,公司应为其提供必要的履职条件,并支付其相应的报酬。依据公司所处行业、参照同等规模企业的报酬水平,结合公司的实际经营情况,拟为每位第七届董事会独立董事提供人民币8万元(含税)/年的报酬。
本提案尚须经2013年度股东大会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
13、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的提案》
第六届董事会独立董事津贴根据股东大会审议通过为6万元/年/人。2013年度在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员薪酬如下:
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本提案中涉及董事、监事薪酬的事项尚须经2013年度股东大会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
14、审议通过《关于对公司及下属子公司核定全年借款额度的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
15、审议通过《关于对下属子公司核定全年担保额度的议案》
具体内容详见4月22日上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《公司关于对下属子公司核定全年担保额度的公告》。
本议案尚须经2013年度股东大会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
16、审议通过《2014年第一季度报告全文和正文》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
17、审议通过《关于对印度公司应收账款全额计提坏账准备的议案》
具体内容详见4月22日上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《公司关于对印度公司应收账款全额计提坏账准备的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
18、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
具体内容详见4月22日上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《公司关于开展远期结售汇业务的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
19、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见4月22日上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》。
本议案尚须经2013年度股东大会审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
20、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》
具体内容详见4月22日上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
2014年4月22日
证券代码:600261 证券简称:阳光照明 公告编号:临2014-012
浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第二次会议通知已于2014年4月9日,以电子邮件、电话确认方式发出。会议于2014年4月20日在浙江省绍兴市上虞区凤山路485号公司七楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席花天文先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,一致通过了如下议案:
一、审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》
根据《证券法》第六十八条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号〈年度报告的内容与格式〉》(2012 年修订)相关规定和要求,公司的监事会对董事会编制的2013年年度报告进行了审核,并发表审核意见如下:
1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;
3、公司监事会在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(下转B35版)